Chile baru-baru ini menindak skema pencucian uang yang melibatkan pemindahan jutaan dolar ke berbagai negara, termasuk Venezuela, Kolombia, AS, Paraguay, Meksiko, Spanyol, dan Argentina. Tren de Aragua menggunakan aset kripto untuk mencuci sebagian dari dana kriminal ini.
Chili Membongkar Operasi Pencucian Uang Crypto Tren de Aragua
Kryptocurrency telah menjadi alat lain dalam arsenal organisasi kriminal untuk mencuci dana mereka. Otoritas Chili baru-baru ini melaporkan pembongkaran Tren del Mar, sebuah operasi yang digunakan oleh organisasi kriminal Venezuela Tren de Aragua untuk mencuci dana di seluruh AS dan Amerika Latin.
Operasi yang dilaksanakan bulan lalu melibatkan penangkapan 52 individu yang menggunakan serangkaian rekening bank dan aset cryptocurrency untuk memasukkan dana yang diperoleh secara ilegal ke dalam sistem keuangan Chili dan kemudian memindahkannya ke tujuh negara lainnya: Venezuela, Kolombia, AS, Paraguay, Meksiko, Spanyol, dan Argentina.
Menurut jaksa wilayah Tarapaca, Trinidad Steinert, dana yang dicuci diperoleh melalui perdagangan manusia, pembunuhan, penculikan, pemerasan, penyelundupan migran, perdagangan narkoba, dan denda.
Laporan menunjukkan bahwa lebih dari $13,5 juta telah dicuci untuk Tren de Aragua, yang telah menjadi berita utama karena ekspansinya yang cepat dari Venezuela ke negara-negara lain di benua, termasuk AS.
David Saucedo, seorang ahli keamanan Meksiko, menyatakan bahwa kelompok kriminal ini telah mengadopsi modus operandi ini dari kartel Meksiko, yang menjadi pelopor penggunaan cryptocurrency untuk tujuan ini.
Berbicara dengan DW, dia menyatakan:
Seperti yang mungkin Anda duga, tidak ada transaksi cryptocurrency besar di Venezuela, tetapi karena berhubungan dengan mafia kriminal Meksiko, mereka telah mulai menggunakan taktik pencucian uang seperti penggunaan cryptocurrency.
Saucedo menjelaskan bahwa transaksi cryptocurrency sangat nyaman bagi kelompok-kelompok ini untuk menyamarkan asal dana mereka. "Mereka sulit dilacak, transaksi dapat dilakukan tanpa meninggalkan jejak, mereka dilakukan secara elektronik, tidak memerlukan transaksi fisik, dokumen, atau uang kertas," tegasnya.
Tahun lalu, organisasi tersebut ditetapkan oleh Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) sebagai Organisasi Kriminal Transnasional. OFAC mengklaim bahwa Tren de Aragua "menyusup ke ekonomi kriminal lokal di Amerika Selatan, mendirikan operasi keuangan transnasional" dan "mencuci uang melalui cryptocurrency."
Baca selengkapnya: Organisasi Kejahatan Venezuela Tren De Aragua Mendapatkan Sanksi dari OFAC atas Tuduhan Pencucian Uang Kripto
Lihat Asli
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Chile Menindak Skema Pencucian Uang Kripto Tren de Aragua
Chile baru-baru ini menindak skema pencucian uang yang melibatkan pemindahan jutaan dolar ke berbagai negara, termasuk Venezuela, Kolombia, AS, Paraguay, Meksiko, Spanyol, dan Argentina. Tren de Aragua menggunakan aset kripto untuk mencuci sebagian dari dana kriminal ini.
Chili Membongkar Operasi Pencucian Uang Crypto Tren de Aragua
Kryptocurrency telah menjadi alat lain dalam arsenal organisasi kriminal untuk mencuci dana mereka. Otoritas Chili baru-baru ini melaporkan pembongkaran Tren del Mar, sebuah operasi yang digunakan oleh organisasi kriminal Venezuela Tren de Aragua untuk mencuci dana di seluruh AS dan Amerika Latin.
Operasi yang dilaksanakan bulan lalu melibatkan penangkapan 52 individu yang menggunakan serangkaian rekening bank dan aset cryptocurrency untuk memasukkan dana yang diperoleh secara ilegal ke dalam sistem keuangan Chili dan kemudian memindahkannya ke tujuh negara lainnya: Venezuela, Kolombia, AS, Paraguay, Meksiko, Spanyol, dan Argentina.
Menurut jaksa wilayah Tarapaca, Trinidad Steinert, dana yang dicuci diperoleh melalui perdagangan manusia, pembunuhan, penculikan, pemerasan, penyelundupan migran, perdagangan narkoba, dan denda.
Laporan menunjukkan bahwa lebih dari $13,5 juta telah dicuci untuk Tren de Aragua, yang telah menjadi berita utama karena ekspansinya yang cepat dari Venezuela ke negara-negara lain di benua, termasuk AS.
David Saucedo, seorang ahli keamanan Meksiko, menyatakan bahwa kelompok kriminal ini telah mengadopsi modus operandi ini dari kartel Meksiko, yang menjadi pelopor penggunaan cryptocurrency untuk tujuan ini.
Berbicara dengan DW, dia menyatakan:
Saucedo menjelaskan bahwa transaksi cryptocurrency sangat nyaman bagi kelompok-kelompok ini untuk menyamarkan asal dana mereka. "Mereka sulit dilacak, transaksi dapat dilakukan tanpa meninggalkan jejak, mereka dilakukan secara elektronik, tidak memerlukan transaksi fisik, dokumen, atau uang kertas," tegasnya.
Tahun lalu, organisasi tersebut ditetapkan oleh Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) sebagai Organisasi Kriminal Transnasional. OFAC mengklaim bahwa Tren de Aragua "menyusup ke ekonomi kriminal lokal di Amerika Selatan, mendirikan operasi keuangan transnasional" dan "mencuci uang melalui cryptocurrency."
Baca selengkapnya: Organisasi Kejahatan Venezuela Tren De Aragua Mendapatkan Sanksi dari OFAC atas Tuduhan Pencucian Uang Kripto