Révélation d'un eyewash OTC de 50 millions de dollars en chiffrement : plusieurs jetons renommés touchés, le signal d'alerte en cybersécurité retentit à nouveau.
Récemment, une arnaque en cryptoactifs (OTC) impliquant plusieurs jetons connus a été exposée, les jetons victimes incluent SUI, NEAR, Axelar, SEI et des dizaines d'autres. Il est estimé que cette arnaque a trompé les investisseurs de plus de 50 millions de dollars en quelques mois, jusqu'à ce qu'elle soit largement connue récemment. La liste des victimes comprend même des investisseurs en capital-risque, des leaders d'opinion clés, ainsi que des crypto-whales influents.
Les quatre étapes de l'eyewash
Première étape : établir la confiance (novembre 2024 -- janvier 2025)
À partir de novembre 2024, divers groupes d'investissement commenceront à proposer sur des groupes Telegram des transactions OTC de premier ordre qui semblent légales. Ces transactions prétendent vendre des jetons de projets très connus avec des remises allant jusqu'à 50 % du prix du marché, tels que Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL, etc., et promettent une période de verrouillage de 4 à 5 mois.
Les transactions initiales ont été honorées à temps, et les investisseurs ont reçu leurs jetons comme convenu. Cette légitimité apparente a rapidement établi la confiance, attirant de plus en plus d'investisseurs à augmenter le montant de leur investissement.
Deuxième phase : élargir l'eyewash (février 2025 -- juin 2025)
D'ici février 2025, la portée des transactions OTC s'élargit rapidement. Une nouvelle vague de transactions afflue dans les groupes Telegram, avec des volumes plus importants et une gamme de jetons plus large, y compris SUI, NEAR, GRASS, Axelar, etc. La structure des transactions reste inchangée : de fortes remises et une période de verrouillage fixe. Ces conditions attrayantes ont davantage attiré d'investisseurs, renforçant la crédibilité de cette eyewash.
Troisième phase : Ignorer les avertissements (mai 2025)
En mai 2025, des failles commencent à apparaître dans le système de l'eyewash. Les leaders du secteur lancent des avertissements publics. Eman Abio de l'équipe SUI a averti les utilisateurs sur les réseaux sociaux de se méfier des faux échanges OTC sur Telegram, en précisant : "Il n'existe pas de tels échanges !" De même, Lucian Mincu de MultiversX a également émis des avertissements similaires.
Cependant, malgré ces avertissements, la communauté continue d'ignorer les signaux d'alerte. Attirés par les rendements d'investissement passés, les cas de succès et la participation de groupes apparemment fiables, les investisseurs continuent d'affluer vers de nouvelles transactions.
Quatrième phase : dévoilement du piège et effondrement (juin 2025)
Le tournant est survenu le 1er juin. La dernière transaction connue a été lancée, impliquant des jetons Fluid. Pendant ce temps, la distribution des jetons des transactions OTC précoces a été brusquement arrêtée. Les investisseurs en quête de mises à jour n'ont pu obtenir que des excuses vagues, telles que des retards de voyage, des problèmes d'échange et des problèmes de KYC (vérification d'identité).
Le 19 juin, le groupe d'investissement Aza Ventures, qui a dirigé ces transactions, a annoncé publiquement qu'il était également victime de l'eyewash. Aza Ventures accuse son principal négociant "Source 1" d'exploiter un système de Ponzi. Selon Aza, les premières transactions étaient réelles, mais les transactions ultérieures dépendaient entièrement des fonds des nouveaux investisseurs pour honorer les engagements précédents - c'est exactement le modèle typique d'un système de Ponzi.
Pire encore, Aza Ventures a révélé que leurs autres sources de transactions "Source 2" et "Source 3" provenaient en fait également de "Source 1". La situation a rapidement dégénéré et est devenue extrêmement chaotique.
Liste des jetons impliqués
Transactions précoces (novembre 2024 -- janvier 2025)
Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir
transactions à terme (février 2025 -- 1er juin 2025)
Aza Ventures prétend détenir l'identité de "Source 1". Selon des sources internes, "Source 1" serait d'origine indienne et serait présumé être le fondateur d'un projet actuellement coté sur une certaine plateforme d'échange. Cependant, Aza Ventures a choisi de ne pas divulguer son identité et de le faire pression en privé pour récupérer les fonds volés.
Pertes et impacts
Le montant total des pertes de cette eyecatch est estimé à plus de 50 millions de dollars. Selon les rapports, de nombreux investisseurs ont investi plus d'un million de dollars par transaction. Les victimes comprennent des investisseurs de détail individuels, de grands baleines dans le domaine du chiffrement, des équipes de projet et des institutions de capital-risque (VC). Certaines victimes ont subi des pertes financières qui ont changé leur vie, et il a même été rapporté que certaines personnes ont connu un effondrement émotionnel sévère en raison de cet incident.
Actions à venir
Aza Ventures affirme qu'ils sont en négociations actives avec "Source 1" pour tenter de récupérer des fonds, et ont fixé la fin du mois comme date limite. Pendant ce temps, la communauté cryptoactifs au sens large s'efforce de suivre les adresses de portefeuille concernées, d'identifier les complices et de rassembler plus de preuves pour traduire les responsables en justice.
Cet incident a tiré la sonnette d'alarme pour l'industrie du chiffrement, rappelant aux gens les énormes risques auxquels ils sont confrontés lorsqu'ils effectuent des transactions de gré à gré (OTC) non réglementées par des canaux non officiels. Bien que des signaux d'alerte aient déjà été émis et des avertissements publics aient été faits, la confiance, la cupidité et les soi-disant "preuves" sociales sont devenues des armes puissantes entre les mains des escrocs.
Actuellement, toute la communauté attend avec impatience, espérant que la justice sera rendue et que les victimes pourront finalement obtenir un remboursement.
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ForkItAllDay
· 07-01 13:52
Encore piégé, n'est-ce pas ?
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HackerWhoCares
· 07-01 13:43
prendre les gens pour des idiots une fois, c'est tout. Qui vous a dit de vouloir des affaires?
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CountdownToBroke
· 07-01 13:38
Ah ? Qui pourrait croire qu'ils sont des génies avec une réduction de 50 % ?
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TokenDustCollector
· 07-01 13:35
Encore des réductions de 50%... Tout ce qui semble trop bon marché a des problèmes.
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LightningSentry
· 07-01 13:30
prendre les gens pour des idiots et directement partir à l'étranger, n'est-ce pas ?
Révélation d'un eyewash OTC de 50 millions de dollars en chiffrement : plusieurs jetons renommés touchés, le signal d'alerte en cybersécurité retentit à nouveau.
Révélations : une vaste arnaque de jetons OTC
Récemment, une arnaque en cryptoactifs (OTC) impliquant plusieurs jetons connus a été exposée, les jetons victimes incluent SUI, NEAR, Axelar, SEI et des dizaines d'autres. Il est estimé que cette arnaque a trompé les investisseurs de plus de 50 millions de dollars en quelques mois, jusqu'à ce qu'elle soit largement connue récemment. La liste des victimes comprend même des investisseurs en capital-risque, des leaders d'opinion clés, ainsi que des crypto-whales influents.
Les quatre étapes de l'eyewash
Première étape : établir la confiance (novembre 2024 -- janvier 2025)
À partir de novembre 2024, divers groupes d'investissement commenceront à proposer sur des groupes Telegram des transactions OTC de premier ordre qui semblent légales. Ces transactions prétendent vendre des jetons de projets très connus avec des remises allant jusqu'à 50 % du prix du marché, tels que Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL, etc., et promettent une période de verrouillage de 4 à 5 mois.
Les transactions initiales ont été honorées à temps, et les investisseurs ont reçu leurs jetons comme convenu. Cette légitimité apparente a rapidement établi la confiance, attirant de plus en plus d'investisseurs à augmenter le montant de leur investissement.
Deuxième phase : élargir l'eyewash (février 2025 -- juin 2025)
D'ici février 2025, la portée des transactions OTC s'élargit rapidement. Une nouvelle vague de transactions afflue dans les groupes Telegram, avec des volumes plus importants et une gamme de jetons plus large, y compris SUI, NEAR, GRASS, Axelar, etc. La structure des transactions reste inchangée : de fortes remises et une période de verrouillage fixe. Ces conditions attrayantes ont davantage attiré d'investisseurs, renforçant la crédibilité de cette eyewash.
Troisième phase : Ignorer les avertissements (mai 2025)
En mai 2025, des failles commencent à apparaître dans le système de l'eyewash. Les leaders du secteur lancent des avertissements publics. Eman Abio de l'équipe SUI a averti les utilisateurs sur les réseaux sociaux de se méfier des faux échanges OTC sur Telegram, en précisant : "Il n'existe pas de tels échanges !" De même, Lucian Mincu de MultiversX a également émis des avertissements similaires.
Cependant, malgré ces avertissements, la communauté continue d'ignorer les signaux d'alerte. Attirés par les rendements d'investissement passés, les cas de succès et la participation de groupes apparemment fiables, les investisseurs continuent d'affluer vers de nouvelles transactions.
Quatrième phase : dévoilement du piège et effondrement (juin 2025)
Le tournant est survenu le 1er juin. La dernière transaction connue a été lancée, impliquant des jetons Fluid. Pendant ce temps, la distribution des jetons des transactions OTC précoces a été brusquement arrêtée. Les investisseurs en quête de mises à jour n'ont pu obtenir que des excuses vagues, telles que des retards de voyage, des problèmes d'échange et des problèmes de KYC (vérification d'identité).
Le 19 juin, le groupe d'investissement Aza Ventures, qui a dirigé ces transactions, a annoncé publiquement qu'il était également victime de l'eyewash. Aza Ventures accuse son principal négociant "Source 1" d'exploiter un système de Ponzi. Selon Aza, les premières transactions étaient réelles, mais les transactions ultérieures dépendaient entièrement des fonds des nouveaux investisseurs pour honorer les engagements précédents - c'est exactement le modèle typique d'un système de Ponzi.
Pire encore, Aza Ventures a révélé que leurs autres sources de transactions "Source 2" et "Source 3" provenaient en fait également de "Source 1". La situation a rapidement dégénéré et est devenue extrêmement chaotique.
Liste des jetons impliqués
Transactions précoces (novembre 2024 -- janvier 2025)
Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir
transactions à terme (février 2025 -- 1er juin 2025)
SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid, etc.
Identité du cerveau : Qui est "Source 1" ?
Aza Ventures prétend détenir l'identité de "Source 1". Selon des sources internes, "Source 1" serait d'origine indienne et serait présumé être le fondateur d'un projet actuellement coté sur une certaine plateforme d'échange. Cependant, Aza Ventures a choisi de ne pas divulguer son identité et de le faire pression en privé pour récupérer les fonds volés.
Pertes et impacts
Le montant total des pertes de cette eyecatch est estimé à plus de 50 millions de dollars. Selon les rapports, de nombreux investisseurs ont investi plus d'un million de dollars par transaction. Les victimes comprennent des investisseurs de détail individuels, de grands baleines dans le domaine du chiffrement, des équipes de projet et des institutions de capital-risque (VC). Certaines victimes ont subi des pertes financières qui ont changé leur vie, et il a même été rapporté que certaines personnes ont connu un effondrement émotionnel sévère en raison de cet incident.
Actions à venir
Aza Ventures affirme qu'ils sont en négociations actives avec "Source 1" pour tenter de récupérer des fonds, et ont fixé la fin du mois comme date limite. Pendant ce temps, la communauté cryptoactifs au sens large s'efforce de suivre les adresses de portefeuille concernées, d'identifier les complices et de rassembler plus de preuves pour traduire les responsables en justice.
Cet incident a tiré la sonnette d'alarme pour l'industrie du chiffrement, rappelant aux gens les énormes risques auxquels ils sont confrontés lorsqu'ils effectuent des transactions de gré à gré (OTC) non réglementées par des canaux non officiels. Bien que des signaux d'alerte aient déjà été émis et des avertissements publics aient été faits, la confiance, la cupidité et les soi-disant "preuves" sociales sont devenues des armes puissantes entre les mains des escrocs.
Actuellement, toute la communauté attend avec impatience, espérant que la justice sera rendue et que les victimes pourront finalement obtenir un remboursement.