Mengungkap: Sebuah skema besar-besaran eyewash OTC Aset Kripto
Baru-baru ini, sebuah penipuan Aset Kripto (OTC) yang melibatkan berbagai koin terkenal telah terungkap, dengan koin yang menjadi korban termasuk SUI, NEAR, Axelar, SEI, dan puluhan lainnya. Diperkirakan, penipuan ini telah menipu investor lebih dari 50 juta dolar dalam beberapa bulan, hingga baru-baru ini menjadi diketahui secara luas. Dalam daftar korban bahkan terdapat investor ventura, pemimpin opini kunci, serta paus enkripsi yang berpengaruh.
Empat Tahap Eyewash
Tahap Pertama: Membangun Kepercayaan (November 2024 -- Januari 2025)
Mulai November 2024, berbagai kelompok investasi mulai meluncurkan perdagangan OTC tingkat atas yang tampak legal dalam grup Telegram. Perdagangan ini mengklaim menjual token proyek terkenal dengan diskon hingga 50% dari harga pasar, seperti Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL, dan lainnya, serta menjanjikan periode penguncian 4-5 bulan.
Transaksi awal ditepati tepat waktu, investor menerima koin sesuai janji. Legitimasi yang tampak ini dengan cepat membangun kepercayaan, menarik semakin banyak investor untuk meningkatkan jumlah investasi.
Tahap Kedua: Memperluas Skala eyewash (Februari 2025 -- Juni 2025)
Pada Februari 2025, jangkauan perdagangan OTC berkembang dengan cepat. Gelombang perdagangan baru mengalir ke grup Telegram, dengan skala yang lebih besar dan jangkauan koin yang lebih luas, termasuk SUI, NEAR, GRASS, Axelar, dan lain-lain. Struktur perdagangan tetap tidak berubah: diskon besar dan periode penguncian tetap. Syarat-syarat menarik ini semakin menarik lebih banyak investor, memperkuat kredibilitas eyewash ini.
Tahap Ketiga: Mengabaikan Peringatan (Mei 2025)
Pada Mei 2025, eyewash mulai menunjukkan celah. Para pemimpin industri secara terbuka mengeluarkan peringatan. Eman Abio dari tim SUI memperingatkan pengguna di platform sosial untuk waspada terhadap perdagangan OTC Telegram yang palsu, dan dengan tegas menyatakan: "Tidak ada perdagangan seperti itu!" Begitu juga, Lucian Mincu dari MultiversX juga mengeluarkan peringatan serupa.
Namun, meskipun ada peringatan ini, komunitas tetap mengabaikan sinyal bahaya. Tertarik oleh imbal hasil investasi di masa lalu, kasus sukses, dan keterlibatan kelompok yang tampak dapat dipercaya, para investor terus membanjiri transaksi baru.
Tahap Keempat: eyewash dan kehancuran (Juni 2025)
Titik balik terjadi pada 1 Juni. Transaksi terakhir yang diketahui diluncurkan, melibatkan token Fluid. Sementara itu, distribusi token dari transaksi OTC awal tiba-tiba dihentikan. Investor yang mencari pembaruan hanya bisa mendapatkan alasan yang samar, seperti penundaan perjalanan, masalah pertukaran, dan masalah KYC (verifikasi identitas).
Pada 19 Juni, kelompok investasi yang memimpin transaksi ini, Aza Ventures, secara publik mengumumkan bahwa mereka juga menjadi korban dari sebuah eyewash. Aza Ventures menuduh pedagang utama mereka "Source 1" sedang menjalankan sebuah skema ponzi. Menurut Aza, transaksi awal adalah nyata, tetapi transaksi selanjutnya sepenuhnya bergantung pada dana investor baru untuk memenuhi janji sebelumnya — ini adalah pola khas dari skema ponzi.
Lebih buruk lagi, Aza Ventures mengungkapkan lebih lanjut bahwa sumber transaksi mereka yang lain "Source 2" dan "Source 3" sebenarnya juga diperoleh melalui "Source 1". Situasi dengan cepat memburuk dan menjadi sangat kacau.
Daftar Token Terkait
Perdagangan Awal (November 2024 -- Januari 2025)
Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir
perdagangan lanjutan (Februari 2025 -- 1 Juni 2025)
Aza Ventures mengklaim memiliki identitas "Source 1". Menurut sumber dalam, "Source 1" diduga berkewarganegaraan India dan dikatakan sebagai pendiri dari suatu proyek yang saat ini terdaftar di platform perdagangan tertentu. Namun, Aza Ventures memilih untuk tidak mengungkapkan identitasnya dan justru menekan secara pribadi untuk meminta pengembalian dana yang dicuri.
Kerugian dan Dampak
Total kerugian dari eyewash ini diperkirakan melebihi 50 juta dolar AS. Dilaporkan, banyak investor yang melakukan investasi lebih dari 1 juta dolar AS per transaksi. Korban termasuk investor ritel individu, ikan paus besar di bidang enkripsi, tim proyek, serta lembaga modal ventura (VC). Beberapa korban mengalami kerugian finansial yang mengubah hidup mereka, bahkan dilaporkan ada yang mengalami kejatuhan emosi yang serius akibat peristiwa ini.
Tindakan Selanjutnya
Aza Ventures mengklaim bahwa mereka sedang melakukan negosiasi aktif dengan "Source 1" untuk mencoba mendapatkan kembali dana, dan telah menetapkan batas waktu akhir bulan ini. Sementara itu, komunitas kripto yang lebih luas sedang berusaha untuk melacak alamat dompet terkait, mengidentifikasi rekan pelaku, dan menggali lebih banyak bukti untuk membawa para pelaku ke pengadilan.
Peristiwa ini telah membangunkan industri Aset Kripto, mengingatkan orang-orang akan risiko besar yang dihadapi saat melakukan perdagangan over-the-counter (OTC) yang tidak teratur melalui saluran informal. Meskipun sinyal peringatan telah muncul lebih awal dan ada peringatan publik, kepercayaan, keserakahan, dan apa yang disebut "bukti" sosial menjadi senjata yang kuat di tangan para penipu.
Saat ini, seluruh komunitas sedang menunggu dengan napas tertahan, berharap keadilan dapat ditegakkan dan para korban akhirnya dapat menerima pengembalian dana.
Lihat Asli
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
9 Suka
Hadiah
9
5
Bagikan
Komentar
0/400
ForkItAllDay
· 07-01 13:52
Again Tied Up, right?
Lihat AsliBalas0
HackerWhoCares
· 07-01 13:43
play people for suckers sekali saja, siapa suruh kalian rakus harga murah
Lihat AsliBalas0
CountdownToBroke
· 07-01 13:38
Ah? Siapa yang ingin ditipu dengan diskon 50%?
Lihat AsliBalas0
TokenDustCollector
· 07-01 13:35
Diskon lima puluh persen lagi... Semua yang terlihat terlalu murah pasti ada masalah.
Lihat AsliBalas0
LightningSentry
· 07-01 13:30
play people for suckers langsung pergi ke luar negeri ya
Mengungkap skema eyewash OTC senilai 50 juta dolar: Berbagai Token terkenal terkena dampak, lonceng keamanan siber kembali berbunyi.
Mengungkap: Sebuah skema besar-besaran eyewash OTC Aset Kripto
Baru-baru ini, sebuah penipuan Aset Kripto (OTC) yang melibatkan berbagai koin terkenal telah terungkap, dengan koin yang menjadi korban termasuk SUI, NEAR, Axelar, SEI, dan puluhan lainnya. Diperkirakan, penipuan ini telah menipu investor lebih dari 50 juta dolar dalam beberapa bulan, hingga baru-baru ini menjadi diketahui secara luas. Dalam daftar korban bahkan terdapat investor ventura, pemimpin opini kunci, serta paus enkripsi yang berpengaruh.
Empat Tahap Eyewash
Tahap Pertama: Membangun Kepercayaan (November 2024 -- Januari 2025)
Mulai November 2024, berbagai kelompok investasi mulai meluncurkan perdagangan OTC tingkat atas yang tampak legal dalam grup Telegram. Perdagangan ini mengklaim menjual token proyek terkenal dengan diskon hingga 50% dari harga pasar, seperti Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL, dan lainnya, serta menjanjikan periode penguncian 4-5 bulan.
Transaksi awal ditepati tepat waktu, investor menerima koin sesuai janji. Legitimasi yang tampak ini dengan cepat membangun kepercayaan, menarik semakin banyak investor untuk meningkatkan jumlah investasi.
Tahap Kedua: Memperluas Skala eyewash (Februari 2025 -- Juni 2025)
Pada Februari 2025, jangkauan perdagangan OTC berkembang dengan cepat. Gelombang perdagangan baru mengalir ke grup Telegram, dengan skala yang lebih besar dan jangkauan koin yang lebih luas, termasuk SUI, NEAR, GRASS, Axelar, dan lain-lain. Struktur perdagangan tetap tidak berubah: diskon besar dan periode penguncian tetap. Syarat-syarat menarik ini semakin menarik lebih banyak investor, memperkuat kredibilitas eyewash ini.
Tahap Ketiga: Mengabaikan Peringatan (Mei 2025)
Pada Mei 2025, eyewash mulai menunjukkan celah. Para pemimpin industri secara terbuka mengeluarkan peringatan. Eman Abio dari tim SUI memperingatkan pengguna di platform sosial untuk waspada terhadap perdagangan OTC Telegram yang palsu, dan dengan tegas menyatakan: "Tidak ada perdagangan seperti itu!" Begitu juga, Lucian Mincu dari MultiversX juga mengeluarkan peringatan serupa.
Namun, meskipun ada peringatan ini, komunitas tetap mengabaikan sinyal bahaya. Tertarik oleh imbal hasil investasi di masa lalu, kasus sukses, dan keterlibatan kelompok yang tampak dapat dipercaya, para investor terus membanjiri transaksi baru.
Tahap Keempat: eyewash dan kehancuran (Juni 2025)
Titik balik terjadi pada 1 Juni. Transaksi terakhir yang diketahui diluncurkan, melibatkan token Fluid. Sementara itu, distribusi token dari transaksi OTC awal tiba-tiba dihentikan. Investor yang mencari pembaruan hanya bisa mendapatkan alasan yang samar, seperti penundaan perjalanan, masalah pertukaran, dan masalah KYC (verifikasi identitas).
Pada 19 Juni, kelompok investasi yang memimpin transaksi ini, Aza Ventures, secara publik mengumumkan bahwa mereka juga menjadi korban dari sebuah eyewash. Aza Ventures menuduh pedagang utama mereka "Source 1" sedang menjalankan sebuah skema ponzi. Menurut Aza, transaksi awal adalah nyata, tetapi transaksi selanjutnya sepenuhnya bergantung pada dana investor baru untuk memenuhi janji sebelumnya — ini adalah pola khas dari skema ponzi.
Lebih buruk lagi, Aza Ventures mengungkapkan lebih lanjut bahwa sumber transaksi mereka yang lain "Source 2" dan "Source 3" sebenarnya juga diperoleh melalui "Source 1". Situasi dengan cepat memburuk dan menjadi sangat kacau.
Daftar Token Terkait
Perdagangan Awal (November 2024 -- Januari 2025)
Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir
perdagangan lanjutan (Februari 2025 -- 1 Juni 2025)
SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid, dll.
Identitas Tersangka: Siapa "Source 1"?
Aza Ventures mengklaim memiliki identitas "Source 1". Menurut sumber dalam, "Source 1" diduga berkewarganegaraan India dan dikatakan sebagai pendiri dari suatu proyek yang saat ini terdaftar di platform perdagangan tertentu. Namun, Aza Ventures memilih untuk tidak mengungkapkan identitasnya dan justru menekan secara pribadi untuk meminta pengembalian dana yang dicuri.
Kerugian dan Dampak
Total kerugian dari eyewash ini diperkirakan melebihi 50 juta dolar AS. Dilaporkan, banyak investor yang melakukan investasi lebih dari 1 juta dolar AS per transaksi. Korban termasuk investor ritel individu, ikan paus besar di bidang enkripsi, tim proyek, serta lembaga modal ventura (VC). Beberapa korban mengalami kerugian finansial yang mengubah hidup mereka, bahkan dilaporkan ada yang mengalami kejatuhan emosi yang serius akibat peristiwa ini.
Tindakan Selanjutnya
Aza Ventures mengklaim bahwa mereka sedang melakukan negosiasi aktif dengan "Source 1" untuk mencoba mendapatkan kembali dana, dan telah menetapkan batas waktu akhir bulan ini. Sementara itu, komunitas kripto yang lebih luas sedang berusaha untuk melacak alamat dompet terkait, mengidentifikasi rekan pelaku, dan menggali lebih banyak bukti untuk membawa para pelaku ke pengadilan.
Peristiwa ini telah membangunkan industri Aset Kripto, mengingatkan orang-orang akan risiko besar yang dihadapi saat melakukan perdagangan over-the-counter (OTC) yang tidak teratur melalui saluran informal. Meskipun sinyal peringatan telah muncul lebih awal dan ada peringatan publik, kepercayaan, keserakahan, dan apa yang disebut "bukti" sosial menjadi senjata yang kuat di tangan para penipu.
Saat ini, seluruh komunitas sedang menunggu dengan napas tertahan, berharap keadilan dapat ditegakkan dan para korban akhirnya dapat menerima pengembalian dana.