Analisis Standar Penilaian Yudisial dalam Kasus Uang Virtual
I. Ringkasan
Belakangan ini, melalui penelitian terhadap banyak kasus pidana terkait Uang Virtual, dapat dirangkum beberapa praktik dan standar penilaian yang biasanya diterapkan oleh lembaga peradilan dalam menangani kasus semacam itu. Standar-standar ini mencerminkan jalur pengenalan terhadap kejahatan yang melibatkan koin dalam praktik peradilan. Artikel ini akan membahas beberapa standar pengenalan peradilan yang umum terkait kejahatan koin.
Dua, Kasus Tipikal
Pada bulan April 2020, Pengadilan Tinggi Zhejiang memberikan putusan akhir terhadap sebuah kasus yang melibatkan transaksi Uang Virtual. Kasus ini melibatkan penerbitan koin, promosi, manipulasi harga, dan berbagai aspek lainnya. Menariknya, terdakwa utama awalnya dijatuhi hukuman percobaan karena terlibat dalam kegiatan penipuan piramida, tetapi kemudian diubah menjadi hukuman penipuan penggalangan dana dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Perubahan besar dalam putusan ini memicu pemikiran tentang standar penilaian untuk kejahatan yang melibatkan koin.
Tiga, Jenis Utama Kejahatan Terkait Koin dan Penetapannya
( satu ) masalah legalitas transaksi Uang Virtual
Sejak September 2017, penerbitan koin di dalam negeri China dianggap sebagai tindakan penggalangan dana publik yang ilegal. Bahkan koin yang diterbitkan di luar negeri, karena kurangnya pengakuan negara dan nilai ekonomi yang nyata, tetap dapat dianggap sebagai ilegal. Otoritas yudikatif cenderung berpendapat bahwa pihak penerbit dalam transaksi koin melakukan tindakan ilegal, tetapi penilaian terhadap peserta biasa masih cukup kabur.
( dua ) Jenis-jenis kejahatan yang sering terkait dengan koin
Utama termasuk kejahatan penipuan, kejahatan skema ponzi, kejahatan mengoperasikan kasino, dan kejahatan bisnis ilegal, dll. Kejahatan penipuan mengharuskan pelaku memiliki tujuan penguasaan ilegal; kejahatan skema ponzi biasanya melibatkan struktur multi-level dan mekanisme pengembalian; kejahatan mengoperasikan kasino umum terjadi di beberapa platform perdagangan koin; kejahatan bisnis ilegal mungkin melibatkan perdagangan valuta asing atau perilaku penyelesaian pembayaran.
( tiga) logika penentuan kejahatan yang melibatkan koin
Kriteria penentuan kejahatan skema ponzi meliputi: menetapkan ambang partisipasi, menggunakan jumlah orang yang direkrut sebagai dasar untuk imbalan, membentuk struktur multi-level, dan tujuan akhirnya adalah untuk menipu harta benda. Dalam praktiknya, platform Uang Virtual sangat mudah diakui memiliki ciri-ciri ini.
Inti dari kejahatan penipuan adalah pelaku menggunakan cara penipuan untuk membuat korban memiliki pemahaman yang salah dan mengalihkan harta. Dalam bidang Uang Virtual, yang umum terjadi adalah menukarkan "koin udara" yang tidak bernilai dengan koin utama yang bernilai.
Penetapan kejahatan penipuan penggalangan dana lebih menekankan apakah pelaku menggunakan cara penggalangan dana ilegal, memanfaatkan Uang Virtual untuk menarik investor, membentuk kumpulan dana, dan menggunakan dana yang diperoleh untuk konsumsi pribadi atau mentransfernya ke luar negeri.
Empat, Kesimpulan
Meskipun investasi Uang Virtual tidak secara tegas dilarang dalam lingkungan regulasi saat ini, perilaku terkait masih dapat dianggap "diduga merusak tatanan keuangan dan membahayakan keamanan keuangan". Pemahaman dan pelaksanaan peraturan terkait oleh lembaga peradilan di berbagai daerah mungkin berbeda, yang sangat jelas terlihat dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan Uang Virtual. Oleh karena itu, sangat berhati-hatilah saat berpartisipasi dalam kegiatan terkait Uang Virtual dan pahami risiko hukum yang mungkin ada.
Lihat Asli
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
12 Suka
Hadiah
12
3
Bagikan
Komentar
0/400
token_therapist
· 13jam yang lalu
play people for suckers才知道规则
Lihat AsliBalas0
SelfCustodyBro
· 13jam yang lalu
Ini terlalu rumit.
Lihat AsliBalas0
FarmToRiches
· 13jam yang lalu
Tidak berguna, jika ditangkap itu berarti dianggap bodoh.
Penilaian Yudisial Kasus Koin: Risiko Hukum dan Standar Pidana dalam Perdagangan Uang Virtual
Analisis Standar Penilaian Yudisial dalam Kasus Uang Virtual
I. Ringkasan
Belakangan ini, melalui penelitian terhadap banyak kasus pidana terkait Uang Virtual, dapat dirangkum beberapa praktik dan standar penilaian yang biasanya diterapkan oleh lembaga peradilan dalam menangani kasus semacam itu. Standar-standar ini mencerminkan jalur pengenalan terhadap kejahatan yang melibatkan koin dalam praktik peradilan. Artikel ini akan membahas beberapa standar pengenalan peradilan yang umum terkait kejahatan koin.
Dua, Kasus Tipikal
Pada bulan April 2020, Pengadilan Tinggi Zhejiang memberikan putusan akhir terhadap sebuah kasus yang melibatkan transaksi Uang Virtual. Kasus ini melibatkan penerbitan koin, promosi, manipulasi harga, dan berbagai aspek lainnya. Menariknya, terdakwa utama awalnya dijatuhi hukuman percobaan karena terlibat dalam kegiatan penipuan piramida, tetapi kemudian diubah menjadi hukuman penipuan penggalangan dana dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Perubahan besar dalam putusan ini memicu pemikiran tentang standar penilaian untuk kejahatan yang melibatkan koin.
Tiga, Jenis Utama Kejahatan Terkait Koin dan Penetapannya
( satu ) masalah legalitas transaksi Uang Virtual
Sejak September 2017, penerbitan koin di dalam negeri China dianggap sebagai tindakan penggalangan dana publik yang ilegal. Bahkan koin yang diterbitkan di luar negeri, karena kurangnya pengakuan negara dan nilai ekonomi yang nyata, tetap dapat dianggap sebagai ilegal. Otoritas yudikatif cenderung berpendapat bahwa pihak penerbit dalam transaksi koin melakukan tindakan ilegal, tetapi penilaian terhadap peserta biasa masih cukup kabur.
( dua ) Jenis-jenis kejahatan yang sering terkait dengan koin
Utama termasuk kejahatan penipuan, kejahatan skema ponzi, kejahatan mengoperasikan kasino, dan kejahatan bisnis ilegal, dll. Kejahatan penipuan mengharuskan pelaku memiliki tujuan penguasaan ilegal; kejahatan skema ponzi biasanya melibatkan struktur multi-level dan mekanisme pengembalian; kejahatan mengoperasikan kasino umum terjadi di beberapa platform perdagangan koin; kejahatan bisnis ilegal mungkin melibatkan perdagangan valuta asing atau perilaku penyelesaian pembayaran.
( tiga) logika penentuan kejahatan yang melibatkan koin
Kriteria penentuan kejahatan skema ponzi meliputi: menetapkan ambang partisipasi, menggunakan jumlah orang yang direkrut sebagai dasar untuk imbalan, membentuk struktur multi-level, dan tujuan akhirnya adalah untuk menipu harta benda. Dalam praktiknya, platform Uang Virtual sangat mudah diakui memiliki ciri-ciri ini.
Inti dari kejahatan penipuan adalah pelaku menggunakan cara penipuan untuk membuat korban memiliki pemahaman yang salah dan mengalihkan harta. Dalam bidang Uang Virtual, yang umum terjadi adalah menukarkan "koin udara" yang tidak bernilai dengan koin utama yang bernilai.
Penetapan kejahatan penipuan penggalangan dana lebih menekankan apakah pelaku menggunakan cara penggalangan dana ilegal, memanfaatkan Uang Virtual untuk menarik investor, membentuk kumpulan dana, dan menggunakan dana yang diperoleh untuk konsumsi pribadi atau mentransfernya ke luar negeri.
Empat, Kesimpulan
Meskipun investasi Uang Virtual tidak secara tegas dilarang dalam lingkungan regulasi saat ini, perilaku terkait masih dapat dianggap "diduga merusak tatanan keuangan dan membahayakan keamanan keuangan". Pemahaman dan pelaksanaan peraturan terkait oleh lembaga peradilan di berbagai daerah mungkin berbeda, yang sangat jelas terlihat dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan Uang Virtual. Oleh karena itu, sangat berhati-hatilah saat berpartisipasi dalam kegiatan terkait Uang Virtual dan pahami risiko hukum yang mungkin ada.