SlowMist: Xinkangjia DGCX on-chain dana mungkin memiliki struktur Ponzi, dengan jumlah yang terlibat mungkin mencapai 1,5 miliar dolar.

Foresight News melaporkan bahwa tim keamanan Slow Mist menyatakan bahwa sistem pelacakan AML mereka, MistTrack, telah melakukan analisis mendalam terhadap alamat-alamat on-chain yang terkait dengan proyek DGCX Xin Kang Jia, dan menemukan bahwa proyek tersebut mungkin telah membangun struktur pendanaan yang kompleks dengan banyak tingkat. Perilaku on-chain menunjukkan bahwa dana mengalir dari titik masuk yang terpusat, setelah melewati beberapa perantara, keluar, dan memiliki ciri-ciri umum yang sering terlihat dalam skema Ponzi. Analisis saat ini telah mengidentifikasi sekitar 800 ribu alamat pengguna setor, dengan total dana yang terlibat mencapai 1,5 miliar dolar. Tim Slow Mist menekankan bahwa ini adalah hasil analisis teknis yang didasarkan pada data publik di blockchain, tidak mewakili semua jalur dana dan fakta akhir, statistik mungkin memiliki kesalahan, dan kesimpulan tidak memiliki kekuatan hukum, masih memerlukan lebih banyak data dan dukungan verifikasi dari lebih banyak pihak.