Cryptoactifs et criminalité sur le dark web : analyse des tendances de 2020 et recommandations de régulation
Depuis la naissance des Cryptoactifs, en raison de leur haut degré de confidentialité et de leur caractère transfrontalier, ils sont souvent associés au dark web, au blanchiment d'argent et à d'autres crimes en ligne. En fait, le dark web est l'un des plus grands cas d'utilisation des Cryptoactifs.
En 2013, le "Silk Road", considéré comme le "e-commerce version sombre", a été fermé par les autorités. Cependant, cela n'a pas arrêté le développement du dark web. Au contraire, la taille et le nombre des marchés du dark web ont connu une croissance à contre-courant. Selon une plateforme de données, les activités du marché du dark web en 2020 ont doublé par rapport à 2019.
Fréquence croissante des crimes sur le dark web en 2020
En avril 2020, 530 000 mots de passe de comptes Zoom ont été mis en vente sur le dark web, impliquant plusieurs institutions renommées. Chaque compte était vendu à seulement 0,002 centime, pour un total d'environ 10 dollars. Une analyse préliminaire montre que cela pourrait être dû à une attaque par collision de bases de données.
Cet événement met en évidence les lacunes de Zoom en matière de protection des données des utilisateurs, entraînant la fuite d'informations sensibles telles que les adresses e-mail, les mots de passe et les URL personnelles des utilisateurs.
Le rôle des Cryptoactifs dans les transactions sur le dark web
L'apparition des Cryptoactifs a modifié le modèle de flux de fonds des transactions traditionnelles sur le dark web. Selon les statistiques, rien que le Bitcoin a généré plus de 1 milliard de dollars de volumes de transactions sur le marché du dark web au cours de l'année dernière. En plus du Bitcoin, d'autres Cryptoactifs tels que Monero, Litecoin, Zcash, Dash et Ethereum apparaissent de plus en plus dans les transactions illégales.
En mars 2020, les données de 538 millions d'utilisateurs d'une grande plateforme de médias sociaux nationale ont été mises en vente sur le dark web. Ce même mois, le fonds d'investissement en cryptoactifs Tridentt a été victime d'une attaque de hackers, entraînant la fuite de données de 266 000 utilisateurs. En février 2019, un vendeur sur un marché du dark web a proposé à la vente des informations sur 620 millions d'utilisateurs, la transaction étant effectuée en bitcoin, pour un prix total ne dépassant pas 20 000 dollars.
Les Cryptoactifs sont si populaires sur le dark web principalement en raison de leurs caractéristiques de décentralisation, d'anonymat et de circulation mondiale, ce qui rend les transactions plus pratiques et difficiles à tracer.
Difficultés de suivi des transactions de Cryptoactifs sur le dark web
Différents Cryptoactifs ont chacun leurs avantages dans les transactions sur le dark web. Par exemple, le jeton Litecoin a des coûts de transaction bas et une vitesse rapide ; le jeton Monero offre une meilleure confidentialité ; le jeton Dash améliore l'anonymat grâce à la technologie de mélange.
Les techniques de blanchiment d'argent couramment utilisées par les hackers consistent à utiliser des services d'échange de devises numériques pour convertir des cryptoactifs en monnaie de jeu en ligne et autres monnaies intermédiaires, puis les échanger contre des devises fiat. Ils utilisent également des techniques de fractionnement, divisant les cryptoactifs en plusieurs petits transferts pour augmenter la difficulté de suivi.
Suggestions pour renforcer le système de réglementation en 2020
Utiliser la fonction KYT(Know Your Transaction) pour identifier les activités de transaction suspectes.
Renforcer la coopération entre les entreprises, les organismes de réglementation, les services d'application de la loi et les échanges, en partageant des informations pour lutter contre la criminalité.
Promouvoir la coopération internationale et établir un système de réglementation transnational pour faire face aux défis mondiaux posés par les Cryptoactifs.
Les entreprises de sécurité devraient assumer le rôle d'intermédiaire, faciliter le partage d'informations entre les participants du marché et améliorer la sécurité de l'ensemble de l'écosystème.
La dualité du crime sur le dark web
En 2020, les crimes sur le dark web se sont multipliés, suscitant des réflexions sur l'application des technologies. Certains estiment que cela reflète les effets négatifs de l'abus de la technologie, tandis que d'autres soulignent que la communauté des utilisateurs du dark web possède une riche expérience technique qui mérite d'être apprise et copiée.
En ce qui concerne les Cryptoactifs criminels, nous ne devons ni les ignorer ni les nier aveuglément. Il est important de reconnaître leur potentiel d'applications positives tout en restant vigilant face aux risques qu'ils peuvent engendrer. À l'avenir, grâce à une coopération internationale étroite et à une utilisation efficace de la technologie, nous espérons réaliser une régulation saine des Cryptoactifs, favorisant leur développement sain tout en empêchant qu'ils ne deviennent un terreau pour des activités illégales et des perturbateurs de l'ordre financier.
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DiamondHands
· 07-02 10:21
La régulation arrive, il va y avoir du spectacle.
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DegenGambler
· 07-02 10:20
zoom est vraiment sans valeur, à tel point que c'est une blague.
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DegenWhisperer
· 07-02 10:08
Zut zut, acheter 530 000 comptes pour dix dollars, ce prix est vraiment alléchant.
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0xInsomnia
· 07-02 10:08
Le compte ne vaut vraiment pas cher.
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AirdropHustler
· 07-02 10:06
Couper les coupons professionnel, regarder le spectacle sans se soucier des conséquences.
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DEXRobinHood
· 07-02 10:01
Celui qui sait trader des cryptomonnaies est un bull. Qui a besoin d'une licence ?
En 2020, la criminalité liée aux Cryptoactifs sur le dark web a explosé, posant de nouveaux défis à la réglementation.
Cryptoactifs et criminalité sur le dark web : analyse des tendances de 2020 et recommandations de régulation
Depuis la naissance des Cryptoactifs, en raison de leur haut degré de confidentialité et de leur caractère transfrontalier, ils sont souvent associés au dark web, au blanchiment d'argent et à d'autres crimes en ligne. En fait, le dark web est l'un des plus grands cas d'utilisation des Cryptoactifs.
En 2013, le "Silk Road", considéré comme le "e-commerce version sombre", a été fermé par les autorités. Cependant, cela n'a pas arrêté le développement du dark web. Au contraire, la taille et le nombre des marchés du dark web ont connu une croissance à contre-courant. Selon une plateforme de données, les activités du marché du dark web en 2020 ont doublé par rapport à 2019.
Fréquence croissante des crimes sur le dark web en 2020
En avril 2020, 530 000 mots de passe de comptes Zoom ont été mis en vente sur le dark web, impliquant plusieurs institutions renommées. Chaque compte était vendu à seulement 0,002 centime, pour un total d'environ 10 dollars. Une analyse préliminaire montre que cela pourrait être dû à une attaque par collision de bases de données.
Cet événement met en évidence les lacunes de Zoom en matière de protection des données des utilisateurs, entraînant la fuite d'informations sensibles telles que les adresses e-mail, les mots de passe et les URL personnelles des utilisateurs.
Le rôle des Cryptoactifs dans les transactions sur le dark web
L'apparition des Cryptoactifs a modifié le modèle de flux de fonds des transactions traditionnelles sur le dark web. Selon les statistiques, rien que le Bitcoin a généré plus de 1 milliard de dollars de volumes de transactions sur le marché du dark web au cours de l'année dernière. En plus du Bitcoin, d'autres Cryptoactifs tels que Monero, Litecoin, Zcash, Dash et Ethereum apparaissent de plus en plus dans les transactions illégales.
En mars 2020, les données de 538 millions d'utilisateurs d'une grande plateforme de médias sociaux nationale ont été mises en vente sur le dark web. Ce même mois, le fonds d'investissement en cryptoactifs Tridentt a été victime d'une attaque de hackers, entraînant la fuite de données de 266 000 utilisateurs. En février 2019, un vendeur sur un marché du dark web a proposé à la vente des informations sur 620 millions d'utilisateurs, la transaction étant effectuée en bitcoin, pour un prix total ne dépassant pas 20 000 dollars.
Les Cryptoactifs sont si populaires sur le dark web principalement en raison de leurs caractéristiques de décentralisation, d'anonymat et de circulation mondiale, ce qui rend les transactions plus pratiques et difficiles à tracer.
Difficultés de suivi des transactions de Cryptoactifs sur le dark web
Différents Cryptoactifs ont chacun leurs avantages dans les transactions sur le dark web. Par exemple, le jeton Litecoin a des coûts de transaction bas et une vitesse rapide ; le jeton Monero offre une meilleure confidentialité ; le jeton Dash améliore l'anonymat grâce à la technologie de mélange.
Les techniques de blanchiment d'argent couramment utilisées par les hackers consistent à utiliser des services d'échange de devises numériques pour convertir des cryptoactifs en monnaie de jeu en ligne et autres monnaies intermédiaires, puis les échanger contre des devises fiat. Ils utilisent également des techniques de fractionnement, divisant les cryptoactifs en plusieurs petits transferts pour augmenter la difficulté de suivi.
Suggestions pour renforcer le système de réglementation en 2020
La dualité du crime sur le dark web
En 2020, les crimes sur le dark web se sont multipliés, suscitant des réflexions sur l'application des technologies. Certains estiment que cela reflète les effets négatifs de l'abus de la technologie, tandis que d'autres soulignent que la communauté des utilisateurs du dark web possède une riche expérience technique qui mérite d'être apprise et copiée.
En ce qui concerne les Cryptoactifs criminels, nous ne devons ni les ignorer ni les nier aveuglément. Il est important de reconnaître leur potentiel d'applications positives tout en restant vigilant face aux risques qu'ils peuvent engendrer. À l'avenir, grâce à une coopération internationale étroite et à une utilisation efficace de la technologie, nous espérons réaliser une régulation saine des Cryptoactifs, favorisant leur développement sain tout en empêchant qu'ils ne deviennent un terreau pour des activités illégales et des perturbateurs de l'ordre financier.