Bot d'actualités Gate, un homme se présentant comme victime d'une escroquerie de type "pig-butchering" dans le domaine des cryptoactifs a récemment intenté un procès contre Citibank pour ne pas avoir détecté à temps les signaux de danger, et maintenant, il a déposé un deuxième procès contre deux autres banques.
Michael Zidell a poursuivi mardi en justice la Banque Hua Mei et la Banque Cathay devant le tribunal fédéral de Californie, les accusant "d'ignorer leurs responsabilités et obligations légales".
Il prétend avoir transféré 18 paiements d'un montant total de près de 7 millions de dollars vers un compte de la Bank of America soupçonné de fraude, et 13 paiements totalisant plus de 9,7 millions de dollars vers un compte de Cathay Bank.
Zidell a poursuivi Citibank à partir du 24 juin, l'accusant d'ignorer les signaux d'alerte et d'avoir transféré 12 paiements, d'un montant total d'environ 4 millions de dollars, vers un compte Citibank suspecté de fraude.
Zidell prétend dans son procès contre la banque qu'une femme se faisant appeler "Carolyn Parker" l'a contacté sur Facebook au début de 2023, et que les deux ont ensuite développé une relation amoureuse.
Selon des sources, après un mois de relation, Parker a dit à Zider qu'elle avait gagné des millions de dollars grâce à des investissements dans des NFT et lui a suggéré de faire de même, en l'orientant vers une plateforme de trading.
Zidell a décidé d'investir et a déclaré qu'au cours des prochains mois, il avait transféré 43 transactions d'un montant total de plus de 20 millions de dollars vers plusieurs comptes bancaires qu'il avait fournis à la plateforme. La plateforme affirme qu'en raison de l'ampleur des dépôts des clients, il est nécessaire de traiter ces fonds dans plusieurs banques.
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Les victimes de fraude de 20 millions de dollars en chiffrement poursuivent deux autres banques en justice.
Bot d'actualités Gate, un homme se présentant comme victime d'une escroquerie de type "pig-butchering" dans le domaine des cryptoactifs a récemment intenté un procès contre Citibank pour ne pas avoir détecté à temps les signaux de danger, et maintenant, il a déposé un deuxième procès contre deux autres banques.
Michael Zidell a poursuivi mardi en justice la Banque Hua Mei et la Banque Cathay devant le tribunal fédéral de Californie, les accusant "d'ignorer leurs responsabilités et obligations légales".
Il prétend avoir transféré 18 paiements d'un montant total de près de 7 millions de dollars vers un compte de la Bank of America soupçonné de fraude, et 13 paiements totalisant plus de 9,7 millions de dollars vers un compte de Cathay Bank.
Zidell a poursuivi Citibank à partir du 24 juin, l'accusant d'ignorer les signaux d'alerte et d'avoir transféré 12 paiements, d'un montant total d'environ 4 millions de dollars, vers un compte Citibank suspecté de fraude.
Zidell prétend dans son procès contre la banque qu'une femme se faisant appeler "Carolyn Parker" l'a contacté sur Facebook au début de 2023, et que les deux ont ensuite développé une relation amoureuse.
Selon des sources, après un mois de relation, Parker a dit à Zider qu'elle avait gagné des millions de dollars grâce à des investissements dans des NFT et lui a suggéré de faire de même, en l'orientant vers une plateforme de trading.
Zidell a décidé d'investir et a déclaré qu'au cours des prochains mois, il avait transféré 43 transactions d'un montant total de plus de 20 millions de dollars vers plusieurs comptes bancaires qu'il avait fournis à la plateforme. La plateforme affirme qu'en raison de l'ampleur des dépôts des clients, il est nécessaire de traiter ces fonds dans plusieurs banques.
Source de l'information : Cointelegraph