PANews melaporkan pada 9 Juni bahwa Kepolisian Federal Australia melakukan 14 penggerebekan di Brisbane dan Gold Coast pada 5 dan 6 Juni, membongkar jaringan pencucian uang yang dicurigai mengubah uang tunai senilai $190 juta menjadi aset kripto melalui perusahaan transportasi uang lapis baja. Perusahaan yang terlibat diduga menyembunyikan sumber dana melalui cryptocurrency, perdagangan mobil antik dan perusahaan cangkang. Empat orang telah didakwa sehubungan dengan kasus ini, termasuk seorang pria Brisbane yang dicurigai melakukan pencucian $ 9,5 juta. Sebanyak $170.000 aset kripto, 17 properti, dompet kripto untuk perangkat kripto, dan catatan bisnis serta dokumen yang terkait dengan dugaan skema pencucian uang disita dan penyelidikan sedang berlangsung.
Lihat Asli
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Australia menyita kasus pencucian uang enkripsi senilai 123 juta USD, empat orang dituntut.
PANews melaporkan pada 9 Juni bahwa Kepolisian Federal Australia melakukan 14 penggerebekan di Brisbane dan Gold Coast pada 5 dan 6 Juni, membongkar jaringan pencucian uang yang dicurigai mengubah uang tunai senilai $190 juta menjadi aset kripto melalui perusahaan transportasi uang lapis baja. Perusahaan yang terlibat diduga menyembunyikan sumber dana melalui cryptocurrency, perdagangan mobil antik dan perusahaan cangkang. Empat orang telah didakwa sehubungan dengan kasus ini, termasuk seorang pria Brisbane yang dicurigai melakukan pencucian $ 9,5 juta. Sebanyak $170.000 aset kripto, 17 properti, dompet kripto untuk perangkat kripto, dan catatan bisnis serta dokumen yang terkait dengan dugaan skema pencucian uang disita dan penyelidikan sedang berlangsung.