Récemment, une nouvelle concernant une personnalité bien connue de l'industrie des cryptoactifs a suscité un large intérêt. Il semblerait que cette personne, qui a joué un rôle clé dans le domaine des actifs numériques, ait récemment commencé à purger une peine dans une prison fédérale de faible sécurité à Lompoc, en Californie, aux États-Unis.
Cette nouvelle a été confirmée par son équipe de défense. L'équipe a déclaré que la personne concernée est actuellement effectivement en détention. En revenant sur le déroulement de cette affaire, en novembre dernier, ce professionnel a avoué ses crimes. Il a été accusé de ne pas avoir mis en place et d'appliquer des procédures efficaces de lutte contre le blanchiment d'argent, ce qui constitue une violation des dispositions de la loi sur le secret bancaire.
En tant que sanction pour cette infraction, les régulateurs américains ont infligé des amendes allant jusqu'à 4,3 milliards de dollars aux entreprises concernées. Dans le même temps, la personne concernée a également accepté de payer une amende personnelle de 50 millions de dollars. En avril de cette année, le tribunal a finalement statué qu'il devait purger une peine de quatre mois.
Cet événement a de nouveau suscité des discussions dans l'industrie sur les questions de conformité dans le secteur des cryptoactifs. De nombreux experts estiment qu'avec l'évolution continue du marché des actifs numériques, les exigences des régulateurs à l'égard des participants du secteur deviendront de plus en plus strictes. Trouver un équilibre entre innovation et conformité est devenu une question à laquelle chaque participant du secteur doit réfléchir sérieusement.
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MidnightMEVeater
· 07-02 15:54
Une autre grosse poisson a été pêché dans la piscine sombre.
Cryptoactifs pro en prison, problème de Conformité suscitant à nouveau l'intérêt de l'industrie
Récemment, une nouvelle concernant une personnalité bien connue de l'industrie des cryptoactifs a suscité un large intérêt. Il semblerait que cette personne, qui a joué un rôle clé dans le domaine des actifs numériques, ait récemment commencé à purger une peine dans une prison fédérale de faible sécurité à Lompoc, en Californie, aux États-Unis.
Cette nouvelle a été confirmée par son équipe de défense. L'équipe a déclaré que la personne concernée est actuellement effectivement en détention. En revenant sur le déroulement de cette affaire, en novembre dernier, ce professionnel a avoué ses crimes. Il a été accusé de ne pas avoir mis en place et d'appliquer des procédures efficaces de lutte contre le blanchiment d'argent, ce qui constitue une violation des dispositions de la loi sur le secret bancaire.
En tant que sanction pour cette infraction, les régulateurs américains ont infligé des amendes allant jusqu'à 4,3 milliards de dollars aux entreprises concernées. Dans le même temps, la personne concernée a également accepté de payer une amende personnelle de 50 millions de dollars. En avril de cette année, le tribunal a finalement statué qu'il devait purger une peine de quatre mois.
Cet événement a de nouveau suscité des discussions dans l'industrie sur les questions de conformité dans le secteur des cryptoactifs. De nombreux experts estiment qu'avec l'évolution continue du marché des actifs numériques, les exigences des régulateurs à l'égard des participants du secteur deviendront de plus en plus strictes. Trouver un équilibre entre innovation et conformité est devenu une question à laquelle chaque participant du secteur doit réfléchir sérieusement.