PANews 27 Juni melaporkan, menurut Lianhe Zaobao, meskipun mengetahui bos Liu Hanquan menjalankan bisnis penukaran mata uang tanpa lisensi, pria berusia 34 tahun, Xie Jiajie, tetap membantu mengelola tim dan melakukan pertukaran Aset Kripto, dengan total 430 transaksi dan nilai lebih dari 35 juta yuan dalam waktu singkat 23 hari. Pria itu ditangkap dalam operasi mendadak oleh polisi dan dijatuhi hukuman penjara 10 bulan. Terdakwa Xie Jiajie menghadapi dua tuduhan melanggar Undang-Undang Layanan Pembayaran dan satu tuduhan melanggar undang-undang terkait korupsi, perdagangan narkoba, dan kejahatan berat (pencabutan keuntungan). Dia sebelumnya mengakui salah satu tuduhan, sementara sisa tuduhan akan dipertimbangkan oleh hakim saat menjatuhkan vonis pada 26 Juni.
Diketahui bahwa Sir Money Changer (SMC) adalah perusahaan keluarga berlisensi yang menyediakan layanan penukaran mata uang dan remitansi lintas negara, dengan direktur adalah pasangan Mohamad. Pada bulan Juni 2021, SMC membuka cabang baru di Geylang, Liu Hanchuan mengusulkan untuk membayar 14.000 dolar per bulan untuk menggunakan lisensi dan menjalankan bisnis remitansi secara mandiri. Dia merekrut karyawan sendiri, tetapi membayar iuran jaminan sosial atas nama SMC, dan kemudian mengembalikan biaya terkait. Mulai bulan September tahun yang sama, Liu Hanchuan memulai bisnis yang mencakup remitansi lintas negara dan transaksi Tether, tetapi tidak melaporkan kepada Otoritas Moneter dan tidak mengajukan catatan transaksi. Tersangka utama, Liu Hanchuan, melarikan diri ke Kamboja setelah kasusnya terungkap dan mengosongkan dompet aset kriptonya, dan dia masih dalam pelarian.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Bantu mengelola tim penukaran mata uang ilegal dan aset kripto, seorang pria dijatuhi hukuman 10 bulan penjara
PANews 27 Juni melaporkan, menurut Lianhe Zaobao, meskipun mengetahui bos Liu Hanquan menjalankan bisnis penukaran mata uang tanpa lisensi, pria berusia 34 tahun, Xie Jiajie, tetap membantu mengelola tim dan melakukan pertukaran Aset Kripto, dengan total 430 transaksi dan nilai lebih dari 35 juta yuan dalam waktu singkat 23 hari. Pria itu ditangkap dalam operasi mendadak oleh polisi dan dijatuhi hukuman penjara 10 bulan. Terdakwa Xie Jiajie menghadapi dua tuduhan melanggar Undang-Undang Layanan Pembayaran dan satu tuduhan melanggar undang-undang terkait korupsi, perdagangan narkoba, dan kejahatan berat (pencabutan keuntungan). Dia sebelumnya mengakui salah satu tuduhan, sementara sisa tuduhan akan dipertimbangkan oleh hakim saat menjatuhkan vonis pada 26 Juni. Diketahui bahwa Sir Money Changer (SMC) adalah perusahaan keluarga berlisensi yang menyediakan layanan penukaran mata uang dan remitansi lintas negara, dengan direktur adalah pasangan Mohamad. Pada bulan Juni 2021, SMC membuka cabang baru di Geylang, Liu Hanchuan mengusulkan untuk membayar 14.000 dolar per bulan untuk menggunakan lisensi dan menjalankan bisnis remitansi secara mandiri. Dia merekrut karyawan sendiri, tetapi membayar iuran jaminan sosial atas nama SMC, dan kemudian mengembalikan biaya terkait. Mulai bulan September tahun yang sama, Liu Hanchuan memulai bisnis yang mencakup remitansi lintas negara dan transaksi Tether, tetapi tidak melaporkan kepada Otoritas Moneter dan tidak mengajukan catatan transaksi. Tersangka utama, Liu Hanchuan, melarikan diri ke Kamboja setelah kasusnya terungkap dan mengosongkan dompet aset kriptonya, dan dia masih dalam pelarian.