Le Chili a récemment réprimé un stratagème de blanchiment d'argent impliquant le transfert de millions de dollars vers divers pays, notamment le Venezuela, la Colombie, les États-Unis, le Paraguay, le Mexique, l'Espagne et l'Argentine. Le Tren de Aragua a utilisé des actifs cryptographiques pour blanchir une partie de ces fonds criminels.
Le Chili démantèle l'opération de blanchiment d'argent crypto de Tren de Aragua
La cryptomonnaie est devenue un autre outil dans l'arsenal des organisations criminelles pour blanchir leurs fonds. Les autorités chiliennes ont récemment signalé le démantèlement du Tren del Mar, une opération utilisée par l'organisation criminelle vénézuélienne Tren de Aragua pour blanchir des fonds à travers les États-Unis et l'Amérique latine.
L'opération, qui a été exécutée le mois dernier, a impliqué l'arrestation de 52 individus qui ont utilisé un ensemble de comptes bancaires et d'actifs en cryptomonnaie pour introduire des fonds obtenus illégalement dans le système financier chilien et les transférer ensuite vers sept autres pays : le Venezuela, la Colombie, les États-Unis, le Paraguay, le Mexique, l'Espagne et l'Argentine.
Selon le procureur régional de Tarapaca, Trinidad Steinert, les fonds blanchis ont été obtenus par le biais de la traite des êtres humains, des homicides, des enlèvements, de l'extorsion, du trafic de migrants, du trafic de drogue et des amendes.
Des rapports indiquent que plus de 13,5 millions de dollars ont été blanchis pour le Tren de Aragua, qui a fait les gros titres en raison de son expansion rapide du Venezuela vers d'autres pays du continent, y compris les États-Unis.
David Saucedo, un expert en sécurité mexicain, déclare que le groupe criminel a adopté ce modus operandi des cartels mexicains, qui ont été les pionniers de l'utilisation de la cryptomonnaie à ces fins.
En parlant à DW, il a déclaré :
Comme vous pouvez l'imaginer, il n'y a pas de transactions majeures en cryptomonnaie au Venezuela, mais étant en contact avec des mafias criminelles mexicaines, ils ont commencé à utiliser des tactiques de blanchiment d'argent telles que l'utilisation de cryptomonnaies.
Saucedo a expliqué que les transactions en cryptomonnaie sont pratiques pour ces groupes afin d'obscurcir l'origine de leurs fonds. "Elles sont difficiles à tracer, les transactions peuvent être effectuées sans laisser de trace, elles se font électroniquement, elles ne nécessitent pas de transaction physique, de documents ou d'argent liquide," a-t-il souligné.
L'année dernière, l'organisation a été désignée par le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) comme une organisation criminelle transnationale. L'OFAC allègue que Tren de Aragua « a infiltré les économies criminelles locales en Amérique du Sud, a établi des opérations financières transnationales » et « a blanchi des fonds par le biais de la cryptomonnaie. »
En savoir plus : L'organisation criminelle vénézuélienne Tren De Aragua sanctionnée par l'OFAC pour des allégations de blanchiment d'argent en crypto-monnaie
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Le Chili renforce ses mesures contre le schéma de blanchiment de capitaux en crypto du Tren de Aragua
Le Chili a récemment réprimé un stratagème de blanchiment d'argent impliquant le transfert de millions de dollars vers divers pays, notamment le Venezuela, la Colombie, les États-Unis, le Paraguay, le Mexique, l'Espagne et l'Argentine. Le Tren de Aragua a utilisé des actifs cryptographiques pour blanchir une partie de ces fonds criminels.
Le Chili démantèle l'opération de blanchiment d'argent crypto de Tren de Aragua
La cryptomonnaie est devenue un autre outil dans l'arsenal des organisations criminelles pour blanchir leurs fonds. Les autorités chiliennes ont récemment signalé le démantèlement du Tren del Mar, une opération utilisée par l'organisation criminelle vénézuélienne Tren de Aragua pour blanchir des fonds à travers les États-Unis et l'Amérique latine.
L'opération, qui a été exécutée le mois dernier, a impliqué l'arrestation de 52 individus qui ont utilisé un ensemble de comptes bancaires et d'actifs en cryptomonnaie pour introduire des fonds obtenus illégalement dans le système financier chilien et les transférer ensuite vers sept autres pays : le Venezuela, la Colombie, les États-Unis, le Paraguay, le Mexique, l'Espagne et l'Argentine.
Selon le procureur régional de Tarapaca, Trinidad Steinert, les fonds blanchis ont été obtenus par le biais de la traite des êtres humains, des homicides, des enlèvements, de l'extorsion, du trafic de migrants, du trafic de drogue et des amendes.
Des rapports indiquent que plus de 13,5 millions de dollars ont été blanchis pour le Tren de Aragua, qui a fait les gros titres en raison de son expansion rapide du Venezuela vers d'autres pays du continent, y compris les États-Unis.
David Saucedo, un expert en sécurité mexicain, déclare que le groupe criminel a adopté ce modus operandi des cartels mexicains, qui ont été les pionniers de l'utilisation de la cryptomonnaie à ces fins.
En parlant à DW, il a déclaré :
Saucedo a expliqué que les transactions en cryptomonnaie sont pratiques pour ces groupes afin d'obscurcir l'origine de leurs fonds. "Elles sont difficiles à tracer, les transactions peuvent être effectuées sans laisser de trace, elles se font électroniquement, elles ne nécessitent pas de transaction physique, de documents ou d'argent liquide," a-t-il souligné.
L'année dernière, l'organisation a été désignée par le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) comme une organisation criminelle transnationale. L'OFAC allègue que Tren de Aragua « a infiltré les économies criminelles locales en Amérique du Sud, a établi des opérations financières transnationales » et « a blanchi des fonds par le biais de la cryptomonnaie. »
En savoir plus : L'organisation criminelle vénézuélienne Tren De Aragua sanctionnée par l'OFAC pour des allégations de blanchiment d'argent en crypto-monnaie