Une victime d'escroquerie romantique poursuit Citibank pour une fraude crypto de 20 millions de dollars

Une bataille juridique a éclaté à New York, mêlant romance en ligne, cryptomonnaies et une perte financière stupéfiante. Michael Zidell a déposé une plainte contre Citibank le 24 juin, affirmant qu'il a perdu 20 millions de dollars dans une escroquerie sophistiquée d'investissement romantique. Selon lui, la banque aurait dû reconnaître les signaux d'alerte et agir en conséquence.

🎭 L'amour comme un piège : Le début de l'escroquerie L'histoire a commencé en janvier 2023 lorsque Zidell a été contacté sur Facebook par une femme se présentant comme Carolyn Parker, prétendument propriétaire d'une entreprise en Californie. Leur communication a rapidement été transférée sur WeChat, où une relation romantique s'est développée à travers des appels vidéo et des messages. En février, elle a convaincu Zidell d'investir dans des NFTs via un site Web appelé OpenrarityPro.com, qu'elle a présenté comme un moyen garanti de gagner des millions. Elle lui a montré ce qui semblait être des relevés de compte comme "preuve" de son succès, et Zidell a commencé à transférer des fonds. Au total, il a effectué 43 transferts, dont 12 envoyés vers des comptes Citibank au nom de Guju Inc., s'élevant à presque 4 millions de dollars.

🚨 Signes d'avertissement que la banque aurait prétendument ignorés Zidell affirme que les transactions avec Guju Inc. ont largement dépassé le revenu déclaré de l'entreprise, tel que déclaré lors du processus d'ouverture de compte, et que Citibank avait le devoir d'enquêter sur l'activité. Les transferts auraient montré des signes classiques de fraude – y compris des montants ronds importants et des incohérences avec l'activité commerciale déclarée de l'entreprise. Le procès accuse Citibank d'avoir violé les lois sur la connaissance du client (KYC) et sur la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) en n'enquêtant pas sur l'activité suspecte malgré des signes d'avertissement clairs.

🐖 "Pig Butchering" – Une tendance de scam en hausse Le type d'escroquerie dont Zidell a été victime est connu sous le nom de "pig butchering" – un schéma dans lequel les fraudeurs établissent de fausses relations à long terme, gagnent la confiance de la victime, puis les manipulent pour qu'ils investissent des sommes énormes, souvent dans des actifs cryptographiques. Selon le rapport sur la criminalité sur Internet de 2024 du FBI, ces escroqueries ont entraîné les plus grandes pertes financières liées aux cryptomonnaies, s'élevant à 5,8 milliards de dollars rien qu'en l'année dernière. Les Américains âgés ont été particulièrement ciblés : ceux âgés de 60 ans et plus ont perdu collectivement 2,8 milliards de dollars, principalement en raison de fausses offres d'investissement déguisées en relations amoureuses.

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