Transaksi penarikan untuk aset yang nilainya terikat pada nilai lain atau mata uang resmi, yang juga dikenal sebagai "mata uang kripto stabil", juga dibatasi.

Dengan demikian, untuk transfer yang dimaksud, akan diterapkan batas harian sebesar 3 ribu dolar dan batas bulanan sebesar 50 ribu dolar. Namun, dalam kerangka aturan yang dikenal sebagai "aturan perjalanan" yang melibatkan pengambilan informasi tertentu dari pelanggan, batas ini dapat diterapkan dua kali lipat.

Platform akan meminta deskripsi transaksi yang panjangnya minimal 20 karakter dari pelanggan untuk semua transaksi transfer aset kripto.

Penyediaan likuiditas, pembuatan pasar, atau transaksi arbitrase antar pasar dapat dilakukan tanpa penerapan batasan harian/bulanan dan aturan waktu dengan persetujuan dewan direksi yang akan diambil secara terpisah untuk setiap pelanggan dalam transfer aset kripto yang dipastikan.

Transfer yang dilakukan oleh pelanggan platform atas nama atau akun mereka akan tunduk pada pembatasan yang terdapat dalam pasal peraturan yang relevan, sementara tidak akan ada tindakan pencegahan yang diterapkan untuk transfer yang dilakukan antara platform dan lembaga kustodian yang berasal dari peraturan pasar modal.

Jika para wajib pajak tidak mematuhi langkah-langkah yang dimaksud, sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang akan diterapkan.
Menteri Keuangan dan Hazine Mehmet Şimşek juga telah menyatakan sebelumnya mengenai regulasi yang dimaksud, bahwa upaya dilakukan untuk mencegah transfer cepat pendapatan ilegal ke luar negeri.

Simsek menekankan pentingnya pemenuhan kewajiban semua platform secara lengkap, baik dari segi keamanan pengguna maupun integritas sistem keuangan. Dia menyatakan, "Platform yang tidak mematuhi regulasi baru dapat dikenakan sanksi administratif, serta berbagai sanksi hukum dan keuangan termasuk penolakan atau pencabutan lisensi." #HotTopicDiscussion#