La Turquie resserre son emprise sur les cryptomonnaies dans le cadre d'une nouvelle répression visant à mettre un terme au blanchiment d'argent lié aux paris illégaux et aux schémas de fraude. Le Ministère des Finances prépare des mesures strictes qui incluent des limites de transfert, des retards de retrait et des règles de vérification d'identité plus strictes.
📉 Limites strictes et surveillance des fonds
Selon le nouveau plan, les transferts de stablecoins seront plafonnés à 3 000 $ par jour et 50 000 $ par mois. Seules les plateformes qui mettent pleinement en œuvre la soi-disant « Règle de voyage » — exigeant la vérification et le partage des informations de l'expéditeur et du destinataire — se verront accorder le double de ces limites.
Retraits retardés comme moyen de dissuasion
Tous les retraits de crypto seront retardés de 48 heures, tandis que les retraits des utilisateurs pour la première fois seront retenus jusqu'à 72 heures, sauf si la plateforme est exemptée de la règle de voyage. Cela vise à bloquer le mouvement rapide des fonds illicites.
🧾 Plus de bureaucratie pour une meilleure sécurité
Les utilisateurs devront inclure une note de transaction d'au moins 20 caractères avec chaque transfert. Les plateformes doivent également conserver des dossiers détaillés sur la source et la finalité de chaque transaction.
💬 Avertissement du gouvernement : le non-respect sera sanctionné
Le ministre des Finances Mehmet Şimşek a souligné que les plateformes qui ne respectent pas les nouvelles règles pourraient non seulement faire l'objet de sanctions administratives, mais aussi se voir retirer leur licence et subir d'autres conséquences juridiques.
"Nous ne voulons pas entraver les activités cryptographiques légitimes", a déclaré Şimşek. "Notre objectif est de limiter l'usage abusif des cryptomonnaies à des fins criminelles et de créer un environnement plus sûr et transparent."
Avec cette initiative, la Turquie montre sa volonté sérieuse de réglementer le secteur de la cryptographie en séparant clairement l'utilisation légale des cryptos des activités criminelles. Les nouvelles réglementations devraient entrer en vigueur très prochainement.
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Avis :
,,Les informations et les points de vue présentés dans cet article sont destinés uniquement à des fins éducatives et ne doivent en aucun cas être considérés comme des conseils en investissement dans quelque situation que ce soit. Le contenu de ces pages ne doit pas être considéré comme des conseils financiers, d'investissement ou de quelque autre forme que ce soit. Nous mettons en garde contre le fait que l'investissement dans les cryptomonnaies peut être risqué et entraîner des pertes financières.
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La Turquie réprime les crypto-monnaies pour lutter contre les paris illégaux et la fraude
La Turquie resserre son emprise sur les cryptomonnaies dans le cadre d'une nouvelle répression visant à mettre un terme au blanchiment d'argent lié aux paris illégaux et aux schémas de fraude. Le Ministère des Finances prépare des mesures strictes qui incluent des limites de transfert, des retards de retrait et des règles de vérification d'identité plus strictes.
📉 Limites strictes et surveillance des fonds
Selon le nouveau plan, les transferts de stablecoins seront plafonnés à 3 000 $ par jour et 50 000 $ par mois. Seules les plateformes qui mettent pleinement en œuvre la soi-disant « Règle de voyage » — exigeant la vérification et le partage des informations de l'expéditeur et du destinataire — se verront accorder le double de ces limites.
Retraits retardés comme moyen de dissuasion
Tous les retraits de crypto seront retardés de 48 heures, tandis que les retraits des utilisateurs pour la première fois seront retenus jusqu'à 72 heures, sauf si la plateforme est exemptée de la règle de voyage. Cela vise à bloquer le mouvement rapide des fonds illicites.
🧾 Plus de bureaucratie pour une meilleure sécurité
Les utilisateurs devront inclure une note de transaction d'au moins 20 caractères avec chaque transfert. Les plateformes doivent également conserver des dossiers détaillés sur la source et la finalité de chaque transaction.
💬 Avertissement du gouvernement : le non-respect sera sanctionné Le ministre des Finances Mehmet Şimşek a souligné que les plateformes qui ne respectent pas les nouvelles règles pourraient non seulement faire l'objet de sanctions administratives, mais aussi se voir retirer leur licence et subir d'autres conséquences juridiques. "Nous ne voulons pas entraver les activités cryptographiques légitimes", a déclaré Şimşek. "Notre objectif est de limiter l'usage abusif des cryptomonnaies à des fins criminelles et de créer un environnement plus sûr et transparent." Avec cette initiative, la Turquie montre sa volonté sérieuse de réglementer le secteur de la cryptographie en séparant clairement l'utilisation légale des cryptos des activités criminelles. Les nouvelles réglementations devraient entrer en vigueur très prochainement.
#crypto , #Régulation , #MoneyLaundering , #CryptoSécurité , #CryptoNewss
Restez un pas en avant - suivez notre profil et restez informé de tout ce qui est important dans le monde des crypto-monnaies! Avis : ,,Les informations et les points de vue présentés dans cet article sont destinés uniquement à des fins éducatives et ne doivent en aucun cas être considérés comme des conseils en investissement dans quelque situation que ce soit. Le contenu de ces pages ne doit pas être considéré comme des conseils financiers, d'investissement ou de quelque autre forme que ce soit. Nous mettons en garde contre le fait que l'investissement dans les cryptomonnaies peut être risqué et entraîner des pertes financières.