Coinbase telah mengonfirmasi bahwa mereka membantu Layanan Rahasia AS dalam memulihkan lebih dari $225 juta dalam cryptocurrency yang terhubung dengan operasi penipuan skala besar yang terungkap pada tahun 2023. Pertukaran ini mengungkapkan bahwa timnya memainkan peran kunci dalam melacak pergerakan crypto dan mengidentifikasi korban yang terdampak oleh salah satu kasus penipuan paling signifikan yang melibatkan aset digital.
IsiPenyelidikan federal mengungkap jaringan penipuan internasionalCoinbase melacak transaksi dan mengidentifikasi korbanPenyembelihan babi dan penipuan crypto lainnya meningkat pada tahun 2024Kasus ini berfokus pada jaringan penipuan di balik skema "penyembelihan babi" yang menargetkan korban di seluruh dunia. Penipuan ini melibatkan penjahat yang menyamar sebagai investor crypto secara online untuk menipu individu agar menyetor dana ke platform investasi palsu. Aset yang dipulihkan menandai penyitaan crypto terbesar dalam sejarah Layanan Rahasia AS.
Investigasi federal mengungkap jaringan penipuan internasional
Pada bulan Desember 2023, Tether membekukan sekitar $225 juta dalam bentuk USDT setelah mencurigai bahwa dana tersebut terkait dengan jaringan perdagangan manusia. Penipuan ini beroperasi melalui penipuan berbasis romansa, di mana penipu mendapatkan kepercayaan korban sebelum meyakinkan mereka untuk berinvestasi dalam usaha kripto palsu. Layanan Rahasia bekerja sama dengan FBI dan Kantor Pengacara AS untuk menyelidiki kasus ini, mengidentifikasi puluhan korban di AS dan lebih dari 400 di seluruh dunia.
Para penyelidik menggunakan analitik blockchain dan teknik forensik untuk memeriksa ratusan ribu transaksi. Tujuan mereka adalah untuk menentukan apakah aset tersebut terlibat dalam pencurian atau pencucian uang, karena para penipu berusaha mengaburkan asal-usul dana dengan menggunakan jejak transaksi yang kompleks.
## Coinbase melacak transaksi dan mengidentifikasi korban
Coinbase menyatakan bahwa timnya menghabiskan beberapa hari untuk menganalisis transaksi kripto yang terkait dengan penipuan tersebut. Pertukaran membantu melacak dana dari dompet ilegal kembali ke sumber di platformnya dan menandai akun yang terlibat dalam kasus ini. Upaya ini memungkinkan pihak berwenang untuk mengidentifikasi korban tertentu yang memenuhi syarat untuk restitusi. Perusahaan juga mendorong individu yang mencurigai mereka terpengaruh untuk mengajukan laporan ke Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI.
Kemitraan ini menekankan peran yang semakin meningkat dari kemitraan publik-swasta dalam memerangi kejahatan terkait kripto. Ini juga menggambarkan potensi analitik blockchain dalam pemulihan cryptocurrency yang dicuri.
Pemotongan babi dan penipuan kripto lainnya meningkat pada tahun 2024
Kegiatan penipuan di ruang crypto telah meningkat secara signifikan tahun ini. Sebuah laporan dari Chainalysis menunjukkan peningkatan 210% dalam setoran ke penipuan pig butchering pada tahun 2024, meskipun jumlah setoran rata-rata turun lebih dari setengahnya. Tren ini menunjukkan bahwa para penipu mungkin memprioritaskan volume daripada target bernilai tinggi.
Ada juga lonjakan dalam peracunan alamat, pembuangan kripto, dan penipuan pemerasan. Serangan pada bulan Mei adalah salah satu yang terbesar dan hampir menyebabkan seorang investor kehilangan lebih dari 68 juta Bitcoin terbungkus sebelum mereka dikembalikan.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Coinbase Membantu Layanan Rahasia AS dalam Pemulihan Penipuan Kripto Senilai $225 Juta
Coinbase telah mengonfirmasi bahwa mereka membantu Layanan Rahasia AS dalam memulihkan lebih dari $225 juta dalam cryptocurrency yang terhubung dengan operasi penipuan skala besar yang terungkap pada tahun 2023. Pertukaran ini mengungkapkan bahwa timnya memainkan peran kunci dalam melacak pergerakan crypto dan mengidentifikasi korban yang terdampak oleh salah satu kasus penipuan paling signifikan yang melibatkan aset digital .
IsiPenyelidikan federal mengungkap jaringan penipuan internasionalCoinbase melacak transaksi dan mengidentifikasi korbanPenyembelihan babi dan penipuan crypto lainnya meningkat pada tahun 2024Kasus ini berfokus pada jaringan penipuan di balik skema "penyembelihan babi" yang menargetkan korban di seluruh dunia. Penipuan ini melibatkan penjahat yang menyamar sebagai investor crypto secara online untuk menipu individu agar menyetor dana ke platform investasi palsu. Aset yang dipulihkan menandai penyitaan crypto terbesar dalam sejarah Layanan Rahasia AS.
Investigasi federal mengungkap jaringan penipuan internasional
Pada bulan Desember 2023, Tether membekukan sekitar $225 juta dalam bentuk USDT setelah mencurigai bahwa dana tersebut terkait dengan jaringan perdagangan manusia. Penipuan ini beroperasi melalui penipuan berbasis romansa, di mana penipu mendapatkan kepercayaan korban sebelum meyakinkan mereka untuk berinvestasi dalam usaha kripto palsu. Layanan Rahasia bekerja sama dengan FBI dan Kantor Pengacara AS untuk menyelidiki kasus ini, mengidentifikasi puluhan korban di AS dan lebih dari 400 di seluruh dunia.
Para penyelidik menggunakan analitik blockchain dan teknik forensik untuk memeriksa ratusan ribu transaksi. Tujuan mereka adalah untuk menentukan apakah aset tersebut terlibat dalam pencurian atau pencucian uang, karena para penipu berusaha mengaburkan asal-usul dana dengan menggunakan jejak transaksi yang kompleks.
Coinbase menyatakan bahwa timnya menghabiskan beberapa hari untuk menganalisis transaksi kripto yang terkait dengan penipuan tersebut. Pertukaran membantu melacak dana dari dompet ilegal kembali ke sumber di platformnya dan menandai akun yang terlibat dalam kasus ini. Upaya ini memungkinkan pihak berwenang untuk mengidentifikasi korban tertentu yang memenuhi syarat untuk restitusi. Perusahaan juga mendorong individu yang mencurigai mereka terpengaruh untuk mengajukan laporan ke Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI.
Kemitraan ini menekankan peran yang semakin meningkat dari kemitraan publik-swasta dalam memerangi kejahatan terkait kripto. Ini juga menggambarkan potensi analitik blockchain dalam pemulihan cryptocurrency yang dicuri.
Pemotongan babi dan penipuan kripto lainnya meningkat pada tahun 2024
Kegiatan penipuan di ruang crypto telah meningkat secara signifikan tahun ini. Sebuah laporan dari Chainalysis menunjukkan peningkatan 210% dalam setoran ke penipuan pig butchering pada tahun 2024, meskipun jumlah setoran rata-rata turun lebih dari setengahnya. Tren ini menunjukkan bahwa para penipu mungkin memprioritaskan volume daripada target bernilai tinggi.
Ada juga lonjakan dalam peracunan alamat, pembuangan kripto, dan penipuan pemerasan. Serangan pada bulan Mei adalah salah satu yang terbesar dan hampir menyebabkan seorang investor kehilangan lebih dari 68 juta Bitcoin terbungkus sebelum mereka dikembalikan.