Le principal suspect de l'affaire Bitfinex devient témoin dans une affaire de blanchiment de capitaux

En 2022, Ilya Lichtenstein et Heather Morgan ont été arrêtés pour blanchiment de capitaux des 4,5 milliards de dollars d'actifs cryptographiques volés lors d'une attaque par des hackers sur une plateforme de trading. Le couple a ensuite avoué ses crimes.

Les dernières nouvelles indiquent que le Liechtenstein participe actuellement en tant que témoin collaborateur du gouvernement à un procès pour blanchiment de capitaux concernant le service de mixage de cryptomonnaie Bitcoin Fog. Ce changement a suscité un intérêt pour le contexte des affaires de blanchiment d'argent en cryptomonnaies.

Récapitulatif des événements

Pour aider les lecteurs à mieux comprendre cette affaire complexe, voici la chronologie des principaux événements :

• 2016 : Un couple du Liechtenstein a volé pour 4,5 milliards de dollars de bitcoin sur une plateforme d'échange.
• Avril 2021 : Les autorités ont arrêté Roman Sterlingov, le principal opérateur de Bitcoin Fog.
• 2021 : Plusieurs plateformes de mélange de cryptomonnaies impliquées dans le blanchiment de capitaux ont été fermées.
• 1er février 2022 : Le portefeuille du gouvernement a reçu un énorme transfert d'environ 94 643,3 bitcoins.
• Février 2022 : Le couple Liechtenstein a été arrêté.
• Août 2023 : Deux personnes ont reconnu leur culpabilité pour vol.

Lors de leur plaidoirie de culpabilité, ils ont révélé qu'ils avaient pu accéder au système d'une certaine plateforme d'échange pendant une longue période et avaient volé d'importants fonds. Ils avaient utilisé plusieurs fois Bitcoin Fog pour le blanchiment de capitaux, puis se sont tournés vers d'autres services de mélange.

Du suspect au témoin

Lors du procès récent, le Liechtenstein a déclaré en tant que témoin qu'ils avaient utilisé environ 10 fois Bitcoin Fog pour le blanchiment de capitaux, puis se sont tournés vers un service de mélange qu'il considérait comme meilleur. Il a souligné que l'utilisation des services de mélange n'était qu'une petite partie de leurs activités de blanchiment de capitaux, la majorité des fonds étant déposée dans des comptes de trading de cryptomonnaies enregistrés avec des informations d'identité achetées sur le dark web.

Liechtenstein a déclaré qu'il n'avait jamais communiqué directement avec l'opérateur de Bitcoin Fog, Sterlingov, et qu'il ne le connaissait pas. Il est à noter que les autorités judiciaires ont accusé Bitcoin Fog de blanchiment de capitaux de plus de 1,2 million de bitcoins en 2021, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars à l'époque. Ces fonds provenaient principalement du marché de la dark web, impliquant des activités illégales telles que le trafic de drogue, la fraude informatique et le vol d'identité.

Face à une peine maximale de 20 ans de prison, le Liechtenstein a choisi de coopérer avec les autorités, révélant plus de détails sur l'affaire. Ce geste met en lumière la complexité des réseaux criminels liés aux cryptomonnaies et les défis auxquels les forces de l'ordre sont confrontées dans la lutte contre de tels crimes.

Au 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le jury n'a pas encore rendu de verdict final.

Les défis réglementaires auxquels sont confrontés les mélangeurs de cryptomonnaies

À l'exception de Bitcoin Fog, d'autres mélangeurs de cryptomonnaies tels que Sinbad et Tornado Cash font également l'objet d'un examen rigoureux de la part des autorités de régulation en raison de leur utilisation potentielle dans des activités illégales. En octobre 2020, les agences d'application de la loi ont infligé des amendes civiles de 60 millions de dollars aux opérateurs de Helix et Coin Ninja, qui exploitaient des entreprises de services monétaires non enregistrées.

Suggestions pour renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux

Étant donné les techniques complexes de blanchiment de capitaux utilisées par les attaquants de Bitfinex, voici quelques suggestions pour renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux :

1. Renforcer les réglementations KYC et AML : Les prestataires de services d'actifs virtuels doivent exiger des utilisateurs qu'ils effectuent une vérification d'identité complète pour garantir leur conformité aux réglementations en vigueur.

2. Surveillance en temps réel des transactions : mettre en œuvre des systèmes de surveillance avancés pour analyser des informations telles que le montant des transactions, la fréquence, la source et la destination, afin d'identifier rapidement les activités suspectes.

3. Établir un mécanisme de rapport efficace : mettre en place un système pour signaler les transactions ou activités suspectes et collaborer étroitement avec les autorités de régulation pour mener des enquêtes.

4. Renforcer la coopération sectorielle : Les fournisseurs de services d'actifs virtuels doivent maintenir une communication étroite avec les entreprises de sécurité, les autorités de régulation et les organismes d'application de la loi pour faire face ensemble aux stratégies de blanchiment de capitaux en constante évolution.

Avec l'ajustement constant des stratégies des criminels et l'adoption de moyens de transaction plus décentralisés et discrets, la coopération continue et le partage d'informations au sein de l'industrie deviennent particulièrement importants. Ce n'est qu'en perfectionnant continuellement les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux que l'industrie des cryptomonnaies pourra établir un écosystème plus sûr et plus transparent.