Dinas Rahasia AS Membangun Kas Perang Kripto Seharga $400 Juta yang Disita

Jurnalis Kripto

Amin Ayan

Jurnalis Kripto

Amin Ayan

Tentang Penulis

Amin Ayan adalah seorang jurnalis kripto dengan lebih dari empat tahun pengalaman di industri ini. Ia telah berkontribusi pada publikasi terkemuka seperti Cryptonews, Investing.com, 99Bitcoins, dan 24/7 Wall St. Ia telah…

Bagikan

Terakhir diperbarui:

7 Juli 2025

Mengapa Mempercayai Kriptonws

Cryptonews telah meliput topik industri kripto sejak 2017, dengan tujuan memberikan wawasan informatif kepada pembaca kami. Jurnalis dan analis kami memiliki pengalaman luas dalam analisis pasar dan teknologi blockchain. Kami berusaha untuk mempertahankan standar editorial yang tinggi, dengan fokus pada akurasi faktual dan pelaporan yang seimbang di semua bidang – dari kripto dan proyek blockchain hingga acara industri, produk, dan perkembangan teknologi. Kehadiran kami yang berkelanjutan di industri mencerminkan komitmen kami untuk menyampaikan informasi yang relevan di dunia aset digital yang terus berkembang. Baca lebih lanjut tentang Cryptonews

Layanan Rahasia AS telah membangun salah satu dada perang kripto yang disita terbesar di dunia, menyita hampir $400 juta dalam aset digital.

Poin Penting:

• Layanan Rahasia telah menyita hampir $400M dalam kripto dari penipuan online selama dekade terakhir.
• Penyelidik melacak dana menggunakan analisis blockchain, membantu mengambil kembali jutaan aset yang dicuri.
• Pelatihan global yang dipimpin oleh agensi telah mengungkap jaringan penipuan dan meningkatkan penegakan hukum lintas batas.

Sebagian besar hasil kripto sekarang tersimpan di satu dompet penyimpanan dingin, menjadikan Layanan Rahasia sebagai salah satu penjaga kripto terbesar di dunia, menurut laporan dari Bloomberg.

Penyidik dari Pusat Operasi Investigasi Global (GIOC) agen tersebut telah mengungkap banyak skema penipuan, banyak di antaranya dimulai dengan pesan sederhana yang menarik korban ke situs investasi kripto yang terlihat menarik.

Penipu Menggoda Keuntungan Palsu, Menghilang Bersama Kripto Korban: Layanan Rahasia

Situs-situs tersebut sering menunjukkan keuntungan awal untuk membujuk setoran yang lebih besar, hanya untuk menghilang tanpa jejak.

"Itulah cara mereka melakukannya," kata Jamie Lam, seorang analis investigasi dengan Layanan Rahasia, selama sesi pelatihan baru-baru ini di Bermuda.

"Mereka akan mengirimkan foto seorang pria atau wanita yang sangat tampan. Tapi mungkin itu adalah seorang pria tua di Rusia."

Dengan menggunakan alat seperti catatan domain, analisis blockchain, dan kadang-kadang menangkap kesalahan VPN penipu, tim Lam telah melacak dana ilegal melintasi batas.

Investigasi ini telah membantu agen tersebut mendapatkan kembali jutaan dan menyoroti bagaimana janji anonimitas kripto juga dapat menjadi kelemahan bagi para kriminal.

Di garis depan strategi kripto agensi adalah Kali Smith, yang memimpin upaya untuk melatih penegak hukum di seluruh dunia dalam mengungkap identitas penjahat digital.

Timnya telah mengadakan lokakarya di lebih dari 60 negara, dengan fokus pada tempat-tempat di mana pengawasan yang lemah atau program residensi yang longgar menarik para penipu.

"Kadang-kadang setelah hanya pelatihan selama seminggu, mereka bisa berkata, 'Wow, kami bahkan tidak menyadari ini terjadi di sini,'" kata Smith.

Satu kasus melibatkan seorang remaja dari Idaho yang diperas dengan foto-foto yang memalukan, dengan pembayaran yang dicuci melalui remaja lain yang dipaksa untuk bertindak sebagai pengangkut uang.

Analis melacak dana melalui hampir 6.000 transaksi ke akun yang terhubung dengan paspor Nigeria. Polisi Inggris menangkap tersangka saat tiba di Guildford, Inggris.

Untuk memulihkan dana yang dicuri, Layanan Rahasia telah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan seperti Coinbase dan Tether, yang telah membantu melacak dan membekukan aset.

Dalam satu kasus, agensi tersebut mengembalikan $225 juta dalam USDT yang terkait dengan penipuan investasi berkedok cinta.

Kripto Hacks, Scams Menghabiskan $2,2B untuk Investor di H1 2025: CertiK

Investor Kripto kehilangan lebih dari $2,2 miliar akibat peretasan, penipuan, dan pelanggaran pada paruh pertama tahun 2025, yang sebagian besar dipicu oleh kompromi dompet dan serangan phishing, menurut laporan keamanan terbaru dari CertiK.

Pelanggaran dompet saja menyebabkan kerugian sebesar $1,7 miliar hanya dalam 34 insiden, sementara penipuan phishing menyumbang lebih dari $410 juta dalam 132 serangan.

Dua insiden besar, termasuk peretasan Bybit senilai $1,5 miliar pada bulan Februari dan eksploitasi Cetus Protocol senilai $225 juta pada bulan Mei, menggeser kerugian tahun ini ke atas, bersama-sama mencapai hampir $1,78 miliar.

Tanpa ini, kerugian lebih mendekati tahun-tahun sebelumnya sekitar $690 juta.

Ethereum tetap menjadi target utama, menderita kerugian lebih dari $1,6 miliar di 175 kejadian.

Laporan tersebut juga menunjukkan meningkatnya kecanggihan skema phishing dan risiko yang terus berlanjut dari rekayasa sosial, mendesak pengguna kripto untuk memverifikasi tautan, menghindari situs yang mencurigakan, dan menggunakan dompet perangkat keras.

Berita Terbaru

Topik Kripto Populer yang DirekomendasikanPrediksi Harga