Bitcoin blanchiment de capitaux: un livreur impliqué dans le blanchiment de milliards de fonds
Récemment, une affaire de blanchiment de capitaux impliquant d'énormes sommes de Bitcoin a suscité une large attention. Une livreuse d'origine chinoise au Royaume-Uni a été accusée d'avoir participé au blanchiment de capitaux, le montant de l'affaire atteignant des milliards de dollars. En plus du montant colossal de l'affaire, des circonstances compliquées et le contraste entre l'identité des suspects, l'origine des fonds volés a également suscité de nombreuses spéculations. Avec la divulgation de plus de documents juridiques, l'origine des fonds volés est désormais essentiellement claire - elle provient d'une affaire de collecte illégale de dépôts publics à Tianjin.
Selon les informations publiées par les autorités judiciaires britanniques, le principal suspect dans cette affaire de collecte de fonds illégale a échangé tous les fonds volés en Bitcoin avant de fuir au Royaume-Uni, utilisant ce livreur pour blanchir de l'argent. Actuellement, les forces de l'ordre britanniques ont saisi et gelé environ 61 000 jetons Bitcoin, d'une valeur d'environ 30 milliards.
Cet article analysera en détail les voies spécifiques de la récupération des actifs cryptographiques à l'étranger, en s'appuyant sur une expérience pratique, afin de fournir des idées pour aider les nombreuses victimes de cette affaire à récupérer leurs pertes.
La légende du livreur avec une fortune de plusieurs milliards
Le "crime d'absorption illégale des dépôts du public" n'est pas rare, ces dernières années, plusieurs grandes affaires ont suivi un modèle similaire : collecte de fonds autour de 2014-2015, explosion des problèmes autour de 2017-2018. Cette affaire ne fait pas exception.
Selon des informations publiques, le 31 mars 2014, le principal suspect et ses complices ont enregistré une entreprise à Tianjin, vendant au public ( principalement aux personnes âgées ) ce qu'ils appelaient des produits d'investissement à court terme "à capital garanti et à rendement élevé". La durée d'investissement de ces produits varie généralement de 6 à 30 mois, promettant un taux de rendement annuel d'au moins 100 % et allant jusqu'à 300 %. Dans un environnement de réglementation insuffisante, cette entreprise a ouvert en quelques années des dizaines de succursales à travers le pays, avec plus de 100 000 victimes. Le principal suspect a ainsi pu obtenir en peu de temps des centaines de milliards de fonds par cette méthode de collecte illégale.
Il convient de mentionner que le principal coupable est non seulement habile à tromper, mais aussi un "vétéran" dans le domaine des cryptomonnaies. Dès 2013, il a vu l'opportunité d'exploitation minière de Bitcoin, a ouvert un "champ de mines" de taille considérable et a déclaré qu'il pouvait fournir des services de placement de machines à miner, promettant un taux de rendement annuel de 300 %. Grâce à l'exploitation minière de Bitcoin, il a progressivement réalisé les avantages de Bitcoin en matière de transfert de fonds, de blanchiment de capitaux, etc., par rapport à d'autres actifs.
C'est exactement ça, le principal coupable a profité du fait que la réglementation mondiale des actifs cryptographiques n'était pas encore bien établie pour convertir d'importants fonds illégalement collectés en Bitcoin via des plateformes de trading. Ce stratagème est plutôt astucieux, il permet à la fois d'attaquer et de se défendre.
Pour un actif non standard comme le Bitcoin, qui peut connaître une forte hausse en peu de temps, un rendement de 300 % n'est pas impossible si l'investisseur a de la chance et des compétences. Ainsi, si le Bitcoin acheté par le principal auteur du délit connaît une bonne tendance à la hausse, un remboursement de 300 % est tout à fait réalisable. Cependant, entre 2014 et 2017, le prix du Bitcoin a fluctué entre 200 et 800 dollars, ne pouvant pas soutenir un rendement aussi élevé, ce qui a finalement conduit à l'effondrement de l'entreprise.
Une fois le problème survenu, l'ingéniosité de convertir les fonds illégalement recueillis en Bitcoin se révèle : en 2017, le principal coupable a successivement obtenu des passeports du Myanmar et d'un certain paradis fiscal offshore, et a réussi à transférer des milliards de gains mal acquis à Londres en ne portant qu'un ordinateur portable contenant des Bitcoins, et il est toujours en fuite.
Après s'être échappé au Royaume-Uni, le principal coupable, déjà inscrit sur une liste noire et faisant face à un contrôle de plus en plus strict des actifs cryptographiques, avait un besoin urgent de trouver un "homme de main" pour blanchir l'argent volé. À ce moment-là, une livreuse divorcée, élévant seule son enfant au Royaume-Uni, a fait sa connaissance grâce à une petite annonce. Pendant plusieurs années, elle a aidé le principal coupable à blanchir de l'argent et à consommer, jouant le rôle de substitut pour gérer diverses affaires, blanchissant au total des millions de livres sterling de fonds volés.
Cependant, bien que le principal coupable soit doué pour la fraude, il manque d'expérience en matière de blanchiment de capitaux à grande échelle. Un livreur de repas, dont le comportement anormal consistant à entrer et sortir fréquemment de grands magasins et à acheter des villas de luxe a rapidement attiré l'attention des régulateurs britanniques. Finalement, la police britannique a, grâce à une longue enquête, arrêté ce livreur et a saisi presque tous les 61 000 jetons Bitcoin en provenance du principal coupable. Bien que ce dernier soit toujours en fuite, la situation est désormais sous contrôle.
Comment les victimes peuvent-elles récupérer des fonds à l'étranger ?
Actuellement, le parquet britannique a lancé une procédure de récupération des 61 000 jetons de Bitcoin obtenus par des voies illégales. Selon la loi britannique, une fois qu'un suspect a été condamné, le tribunal pénal peut, à la demande du procureur ou des autorités compétentes, engager une procédure de confiscation. Cette procédure est similaire à un procès, où le ministère public présente des preuves concernant les biens criminels, et le tribunal décide ensuite s'il convient de délivrer un ordre de confiscation. Pour l'instant, l'affaire est toujours en cours, et avant de délivrer un ordre de confiscation, le tribunal doit également déterminer s'il existe d'autres titulaires de droits légitimes sur ces fonds.
Alors, les victimes en Chine peuvent-elles revendiquer des droits sur ces Bitcoins ? Par quel moyen doivent-elles revendiquer ?
1. Soumettre une demande de recouvrement transfrontalier aux autorités judiciaires chinoises
Selon la loi chinoise sur l'assistance judiciaire internationale en matière pénale, le ministère chinois de la Justice et d'autres organes de liaison étrangers sont responsables du traitement des affaires liées à l'assistance judiciaire internationale en matière pénale. La Chine et le Royaume-Uni ont signé un traité d'entraide judiciaire en matière pénale en 2013, fournissant une base légale pour la récupération des avoirs transfrontaliers.
Il est conseillé aux victimes de soumettre une demande et des documents justificatifs aux autorités compétentes, telles que le ministère de la Justice de la Chine, par des voies légales, afin de faire état de la situation et de demander la restitution des fonds, pour protéger leurs droits.
En se référant à la pratique judiciaire britannique, il n'est pas rare que des victimes étrangères récupèrent avec succès des fonds volés au Royaume-Uni. Par exemple, dans une affaire, le Nigeria a réussi à récupérer environ 17 millions de dollars de fonds volés en condamnant des personnes dans son propre pays et en intentant une action civile au Royaume-Uni. La Chine a également accumulé une certaine expérience en matière de coopération judiciaire transfrontalière.
2. Action en justice civile introduite par soi-même
Dans certains pays et régions, les victimes d'infractions pénales peuvent récupérer des fonds en intentant une action en justice civile contre le suspect. Cependant, dans cette affaire, il n'est pas recommandé de considérer cela comme une option privilégiée.
La principale raison est que les fonds en cause ont été convertis de la monnaie légale en actifs cryptographiques. Si la victime intente une action civile devant un tribunal britannique, elle doit d'abord prouver qu'elle est la titulaire des droits sur les biens concernés, ce qui représente un défi majeur. Même en fournissant un contrat d'investissement et des relevés de virements bancaires, il est difficile de prouver directement l'existence d'un lien reconnu par le droit britannique entre le Bitcoin en cause et les biens de la victime.
De plus, engager un avocat au Royaume-Uni pour intenter ce type de procès est coûteux et comporte une grande incertitude, ce qui nécessite une réflexion prudente.
Conclusion
La récupération des actifs cryptographiques n'est pas une tâche facile même au niveau national, et la récupération transfrontalière est encore plus difficile. Nous conseillons aux victimes de cette affaire de faire preuve de patience envers les autorités judiciaires chinoises. Nous continuerons à suivre l'évolution de cette affaire et à fournir le soutien juridique nécessaire aux victimes.
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AltcoinOracle
· Il y a 11h
fascinant... selon mon analyse, 61k btc n'est même pas la pointe de l'iceberg dans les métriques mondiales de wash trading #paradigmshift
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BakedCatFanboy
· 08-17 02:28
Les crêpes sont-elles devenues du blanchiment de capitaux ?
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PerennialLeek
· 08-17 02:27
60 000, non ? Les revenus de cette livraison sont vraiment trop élevés.
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DAOdreamer
· 08-17 02:26
Qu'est-ce que c'est que ça ? Livrer des repas est bien plus rentable.
Un livreur de repas impliqué dans une affaire de blanchiment de capitaux de plusieurs milliards de Bit. La police britannique a gelé 61 000 BTC.
Bitcoin blanchiment de capitaux: un livreur impliqué dans le blanchiment de milliards de fonds
Récemment, une affaire de blanchiment de capitaux impliquant d'énormes sommes de Bitcoin a suscité une large attention. Une livreuse d'origine chinoise au Royaume-Uni a été accusée d'avoir participé au blanchiment de capitaux, le montant de l'affaire atteignant des milliards de dollars. En plus du montant colossal de l'affaire, des circonstances compliquées et le contraste entre l'identité des suspects, l'origine des fonds volés a également suscité de nombreuses spéculations. Avec la divulgation de plus de documents juridiques, l'origine des fonds volés est désormais essentiellement claire - elle provient d'une affaire de collecte illégale de dépôts publics à Tianjin.
Selon les informations publiées par les autorités judiciaires britanniques, le principal suspect dans cette affaire de collecte de fonds illégale a échangé tous les fonds volés en Bitcoin avant de fuir au Royaume-Uni, utilisant ce livreur pour blanchir de l'argent. Actuellement, les forces de l'ordre britanniques ont saisi et gelé environ 61 000 jetons Bitcoin, d'une valeur d'environ 30 milliards.
Cet article analysera en détail les voies spécifiques de la récupération des actifs cryptographiques à l'étranger, en s'appuyant sur une expérience pratique, afin de fournir des idées pour aider les nombreuses victimes de cette affaire à récupérer leurs pertes.
La légende du livreur avec une fortune de plusieurs milliards
Le "crime d'absorption illégale des dépôts du public" n'est pas rare, ces dernières années, plusieurs grandes affaires ont suivi un modèle similaire : collecte de fonds autour de 2014-2015, explosion des problèmes autour de 2017-2018. Cette affaire ne fait pas exception.
Selon des informations publiques, le 31 mars 2014, le principal suspect et ses complices ont enregistré une entreprise à Tianjin, vendant au public ( principalement aux personnes âgées ) ce qu'ils appelaient des produits d'investissement à court terme "à capital garanti et à rendement élevé". La durée d'investissement de ces produits varie généralement de 6 à 30 mois, promettant un taux de rendement annuel d'au moins 100 % et allant jusqu'à 300 %. Dans un environnement de réglementation insuffisante, cette entreprise a ouvert en quelques années des dizaines de succursales à travers le pays, avec plus de 100 000 victimes. Le principal suspect a ainsi pu obtenir en peu de temps des centaines de milliards de fonds par cette méthode de collecte illégale.
Il convient de mentionner que le principal coupable est non seulement habile à tromper, mais aussi un "vétéran" dans le domaine des cryptomonnaies. Dès 2013, il a vu l'opportunité d'exploitation minière de Bitcoin, a ouvert un "champ de mines" de taille considérable et a déclaré qu'il pouvait fournir des services de placement de machines à miner, promettant un taux de rendement annuel de 300 %. Grâce à l'exploitation minière de Bitcoin, il a progressivement réalisé les avantages de Bitcoin en matière de transfert de fonds, de blanchiment de capitaux, etc., par rapport à d'autres actifs.
C'est exactement ça, le principal coupable a profité du fait que la réglementation mondiale des actifs cryptographiques n'était pas encore bien établie pour convertir d'importants fonds illégalement collectés en Bitcoin via des plateformes de trading. Ce stratagème est plutôt astucieux, il permet à la fois d'attaquer et de se défendre.
Pour un actif non standard comme le Bitcoin, qui peut connaître une forte hausse en peu de temps, un rendement de 300 % n'est pas impossible si l'investisseur a de la chance et des compétences. Ainsi, si le Bitcoin acheté par le principal auteur du délit connaît une bonne tendance à la hausse, un remboursement de 300 % est tout à fait réalisable. Cependant, entre 2014 et 2017, le prix du Bitcoin a fluctué entre 200 et 800 dollars, ne pouvant pas soutenir un rendement aussi élevé, ce qui a finalement conduit à l'effondrement de l'entreprise.
Une fois le problème survenu, l'ingéniosité de convertir les fonds illégalement recueillis en Bitcoin se révèle : en 2017, le principal coupable a successivement obtenu des passeports du Myanmar et d'un certain paradis fiscal offshore, et a réussi à transférer des milliards de gains mal acquis à Londres en ne portant qu'un ordinateur portable contenant des Bitcoins, et il est toujours en fuite.
Après s'être échappé au Royaume-Uni, le principal coupable, déjà inscrit sur une liste noire et faisant face à un contrôle de plus en plus strict des actifs cryptographiques, avait un besoin urgent de trouver un "homme de main" pour blanchir l'argent volé. À ce moment-là, une livreuse divorcée, élévant seule son enfant au Royaume-Uni, a fait sa connaissance grâce à une petite annonce. Pendant plusieurs années, elle a aidé le principal coupable à blanchir de l'argent et à consommer, jouant le rôle de substitut pour gérer diverses affaires, blanchissant au total des millions de livres sterling de fonds volés.
Cependant, bien que le principal coupable soit doué pour la fraude, il manque d'expérience en matière de blanchiment de capitaux à grande échelle. Un livreur de repas, dont le comportement anormal consistant à entrer et sortir fréquemment de grands magasins et à acheter des villas de luxe a rapidement attiré l'attention des régulateurs britanniques. Finalement, la police britannique a, grâce à une longue enquête, arrêté ce livreur et a saisi presque tous les 61 000 jetons Bitcoin en provenance du principal coupable. Bien que ce dernier soit toujours en fuite, la situation est désormais sous contrôle.
Comment les victimes peuvent-elles récupérer des fonds à l'étranger ?
Actuellement, le parquet britannique a lancé une procédure de récupération des 61 000 jetons de Bitcoin obtenus par des voies illégales. Selon la loi britannique, une fois qu'un suspect a été condamné, le tribunal pénal peut, à la demande du procureur ou des autorités compétentes, engager une procédure de confiscation. Cette procédure est similaire à un procès, où le ministère public présente des preuves concernant les biens criminels, et le tribunal décide ensuite s'il convient de délivrer un ordre de confiscation. Pour l'instant, l'affaire est toujours en cours, et avant de délivrer un ordre de confiscation, le tribunal doit également déterminer s'il existe d'autres titulaires de droits légitimes sur ces fonds.
Alors, les victimes en Chine peuvent-elles revendiquer des droits sur ces Bitcoins ? Par quel moyen doivent-elles revendiquer ?
1. Soumettre une demande de recouvrement transfrontalier aux autorités judiciaires chinoises
Selon la loi chinoise sur l'assistance judiciaire internationale en matière pénale, le ministère chinois de la Justice et d'autres organes de liaison étrangers sont responsables du traitement des affaires liées à l'assistance judiciaire internationale en matière pénale. La Chine et le Royaume-Uni ont signé un traité d'entraide judiciaire en matière pénale en 2013, fournissant une base légale pour la récupération des avoirs transfrontaliers.
Il est conseillé aux victimes de soumettre une demande et des documents justificatifs aux autorités compétentes, telles que le ministère de la Justice de la Chine, par des voies légales, afin de faire état de la situation et de demander la restitution des fonds, pour protéger leurs droits.
En se référant à la pratique judiciaire britannique, il n'est pas rare que des victimes étrangères récupèrent avec succès des fonds volés au Royaume-Uni. Par exemple, dans une affaire, le Nigeria a réussi à récupérer environ 17 millions de dollars de fonds volés en condamnant des personnes dans son propre pays et en intentant une action civile au Royaume-Uni. La Chine a également accumulé une certaine expérience en matière de coopération judiciaire transfrontalière.
2. Action en justice civile introduite par soi-même
Dans certains pays et régions, les victimes d'infractions pénales peuvent récupérer des fonds en intentant une action en justice civile contre le suspect. Cependant, dans cette affaire, il n'est pas recommandé de considérer cela comme une option privilégiée.
La principale raison est que les fonds en cause ont été convertis de la monnaie légale en actifs cryptographiques. Si la victime intente une action civile devant un tribunal britannique, elle doit d'abord prouver qu'elle est la titulaire des droits sur les biens concernés, ce qui représente un défi majeur. Même en fournissant un contrat d'investissement et des relevés de virements bancaires, il est difficile de prouver directement l'existence d'un lien reconnu par le droit britannique entre le Bitcoin en cause et les biens de la victime.
De plus, engager un avocat au Royaume-Uni pour intenter ce type de procès est coûteux et comporte une grande incertitude, ce qui nécessite une réflexion prudente.
Conclusion
La récupération des actifs cryptographiques n'est pas une tâche facile même au niveau national, et la récupération transfrontalière est encore plus difficile. Nous conseillons aux victimes de cette affaire de faire preuve de patience envers les autorités judiciaires chinoises. Nous continuerons à suivre l'évolution de cette affaire et à fournir le soutien juridique nécessaire aux victimes.