Risques juridiques et limites de l'échange privé de devises
Les étudiants étrangers et les personnes ayant des besoins d'affaires internationaux sont souvent confrontés à des problèmes de limites de change insuffisantes. Certains, afin d'éviter le plafond de change de 50 000 dollars par an, chercheront des canaux de change privés, tels que trouver des spéculateurs, des sociétés de change clandestines ou des entreprises de change à l'étranger. Cependant, cette pratique peut comporter des risques juridiques. Cet article explorera les problèmes juridiques potentiels liés au change privé et ses frontières.
La frontière entre les infractions administratives et les crimes pénaux
Beaucoup de gens pensent que si le change est utilisé pour un usage personnel et non pour réaliser un profit, ou s'il s'agit simplement de présenter des canaux de change, cela pourrait être illégal mais ne constituerait pas un crime pénal. Cependant, la situation réelle n'est pas si simple. Voici quelques cas :
Une entreprise a obtenu 10 millions de yuans en devises étrangères par le biais d'un échange privé pour répondre à ses besoins de capital.
Un joueur échange des devises par l'intermédiaire d'un bureau de change clandestin pour rembourser ses dettes de jeu à Macao.
Un agent de change pour étudiants à l'étranger a présenté à un ami client un canal pour échanger 9 millions de dollars contre des jetons.
Les parties prenantes dans ces cas ont été condamnées pour délit d'exploitation illégale, même si certains comportements semblaient n'être que pour un usage personnel ou en tant qu'intermédiaire.
Élargissement de l'interprétation juridique
Bien que la définition légale du commerce illégal de devises semble claire, il existe souvent des cas d'interprétation étendue dans l'application de la loi. Selon les règlements pertinents :
En 2008, le règlement sur la gestion des changes stipule que les actes de vente ou d'achat non autorisés de devises étrangères, ainsi que les opérations déguisées de vente de devises étrangères, d'un montant relativement élevé, sont punis par les autorités de gestion des changes ; en cas de crime, une responsabilité pénale sera engagée.
En 2015, l'Administration nationale des changes a précisé les critères pour ce qui est considéré comme "d'un montant relativement important".
En 2019, la Cour suprême et le Parquet suprême ont expliqué que les comportements d'achat et de vente illégaux de devises étrangères, s'ils sont graves, seront punis par une condamnation pour délit d'exploitation illégale.
Cependant, dans la pratique, même les échanges de devises à des fins personnelles ou les simples actes de présentation peuvent être considérés comme un délit d'exploitation illégale.
L'incertitude des risques criminels
En réalité, les frontières du risque pénal ne sont pas toujours claires. Le même acte de change peut donner lieu à des verdicts différents selon les affaires. Par exemple, les célèbres affaires Liu Han et Huang Guangyu illustrent cette différence.
Concernant les actes d'introduction illégale dans le commerce des devises, la loi ne précise pas clairement la constitution du délit d'exploitation illégale, mais en pratique, il existe des cas où des introducers ont été condamnés à des peines de prison. Cela indique qu'il est nécessaire de prendre en compte divers facteurs dans chaque cas spécifique, tels que la rémunération de l'introduction, le montant impliqué, la profondeur de la participation, et l'objectif de l'échange.
Conclusion
Bien que l'échange privé de devises semble discret, s'il est découvert, il peut impliquer de nombreuses parties. Même s'il ne constitue pas un crime pénal, le montant de la sanction administrative peut être assez élevé. De plus, il peut également y avoir un risque de recevoir des fonds criminels ou d'être impliqué dans d'autres crimes.
Ainsi, il est recommandé de respecter strictement les réglementations sur la gestion des devises et d'éviter de participer à des activités de change illégales. En cas de situation exceptionnelle, il convient de résoudre le problème par des voies légales afin d'éviter de se retrouver dans des litiges juridiques inutiles.
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TheShibaWhisperer
· Il y a 18h
Ce morceau de fer ne pourra certainement pas être attrapé.
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CoconutWaterBoy
· Il y a 18h
Pourquoi ça se passe comme ça tous les jours, à gérer ci et ça ?
Risques juridiques du change privé : de l'infraction administrative au crime pénal
Risques juridiques et limites de l'échange privé de devises
Les étudiants étrangers et les personnes ayant des besoins d'affaires internationaux sont souvent confrontés à des problèmes de limites de change insuffisantes. Certains, afin d'éviter le plafond de change de 50 000 dollars par an, chercheront des canaux de change privés, tels que trouver des spéculateurs, des sociétés de change clandestines ou des entreprises de change à l'étranger. Cependant, cette pratique peut comporter des risques juridiques. Cet article explorera les problèmes juridiques potentiels liés au change privé et ses frontières.
La frontière entre les infractions administratives et les crimes pénaux
Beaucoup de gens pensent que si le change est utilisé pour un usage personnel et non pour réaliser un profit, ou s'il s'agit simplement de présenter des canaux de change, cela pourrait être illégal mais ne constituerait pas un crime pénal. Cependant, la situation réelle n'est pas si simple. Voici quelques cas :
Une entreprise a obtenu 10 millions de yuans en devises étrangères par le biais d'un échange privé pour répondre à ses besoins de capital.
Un joueur échange des devises par l'intermédiaire d'un bureau de change clandestin pour rembourser ses dettes de jeu à Macao.
Un agent de change pour étudiants à l'étranger a présenté à un ami client un canal pour échanger 9 millions de dollars contre des jetons.
Les parties prenantes dans ces cas ont été condamnées pour délit d'exploitation illégale, même si certains comportements semblaient n'être que pour un usage personnel ou en tant qu'intermédiaire.
Élargissement de l'interprétation juridique
Bien que la définition légale du commerce illégal de devises semble claire, il existe souvent des cas d'interprétation étendue dans l'application de la loi. Selon les règlements pertinents :
En 2008, le règlement sur la gestion des changes stipule que les actes de vente ou d'achat non autorisés de devises étrangères, ainsi que les opérations déguisées de vente de devises étrangères, d'un montant relativement élevé, sont punis par les autorités de gestion des changes ; en cas de crime, une responsabilité pénale sera engagée.
En 2015, l'Administration nationale des changes a précisé les critères pour ce qui est considéré comme "d'un montant relativement important".
En 2019, la Cour suprême et le Parquet suprême ont expliqué que les comportements d'achat et de vente illégaux de devises étrangères, s'ils sont graves, seront punis par une condamnation pour délit d'exploitation illégale.
Cependant, dans la pratique, même les échanges de devises à des fins personnelles ou les simples actes de présentation peuvent être considérés comme un délit d'exploitation illégale.
L'incertitude des risques criminels
En réalité, les frontières du risque pénal ne sont pas toujours claires. Le même acte de change peut donner lieu à des verdicts différents selon les affaires. Par exemple, les célèbres affaires Liu Han et Huang Guangyu illustrent cette différence.
Concernant les actes d'introduction illégale dans le commerce des devises, la loi ne précise pas clairement la constitution du délit d'exploitation illégale, mais en pratique, il existe des cas où des introducers ont été condamnés à des peines de prison. Cela indique qu'il est nécessaire de prendre en compte divers facteurs dans chaque cas spécifique, tels que la rémunération de l'introduction, le montant impliqué, la profondeur de la participation, et l'objectif de l'échange.
Conclusion
Bien que l'échange privé de devises semble discret, s'il est découvert, il peut impliquer de nombreuses parties. Même s'il ne constitue pas un crime pénal, le montant de la sanction administrative peut être assez élevé. De plus, il peut également y avoir un risque de recevoir des fonds criminels ou d'être impliqué dans d'autres crimes.
Ainsi, il est recommandé de respecter strictement les réglementations sur la gestion des devises et d'éviter de participer à des activités de change illégales. En cas de situation exceptionnelle, il convient de résoudre le problème par des voies légales afin d'éviter de se retrouver dans des litiges juridiques inutiles.