Para eksekutif MoonPay mungkin telah mengirim 250.000 dolar kepada penipu asal Nigeria

Sebuah dokumen dari Departemen Kehakiman AS untuk memulihkan cryptocurrency yang curang secara tidak sengaja mengungkap identitas para korban yang merupakan CEO dan CFO dari MoonPay, seperti dilaporkan NOTUS. Dokumen ini menyebutkan bahwa dua korban telah mengirim 250.300 USD dalam USDT kepada seorang penipu yang mengaku sebagai Steve Witkoff, co-chairman komite pelantikan Presiden Trump. Namun, dompet penerima dana terdaftar atas nama Ehiremen Aigbokhan di Lagos, Nigeria.

Para korban hanya diidentifikasi sebagai "Ivan" dan "Mouna," sementara CEO adalah Ivan Soto-Wright dan CFO adalah Mouna Ammari Siala. Sebuah gugatan sebelumnya menuduh Soto-Wright telah menggunakan dompet yang sama untuk mendanai dompet pribadinya. Email penipu berisi huruf 'l' alih-alih huruf 'I', sebuah taktik penyamaran yang umum. Data IP menunjukkan bahwa email berasal dari Nigeria, menunjukkan bahwa Aigbokhan telah menerima transfer internasional yang curang dari Amerika Serikat.