Attention aux pièges : Les transactions hors ligne de monnaie virtuelle ne sont pas absolument sécurisées
Récemment, une affaire marquante a suscité des inquiétudes concernant la sécurité des transactions en monnaie virtuelle. Une femme a été trompée par un homme se présentant comme travaillant dans une unité de confidentialité, qui lui a extorqué une importante somme d'argent pour ce qui était censé être un "investissement dans des jetons virtuels". Actuellement, les personnes impliquées dans l'affaire ont été arrêtées par les autorités.
Cette affaire révèle une nouvelle variante des méthodes de fraude téléphonique. Les criminels utilisent des plateformes en ligne pour sélectionner des cibles, visant généralement des femmes ayant de bonnes conditions économiques, célibataires ou émotionnellement vulnérables. Ils établissent un lien émotionnel pour gagner progressivement la confiance de la victime, avant de passer à l'exécution de l'escroquerie.
Contrairement aux virements bancaires traditionnels, dans cette affaire, les criminels ont utilisé la méthode "Monnaie virtuelle + transactions hors ligne" pour transférer des fonds, ce qui rend cette méthode plus discrète et montre la grande capacité des criminels à éviter la détection.
Dans ce type d'affaire, les escrocs montrent aux victimes de faux bénéfices de plateformes d'investissement, les incitant à vouloir investir. Ensuite, ils prétendent que l'investissement nécessite l'utilisation de monnaies virtuelles telles que l'USDT et guident les victimes à effectuer des transactions en espèces hors ligne avec des commerçants de monnaies virtuelles (surnommés "U commerçants").
En raison du fait que la victime ouvre un compte par elle-même et retire de l'argent en personne, cette étape ne suscite souvent pas de soupçons. Ce qui est encore plus trompeur, c'est que la victime reçoit effectivement la monnaie virtuelle correspondante. Cependant, lorsque des fonds importants sont déposés sur la soi-disant plateforme de gestion de patrimoine, la victime découvre qu'elle ne peut pas retirer d'argent, et son partenaire de rencontre en ligne disparaît également.
Il convient de noter que, bien que la principale responsabilité incombe aux escrocs, certains commerçants U pourraient également être impliqués dans des litiges juridiques. Bien que les commerçants U puissent faire valoir qu'ils ne font que des affaires normales pour réaliser une marge bénéficiaire, les autorités judiciaires pourraient aborder cette question sous différents angles.
Surtout lorsque les commerçants U recherchent des clients via certains logiciels de communication spécifiques, cela suscite plus facilement des soupçons de la part des autorités judiciaires. Pour les organes judiciaires, ces plateformes sont souvent liées à des activités illégales, et ils peuvent donc considérer que les commerçants U ont objectivement apporté leur aide à des actes de fraude.
Pour les commerçants U, il ne suffit plus de bien faire le KYC (connaître votre client) pour éviter les risques juridiques. En fait, certains commerçants U peuvent devenir, sans le vouloir, des "coupables" dans des crimes de fraude.
Ce cas nous avertit que, même dans les transactions en espèces hors ligne dans la monnaie virtuelle, la sécurité n'est pas absolue. Que ce soit pour les investisseurs ordinaires ou les professionnels du commerce de monnaie virtuelle, il est nécessaire de rester vigilant, d'accroître la conscience des risques et d'aborder chaque transaction avec prudence.
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HashBrownies
· Il y a 18h
Faire du commerce u ? Chercher la mort ?
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ChainDoctor
· Il y a 19h
À quel point les pigeons sont-ils idiots pour voir ce genre de visage ~
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airdrop_huntress
· Il y a 19h
Seules les personnes têtues osent faire des transactions hors ligne.
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CryptoPhoenix
· Il y a 19h
Il y a des opportunités là où il y a des transactions... Les vieux pigeons ont déjà pris du recul.
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DaoGovernanceOfficer
· Il y a 19h
*soupir* encore un autre cas empirique prouvant que les modèles de risque crypto p2p ont besoin d'une révision
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TestnetNomad
· Il y a 19h
Encore un rêve de s'enrichir...
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Web3ProductManager
· Il y a 19h
en regardant les données de l'entonnoir de conversion, environ 68% des txns crypto p2p Goutte lors de la vérification de confiance... nous avons vraiment besoin d'une meilleure cartographie du parcours utilisateur ici, pour être honnête.
Les pièges des transactions hors ligne avec des jetons virtuels se multiplient, U商 pourrait devenir le "bouc émissaire" des affaires de fraude.
Attention aux pièges : Les transactions hors ligne de monnaie virtuelle ne sont pas absolument sécurisées
Récemment, une affaire marquante a suscité des inquiétudes concernant la sécurité des transactions en monnaie virtuelle. Une femme a été trompée par un homme se présentant comme travaillant dans une unité de confidentialité, qui lui a extorqué une importante somme d'argent pour ce qui était censé être un "investissement dans des jetons virtuels". Actuellement, les personnes impliquées dans l'affaire ont été arrêtées par les autorités.
Cette affaire révèle une nouvelle variante des méthodes de fraude téléphonique. Les criminels utilisent des plateformes en ligne pour sélectionner des cibles, visant généralement des femmes ayant de bonnes conditions économiques, célibataires ou émotionnellement vulnérables. Ils établissent un lien émotionnel pour gagner progressivement la confiance de la victime, avant de passer à l'exécution de l'escroquerie.
Contrairement aux virements bancaires traditionnels, dans cette affaire, les criminels ont utilisé la méthode "Monnaie virtuelle + transactions hors ligne" pour transférer des fonds, ce qui rend cette méthode plus discrète et montre la grande capacité des criminels à éviter la détection.
Dans ce type d'affaire, les escrocs montrent aux victimes de faux bénéfices de plateformes d'investissement, les incitant à vouloir investir. Ensuite, ils prétendent que l'investissement nécessite l'utilisation de monnaies virtuelles telles que l'USDT et guident les victimes à effectuer des transactions en espèces hors ligne avec des commerçants de monnaies virtuelles (surnommés "U commerçants").
En raison du fait que la victime ouvre un compte par elle-même et retire de l'argent en personne, cette étape ne suscite souvent pas de soupçons. Ce qui est encore plus trompeur, c'est que la victime reçoit effectivement la monnaie virtuelle correspondante. Cependant, lorsque des fonds importants sont déposés sur la soi-disant plateforme de gestion de patrimoine, la victime découvre qu'elle ne peut pas retirer d'argent, et son partenaire de rencontre en ligne disparaît également.
Il convient de noter que, bien que la principale responsabilité incombe aux escrocs, certains commerçants U pourraient également être impliqués dans des litiges juridiques. Bien que les commerçants U puissent faire valoir qu'ils ne font que des affaires normales pour réaliser une marge bénéficiaire, les autorités judiciaires pourraient aborder cette question sous différents angles.
Surtout lorsque les commerçants U recherchent des clients via certains logiciels de communication spécifiques, cela suscite plus facilement des soupçons de la part des autorités judiciaires. Pour les organes judiciaires, ces plateformes sont souvent liées à des activités illégales, et ils peuvent donc considérer que les commerçants U ont objectivement apporté leur aide à des actes de fraude.
Pour les commerçants U, il ne suffit plus de bien faire le KYC (connaître votre client) pour éviter les risques juridiques. En fait, certains commerçants U peuvent devenir, sans le vouloir, des "coupables" dans des crimes de fraude.
Ce cas nous avertit que, même dans les transactions en espèces hors ligne dans la monnaie virtuelle, la sécurité n'est pas absolue. Que ce soit pour les investisseurs ordinaires ou les professionnels du commerce de monnaie virtuelle, il est nécessaire de rester vigilant, d'accroître la conscience des risques et d'aborder chaque transaction avec prudence.