Jurisdicción y aplicación de la ley transfronteriza en la era Web3
Con el continuo avance de la tecnología blockchain, redes de cadenas públicas como Ethereum han demostrado un gran potencial como infraestructura pública global de la próxima generación de Internet de valor. Esta infraestructura permite la transmisión de datos de punto a punto, acceso sin costo, y la información es pública, transparente e inmutable. Sin embargo, su característica central de descentralización también ha llevado a la falta de regulación efectiva en todo el entorno de la red, lo que ha resultado en un aumento de actividades delictivas como fraudes, robos y lavado de dinero, además de presentar características de internacionalización y encubrimiento. Los tradicionales sistemas de jurisdicción y aplicación de la ley en delitos transfronterizos han tenido dificultades para enfrentar eficazmente estos nuevos tipos de crimen.
Esta situación está impulsando a los países a llevar a cabo reformas significativas en sus sistemas tradicionales de jurisdicción penal y aplicación de la ley en el ámbito transfronterizo. Este artículo explorará la viabilidad y los riesgos legales asociados con la elección de los profesionales de Web3 de desarrollarse en el extranjero, partiendo de las disposiciones legales relevantes en China.
Bases de la jurisdicción y la aplicación de la ley en delitos transfronterizos
Antes de discutir la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley, es necesario aclarar el concepto central de "soberanía". La soberanía es la piedra angular del sistema de derecho internacional moderno, otorgando a los estados el poder supremo y definitivo dentro de su territorio. Al mismo tiempo, el principio de igualdad soberana exige que todos los países, independientemente de su tamaño y fuerza, sean respetados por igual, lo que también implica que todos los países tienen la obligación internacional de "no intervenir en la soberanía de otros países".
Basado en la comprensión de la soberanía, el ejercicio de la jurisdicción se puede dividir en "ejercicio de derechos internos" y "ejercicio de derechos externos". El ejercicio de derechos internos es una manifestación directa de la soberanía del Estado, mientras que el ejercicio de derechos externos está sujeto a estrictas limitaciones para evitar la violación de la soberanía de otros países. La jurisdicción y la aplicación de la ley en materia penal transfronteriza, como una "jurisdicción de aplicación de la ley", necesariamente están sujetas a estrictas limitaciones.
En los últimos años, algunos países desarrollados han utilizado su ventaja económica para expandir arbitrariamente su jurisdicción y ejercer jurisdicción extraterritorial sobre empresas y personas en el extranjero. Esta práctica es, en realidad, un abuso de la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley.
Jurisdicción penal y práctica de aplicación de la ley en la cooperación transfronteriza de China
Cuando los órganos judiciales de China llevan a cabo la jurisdicción y la aplicación de la ley en casos penales transfronterizos, primero necesitan determinar la jurisdicción sobre los sospechosos de delitos relevantes y sus acciones, y luego solicitar asistencia a extranjeros a través de procedimientos de asistencia judicial penal, de acuerdo con tratados internacionales, tratados bilaterales o multilaterales de asistencia penal, precedentes de reciprocidad judicial, etc.
Determinación de la jurisdicción ###
Las bases principales para la jurisdicción penal transfronteriza en China son tres:
Jurisdicción personal: dirigido a ciudadanos chinos
Jurisdicción protectora: en relación con los actos que amenazan a ciudadanos extranjeros en China o a ciudadanos chinos.
Jurisdicción universal: se deriva de tratados internacionales u otras obligaciones de derecho internacional.
Además, antes de solicitar asistencia judicial extranjera, también es necesario examinar si el crimen puede estar sujeto a la jurisdicción de las leyes chinas, basándose principalmente en el "principio de doble incriminación". Este principio exige que la conducta delictiva sea reconocida como un delito en las leyes del país solicitante y del país solicitado, y que se imponga una pena.
Solicitud de asistencia en materia de justicia penal y avance del caso
La asistencia en materia de justicia penal es la base de la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley. La "Ley de Asistencia Internacional en Materia Penal" de China establece el alcance de la asistencia en materia de justicia penal, que incluye la entrega de documentos, la investigación y obtención de pruebas, la organización de testigos para declarar, y el embargo, confiscación y congelación de bienes involucrados en el caso.
El sujeto que propone la asistencia en materia de justicia penal depende de si existe un tratado de asistencia judicial penal entre China y el país solicitado. Si hay un tratado de asistencia, lo propone el departamento correspondiente dentro de su ámbito de competencia; si no hay un tratado de asistencia, se resuelve por vía diplomática.
Es importante señalar que China ha firmado acuerdos de asistencia en materia de justicia penal con ciertos países, proporcionando una base legal para la cooperación entre ambas partes.
Análisis de casos recientes de fraude con activos criptográficos transfronterizos
A finales de 2022, la fiscalía del distrito Jing'an de Shanghái reveló un caso de fraude transfronterizo relacionado con activos criptográficos. Un grupo criminal se hizo pasar por una inversión en acciones y criptomonedas, llevando a cabo fraudes a través de plataformas en línea. La policía de Shanghái, tras una investigación, descubrió que se trataba de un grupo de fraude telefónico transfronterizo que engañaba a las víctimas para que invirtieran a través de múltiples sitios web o plataformas de inversión relacionadas.
En el proceso real de manejo de casos, la agencia encargada no solicitó asistencia a extranjeros, sino que realizó un control cercano en el país, logrando finalmente la captura de 59 sospechosos de crimen que regresaron a China en diversas partes del país. Este caso refleja que, a pesar de que China ha firmado tratados de asistencia judicial penal con varios países, la tasa de uso en la práctica no es alta, lo que puede deberse a la ineficiencia, a la complejidad de los procedimientos y a la falta de familiaridad del personal relevante con las regulaciones.
Conclusión
Es necesario aclarar que los profesionales de Web3 no son "criminales natos", y que los negocios relacionados con activos criptográficos no necesariamente constituyen un delito bajo la legislación china. Sin embargo, debido a las limitaciones de las políticas regulatorias y la influencia del entorno judicial, existe cierta malentendido en la sociedad hacia los profesionales de Web3.
Sin embargo, si los ciudadanos chinos tienen la intención de realizar actividades delictivas contra ciudadanos chinos en el extranjero utilizando activos criptográficos como gancho, incluso estando en el extranjero, será difícil escapar de las sanciones del derecho penal chino. Por lo tanto, los profesionales de Web3 que elijan desarrollarse en el extranjero deben actuar con cautela, cumpliendo estrictamente con las leyes y regulaciones pertinentes, y evitando infringir los límites legales.
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HodlKumamon
· hace19h
La regulación de datos de la cadena de bloques te calcula que en los últimos 7 días, el fraude en la cadena de bloques ha estado en el tercer lugar.
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HappyToBeDumped
· 08-17 19:12
¿Quién en su sano juicio invierte en el mundo Cripto?
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SundayDegen
· 08-17 03:13
La regulación debe avanzar de manera ordenada.
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HodlVeteran
· 08-17 03:12
Demasiado familiar esta escena. En aquel entonces, yo hice un Rug Pull en Japón y al final fui Ser engañados.
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NightAirdropper
· 08-17 03:12
¿Cadena de bloques? ¿Cuándo podrá regularse?
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PerpetualLonger
· 08-17 02:55
Me atrevo a comprar el fondo de esta ola, el rebote es inevitable y los inversores minoristas de la fuerza aérea están esperando morir
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JustHereForAirdrops
· 08-17 02:48
Hablando en serio, ni siquiera puedo hacer un Rug Pull.
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GateUser-c802f0e8
· 08-17 02:46
La regulación no sigue el ritmo, y hay que esperar a que la gente sea tomada por tonta.
Dilemas de la aplicación de la ley transfronteriza en la era Web3: cómo China enfrenta la encriptación de activos criminales.
Jurisdicción y aplicación de la ley transfronteriza en la era Web3
Con el continuo avance de la tecnología blockchain, redes de cadenas públicas como Ethereum han demostrado un gran potencial como infraestructura pública global de la próxima generación de Internet de valor. Esta infraestructura permite la transmisión de datos de punto a punto, acceso sin costo, y la información es pública, transparente e inmutable. Sin embargo, su característica central de descentralización también ha llevado a la falta de regulación efectiva en todo el entorno de la red, lo que ha resultado en un aumento de actividades delictivas como fraudes, robos y lavado de dinero, además de presentar características de internacionalización y encubrimiento. Los tradicionales sistemas de jurisdicción y aplicación de la ley en delitos transfronterizos han tenido dificultades para enfrentar eficazmente estos nuevos tipos de crimen.
Esta situación está impulsando a los países a llevar a cabo reformas significativas en sus sistemas tradicionales de jurisdicción penal y aplicación de la ley en el ámbito transfronterizo. Este artículo explorará la viabilidad y los riesgos legales asociados con la elección de los profesionales de Web3 de desarrollarse en el extranjero, partiendo de las disposiciones legales relevantes en China.
Bases de la jurisdicción y la aplicación de la ley en delitos transfronterizos
Antes de discutir la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley, es necesario aclarar el concepto central de "soberanía". La soberanía es la piedra angular del sistema de derecho internacional moderno, otorgando a los estados el poder supremo y definitivo dentro de su territorio. Al mismo tiempo, el principio de igualdad soberana exige que todos los países, independientemente de su tamaño y fuerza, sean respetados por igual, lo que también implica que todos los países tienen la obligación internacional de "no intervenir en la soberanía de otros países".
Basado en la comprensión de la soberanía, el ejercicio de la jurisdicción se puede dividir en "ejercicio de derechos internos" y "ejercicio de derechos externos". El ejercicio de derechos internos es una manifestación directa de la soberanía del Estado, mientras que el ejercicio de derechos externos está sujeto a estrictas limitaciones para evitar la violación de la soberanía de otros países. La jurisdicción y la aplicación de la ley en materia penal transfronteriza, como una "jurisdicción de aplicación de la ley", necesariamente están sujetas a estrictas limitaciones.
En los últimos años, algunos países desarrollados han utilizado su ventaja económica para expandir arbitrariamente su jurisdicción y ejercer jurisdicción extraterritorial sobre empresas y personas en el extranjero. Esta práctica es, en realidad, un abuso de la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley.
Jurisdicción penal y práctica de aplicación de la ley en la cooperación transfronteriza de China
Cuando los órganos judiciales de China llevan a cabo la jurisdicción y la aplicación de la ley en casos penales transfronterizos, primero necesitan determinar la jurisdicción sobre los sospechosos de delitos relevantes y sus acciones, y luego solicitar asistencia a extranjeros a través de procedimientos de asistencia judicial penal, de acuerdo con tratados internacionales, tratados bilaterales o multilaterales de asistencia penal, precedentes de reciprocidad judicial, etc.
Determinación de la jurisdicción ###
Las bases principales para la jurisdicción penal transfronteriza en China son tres:
Además, antes de solicitar asistencia judicial extranjera, también es necesario examinar si el crimen puede estar sujeto a la jurisdicción de las leyes chinas, basándose principalmente en el "principio de doble incriminación". Este principio exige que la conducta delictiva sea reconocida como un delito en las leyes del país solicitante y del país solicitado, y que se imponga una pena.
Solicitud de asistencia en materia de justicia penal y avance del caso
La asistencia en materia de justicia penal es la base de la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley. La "Ley de Asistencia Internacional en Materia Penal" de China establece el alcance de la asistencia en materia de justicia penal, que incluye la entrega de documentos, la investigación y obtención de pruebas, la organización de testigos para declarar, y el embargo, confiscación y congelación de bienes involucrados en el caso.
El sujeto que propone la asistencia en materia de justicia penal depende de si existe un tratado de asistencia judicial penal entre China y el país solicitado. Si hay un tratado de asistencia, lo propone el departamento correspondiente dentro de su ámbito de competencia; si no hay un tratado de asistencia, se resuelve por vía diplomática.
Es importante señalar que China ha firmado acuerdos de asistencia en materia de justicia penal con ciertos países, proporcionando una base legal para la cooperación entre ambas partes.
Análisis de casos recientes de fraude con activos criptográficos transfronterizos
A finales de 2022, la fiscalía del distrito Jing'an de Shanghái reveló un caso de fraude transfronterizo relacionado con activos criptográficos. Un grupo criminal se hizo pasar por una inversión en acciones y criptomonedas, llevando a cabo fraudes a través de plataformas en línea. La policía de Shanghái, tras una investigación, descubrió que se trataba de un grupo de fraude telefónico transfronterizo que engañaba a las víctimas para que invirtieran a través de múltiples sitios web o plataformas de inversión relacionadas.
En el proceso real de manejo de casos, la agencia encargada no solicitó asistencia a extranjeros, sino que realizó un control cercano en el país, logrando finalmente la captura de 59 sospechosos de crimen que regresaron a China en diversas partes del país. Este caso refleja que, a pesar de que China ha firmado tratados de asistencia judicial penal con varios países, la tasa de uso en la práctica no es alta, lo que puede deberse a la ineficiencia, a la complejidad de los procedimientos y a la falta de familiaridad del personal relevante con las regulaciones.
Conclusión
Es necesario aclarar que los profesionales de Web3 no son "criminales natos", y que los negocios relacionados con activos criptográficos no necesariamente constituyen un delito bajo la legislación china. Sin embargo, debido a las limitaciones de las políticas regulatorias y la influencia del entorno judicial, existe cierta malentendido en la sociedad hacia los profesionales de Web3.
Sin embargo, si los ciudadanos chinos tienen la intención de realizar actividades delictivas contra ciudadanos chinos en el extranjero utilizando activos criptográficos como gancho, incluso estando en el extranjero, será difícil escapar de las sanciones del derecho penal chino. Por lo tanto, los profesionales de Web3 que elijan desarrollarse en el extranjero deben actuar con cautela, cumpliendo estrictamente con las leyes y regulaciones pertinentes, y evitando infringir los límites legales.