Otoritas Korea Selatan telah mengambil tindakan tegas terhadap skema penipuan crypto besar-besaran. Dalam penggerebekan berskala besar terhadap pertukaran cryptocurrency palsu, polisi menyita lebih dari 4,4 miliar won Korea ( sekitar $3,2 juta ) dalam aset digital, sebagian besar dalam Ethereum. Operasi ini menargetkan sindikat terorganisir yang telah menjalankan pertukaran ilegal dan menyedot biaya pengguna selama bertahun-tahun.
Menurut Kantor Berita Yonhap, kelompok tersebut telah secara manual mengonversi cryptocurrency melalui platform yang tidak terdaftar bernama Nettel Pay selama enam tahun terakhir. Secara total, mereka diduga melakukan transaksi crypto yang curang senilai $694 juta.
Otoritas menangkap dua operator pertukaran dan tiga pelaku utama, yang kini menghadapi dakwaan karena melanggar undang-undang pembayaran elektronik dan transaksi pertukaran valuta asing. Para tersangka juga mencoba untuk mencuci crypto yang dicuri dengan menggunakan identitas palsu, yang terungkap oleh penyelidik selama penggerebekan dan pemantauan transaksi.
🔎 Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa beberapa hasil ilegal dialirkan ke situs perjudian asing, menambah dakwaan terhadap kelompok tersebut.
Untuk memperkuat perjuangan melawan kejahatan terkait kripto, jaksa Korea Selatan awal tahun ini membentuk unit penyelidikan bersama khusus yang fokus pada aset virtual. Tim ini terdiri dari jaksa dan regulator keuangan dari Komisi Layanan Keuangan dan Layanan Pengawas Keuangan.
Tetap satu langkah lebih maju – ikuti profil kami dan tetap terinformasi tentang segala hal penting di dunia cryptocurrency!
Pemberitahuan:
,,Informasi dan pandangan yang disajikan dalam artikel ini hanya dimaksudkan untuk tujuan edukasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat investasi dalam situasi apapun. Konten halaman-halaman ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau bentuk nasihat lainnya. Kami memperingatkan bahwa berinvestasi dalam aset digital dapat berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian finansial.“
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Kepolisian Korea Selatan Menggagalkan Pertukaran Kripto Palsu – Lebih dari $3,2 Juta dalam Kripto Disita
Otoritas Korea Selatan telah mengambil tindakan tegas terhadap skema penipuan crypto besar-besaran. Dalam penggerebekan berskala besar terhadap pertukaran cryptocurrency palsu, polisi menyita lebih dari 4,4 miliar won Korea ( sekitar $3,2 juta ) dalam aset digital, sebagian besar dalam Ethereum. Operasi ini menargetkan sindikat terorganisir yang telah menjalankan pertukaran ilegal dan menyedot biaya pengguna selama bertahun-tahun.
Menurut Kantor Berita Yonhap, kelompok tersebut telah secara manual mengonversi cryptocurrency melalui platform yang tidak terdaftar bernama Nettel Pay selama enam tahun terakhir. Secara total, mereka diduga melakukan transaksi crypto yang curang senilai $694 juta.
Otoritas menangkap dua operator pertukaran dan tiga pelaku utama, yang kini menghadapi dakwaan karena melanggar undang-undang pembayaran elektronik dan transaksi pertukaran valuta asing. Para tersangka juga mencoba untuk mencuci crypto yang dicuri dengan menggunakan identitas palsu, yang terungkap oleh penyelidik selama penggerebekan dan pemantauan transaksi.
🔎 Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa beberapa hasil ilegal dialirkan ke situs perjudian asing, menambah dakwaan terhadap kelompok tersebut.
Untuk memperkuat perjuangan melawan kejahatan terkait kripto, jaksa Korea Selatan awal tahun ini membentuk unit penyelidikan bersama khusus yang fokus pada aset virtual. Tim ini terdiri dari jaksa dan regulator keuangan dari Komisi Layanan Keuangan dan Layanan Pengawas Keuangan.
#CryptoCrime , #KeamananKrypto , #CryptoFraud , #Ethereum , #KryptoPenipuan
Tetap satu langkah lebih maju – ikuti profil kami dan tetap terinformasi tentang segala hal penting di dunia cryptocurrency! Pemberitahuan: ,,Informasi dan pandangan yang disajikan dalam artikel ini hanya dimaksudkan untuk tujuan edukasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat investasi dalam situasi apapun. Konten halaman-halaman ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau bentuk nasihat lainnya. Kami memperingatkan bahwa berinvestasi dalam aset digital dapat berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian finansial.“