Analyse des critères de jugement judiciaire dans les affaires de monnaie virtuelle
I. Aperçu
Récemment, à travers l'étude d'un grand nombre de cas judiciaires liés à la monnaie virtuelle, il est possible de résumer certaines pratiques habituelles et critères de jugement des autorités judiciaires lors du traitement de ce type d'affaires. Ces critères reflètent les voies de détermination des crimes liés aux jetons dans la pratique judiciaire. Cet article discutera de certains critères de reconnaissance judiciaire des crimes liés aux jetons courants.
Deux, cas typiques
En avril 2020, la Haute Cour de Zhejiang a rendu un jugement final sur une affaire impliquant des transactions de monnaie virtuelle. Cette affaire concerne plusieurs étapes telles que l'émission de jetons, la promotion et la manipulation des prix. Fait intéressant, le principal accusé avait initialement été condamné à une peine de probation pour avoir organisé et dirigé des activités de vente pyramidale, mais a ensuite été requalifié en escroquerie en matière de collecte de fonds et condamné à la réclusion à perpétuité. Ce changement considérable dans le jugement a suscité une réflexion sur les critères de qualification des crimes liés aux jetons.
Trois, principaux types de crimes liés aux jetons et leur identification
( une ) question de la légalité des transactions de monnaie virtuelle
Depuis septembre 2017, l'émission de jetons sur le territoire chinois est considérée comme une activité de financement public illégal. Même les monnaies virtuelles émises à l'étranger, en raison de leur manque de reconnaissance nationale et de valeur économique réelle, peuvent encore être considérées comme illégales. Les autorités judiciaires ont tendance à considérer qu'il y a des comportements illégaux de la part des émetteurs dans les transactions de monnaies virtuelles, mais la qualification des participants ordinaires est plus floue.
( deux ) Types de crimes liés aux jetons courants
Cela comprend principalement les crimes d'escroquerie, les crimes de vente pyramidale, les crimes d'exploitation de casinos et les crimes d'exploitation illégale, etc. Les crimes d'escroquerie exigent que l'auteur ait un objectif d'appropriation illégale ; les crimes de vente pyramidale impliquent généralement des structures à plusieurs niveaux et des mécanismes de remboursement ; les crimes d'exploitation de casinos sont courants sur certaines plateformes de trading de monnaie virtuelle ; les crimes d'exploitation illégale peuvent impliquer des activités de trading de devises étrangères ou de règlement de paiements.
( trois ) logique de détermination des crimes liés aux jetons
Les critères de reconnaissance des crimes de vente pyramidale comprennent : l'établissement de seuils de participation, l'utilisation du nombre de personnes recrutées comme base de remboursement, la formation d'une structure à plusieurs niveaux, et l'objectif final est de tromper les gens pour obtenir des biens. Dans la pratique, les plateformes de monnaie virtuelle peuvent facilement être reconnues comme présentant ces caractéristiques.
Le cœur des crimes d'escroquerie réside dans le fait que l'auteur utilise des moyens de tromperie pour amener la victime à avoir une fausse perception et à disposer de ses biens. Dans le domaine de la monnaie virtuelle, il est courant d'échanger des "jetons" sans valeur contre des jetons principaux ayant de la valeur.
La détermination du délit de fraude au financement collectif met davantage l'accent sur le fait que l'auteur utilise des moyens de financement illégaux pour attirer des investisseurs grâce à des monnaies virtuelles, constituer un pool de fonds et utiliser les sommes perçues pour des dépenses personnelles ou pour les transférer à l'étranger.
Quatrième, conclusion
Bien que l'investissement dans la monnaie virtuelle ne soit pas explicitement interdit dans l'environnement réglementaire actuel, les activités connexes peuvent toujours être considérées comme "suspectes de perturber l'ordre financier et de nuire à la sécurité financière". La compréhension et l'application des réglementations par les autorités judiciaires peuvent varier d'une région à l'autre, ce qui est particulièrement évident dans le traitement des affaires liées à la monnaie virtuelle. Par conséquent, il est nécessaire de faire preuve d'une prudence accrue lors de la participation à des activités liées à la monnaie virtuelle et de bien comprendre les risques juridiques potentiels.
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token_therapist
· Il y a 6h
C'est en se faisant prendre les gens pour des idiots qu'on comprend les règles.
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SelfCustodyBro
· Il y a 6h
C'est vraiment trop compliqué.
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FarmToRiches
· Il y a 6h
Pas utile, se faire prendre pour des cons c'est juste prendre les gens pour des idiots.
Reconnaissance judiciaire des affaires liées aux jetons : risques juridiques des transactions de monnaie virtuelle et critères de condamnation
Analyse des critères de jugement judiciaire dans les affaires de monnaie virtuelle
I. Aperçu
Récemment, à travers l'étude d'un grand nombre de cas judiciaires liés à la monnaie virtuelle, il est possible de résumer certaines pratiques habituelles et critères de jugement des autorités judiciaires lors du traitement de ce type d'affaires. Ces critères reflètent les voies de détermination des crimes liés aux jetons dans la pratique judiciaire. Cet article discutera de certains critères de reconnaissance judiciaire des crimes liés aux jetons courants.
Deux, cas typiques
En avril 2020, la Haute Cour de Zhejiang a rendu un jugement final sur une affaire impliquant des transactions de monnaie virtuelle. Cette affaire concerne plusieurs étapes telles que l'émission de jetons, la promotion et la manipulation des prix. Fait intéressant, le principal accusé avait initialement été condamné à une peine de probation pour avoir organisé et dirigé des activités de vente pyramidale, mais a ensuite été requalifié en escroquerie en matière de collecte de fonds et condamné à la réclusion à perpétuité. Ce changement considérable dans le jugement a suscité une réflexion sur les critères de qualification des crimes liés aux jetons.
Trois, principaux types de crimes liés aux jetons et leur identification
( une ) question de la légalité des transactions de monnaie virtuelle
Depuis septembre 2017, l'émission de jetons sur le territoire chinois est considérée comme une activité de financement public illégal. Même les monnaies virtuelles émises à l'étranger, en raison de leur manque de reconnaissance nationale et de valeur économique réelle, peuvent encore être considérées comme illégales. Les autorités judiciaires ont tendance à considérer qu'il y a des comportements illégaux de la part des émetteurs dans les transactions de monnaies virtuelles, mais la qualification des participants ordinaires est plus floue.
( deux ) Types de crimes liés aux jetons courants
Cela comprend principalement les crimes d'escroquerie, les crimes de vente pyramidale, les crimes d'exploitation de casinos et les crimes d'exploitation illégale, etc. Les crimes d'escroquerie exigent que l'auteur ait un objectif d'appropriation illégale ; les crimes de vente pyramidale impliquent généralement des structures à plusieurs niveaux et des mécanismes de remboursement ; les crimes d'exploitation de casinos sont courants sur certaines plateformes de trading de monnaie virtuelle ; les crimes d'exploitation illégale peuvent impliquer des activités de trading de devises étrangères ou de règlement de paiements.
( trois ) logique de détermination des crimes liés aux jetons
Les critères de reconnaissance des crimes de vente pyramidale comprennent : l'établissement de seuils de participation, l'utilisation du nombre de personnes recrutées comme base de remboursement, la formation d'une structure à plusieurs niveaux, et l'objectif final est de tromper les gens pour obtenir des biens. Dans la pratique, les plateformes de monnaie virtuelle peuvent facilement être reconnues comme présentant ces caractéristiques.
Le cœur des crimes d'escroquerie réside dans le fait que l'auteur utilise des moyens de tromperie pour amener la victime à avoir une fausse perception et à disposer de ses biens. Dans le domaine de la monnaie virtuelle, il est courant d'échanger des "jetons" sans valeur contre des jetons principaux ayant de la valeur.
La détermination du délit de fraude au financement collectif met davantage l'accent sur le fait que l'auteur utilise des moyens de financement illégaux pour attirer des investisseurs grâce à des monnaies virtuelles, constituer un pool de fonds et utiliser les sommes perçues pour des dépenses personnelles ou pour les transférer à l'étranger.
Quatrième, conclusion
Bien que l'investissement dans la monnaie virtuelle ne soit pas explicitement interdit dans l'environnement réglementaire actuel, les activités connexes peuvent toujours être considérées comme "suspectes de perturber l'ordre financier et de nuire à la sécurité financière". La compréhension et l'application des réglementations par les autorités judiciaires peuvent varier d'une région à l'autre, ce qui est particulièrement évident dans le traitement des affaires liées à la monnaie virtuelle. Par conséquent, il est nécessaire de faire preuve d'une prudence accrue lors de la participation à des activités liées à la monnaie virtuelle et de bien comprendre les risques juridiques potentiels.