ZackXBT: Pendiri WhiteRock telah ditangkap di UEA, terlibat dalam kasus penipuan ZKasino senilai k.

UAE ( baru-baru ini otoritas menangkap pendiri proyek tokenisasi WhiteRock, Ildar Ilham, dan memulai proses ekstradisi untuk mengirimnya ke Belanda guna menghadapi penyelidikan terkait kasus penipuan ZKasino yang menghebohkan tahun lalu dengan jumlah uang yang terlibat mencapai 30 juta dolar. Detektif on-chain ZachXBT baru-baru ini juga menunjukkan hubungan dekat aliran keuangan kedua proyek tersebut, mengungkap skandal pencucian uang yang terjadi di baliknya.

Pembaruan: Ildar Ilham alias @XBT_Prometheus ) pendiri @WhiteRock_Fi( ditangkap oleh penegak hukum UAE karena keterlibatannya dalam penipuan keluar Zkasino senilai $30 juta.

Dia akan diekstradisi ke Belanda berikutnya untuk kasus kriminal. pic.twitter.com/h5FZhUBiDg

— ZachXBT )@zachxbt( 3 Juli 2025

Latar Belakang: Pra-penjualan ZKasino belum dikembalikan, meraup 30 juta dolar.

ZKasino diluncurkan pada bulan April tahun lalu, mengklaim akan menerbitkan token asli $ZKAS dan melakukan airdrop kepada pengguna yang berpartisipasi dalam penjualan presale ETH, dalam waktu singkat berhasil mengumpulkan lebih dari 30 juta dolar.

Namun, tim tidak memenuhi janji sesuai dengan whitepaper, ETH pengguna dikonversi dengan diskon menjadi ZKAS, dan dipaksa untuk dikunci selama lebih dari 15 bulan. Seiring dengan meningkatnya kontroversi penggelapan dana, platform juga secara bertahap hilang kontak pada akhir April, menyebabkan kerugian besar bagi komunitas.

Pada akhir April tahun yang sama, Direktorat Jenderal Pemajakan Belanda )FIOD( menangkap seorang KOL kripto berusia 26 tahun @Derivatives_Ape ) yang bernama asli Elham Nourzai(, dan menyelidiki tuduhan penipuan, penggelapan, dan Pencucian Uang yang terkait dengan ZKasino. ZachXBT kemudian melacak, dan dana yang dihimpun oleh ZKasino setelah Elham dibebaskan, secara bertahap dibersihkan di on-chain dengan berbagai teknik perdagangan kripto.

)ZKasino penipuan di belakang tersangka ditangkap di Belanda, Binance membantu penyelidikan (

Jejak on-chain: Aliran uang WhiteRock dan email muncul bayangan ZKasino

Zach memberikan peringatan bulan lalu, menunjukkan bahwa seorang anggota yang terlibat dalam kasus penipuan ZKasino juga terlibat dalam proyek WhiteRock yang baru dibentuk pada akhir tahun lalu. Berdasarkan perbandingan data on-chain, dompet WhiteRock memiliki beberapa tumpang tindih dengan dana yang dicuri dari ZKasino, bahkan sebagian dana tersebut pernah mengalir ke dalam protokol privasi Monero untuk menyembunyikan jejak.

Ia juga melalui petunjuk email mencocokkan akun penyebar kontrak pintar WhiteRock, di mana nama penggunanya "IldarTheGrandMaster" ditemukan mirip dengan Ildar Ilham, lebih lanjut mengkonfirmasi identitasnya. Zach menyatakan bahwa WhiteRock selalu dia anggap sebagai proyek berisiko tinggi:

Dari tim proyek yang sepenuhnya anonim, pernah tertangkap basah memalsukan mitra kerja, melebih-lebihkan data pengguna, dan dengan sengaja menghindari pelacakan bursa terpusat melalui perjanjian privasi, berbagai tanda menunjukkan bahwa ini mungkin merupakan pelabuhan lain setelah penipuan ZKasino.

Pendiri WhiteRock ditangkap di UEA, harga WHITE turun 40%

Menurut pembaruan yang dilakukan oleh ZachXBT kemarin dalam teks aslinya, polisi Uni Emirat Arab baru-baru ini telah menangkap Ildar Ilham, dan telah memulai proses ekstradisi ke Belanda, untuk menjalani penyelidikan hukum bersama tersangka lain dalam kasus ZKasino. Begitu berita ini muncul, token asli WhiteRock, WHITE, langsung anjlok, dengan penurunan hampir 40% dalam satu hari.

Tim WhiteRock membantah: berita palsu

Sementara itu, WhiteRock secara resmi juga mengeluarkan pernyataan untuk menanggapi, menekankan bahwa semua itu adalah berita palsu:

Hari ini muncul banyak pernyataan FUD, pendiri kami tidak ditangkap di Uni Emirat Arab! Media berita ini menerbitkan artikel berdasarkan tweet tertentu, sungguh memalukan.

Namun, berbagai tanda menunjukkan hubungan antara WhiteRock dan ZKasino, sekali lagi mengungkap risiko tersembunyi dari proyek on-chain dalam kurangnya pengawasan. Dari aliran dana on-chain, komposisi tim proyek, hingga penerapan nyata, investor harus meningkatkan kewaspadaan dan dengan hati-hati mempertimbangkan setiap proyek baru yang muncul.

Artikel ini ZackXBT: Pendiri WhiteRock telah ditangkap di UEA, terlibat dalam kasus penipuan ZKasino senilai puluhan juta dolar yang pertama kali muncul di berita rantai ABMedia.