Más de 40 inversores defraudados en estafa de criptomonedas de $900K dirigida por un exjugador de rugby

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha condenado a un exjugador de rugby a 30 meses de prisión por defraudar a inversores por un total de $900,000 en un esquema Ponzi de minería de criptomonedas.

Shane Donovan Moore, un jugador de rugby semiprofesional de 37 años de Seattle, operó una empresa fraudulenta llamada Quantum Donovan LLC entre enero de 2021 y octubre de 2022, alegó una declaración del DOJ del 17 de julio.

Moore utilizó sus lazos dentro de la comunidad del rugby para generar confianza y reclutar víctimas en varios estados, incluidos Washington, Utah, Oregón, Connecticut y Nueva Jersey.

Según los fiscales federales, Moore les dijo a los inversores que su dinero se utilizaría para comprar y operar equipos de minería de criptomonedas. Prometió retornos diarios del 1% y afirmó que la operación generaría ganancias constantes a través del trabajo de las máquinas de minería.

En realidad, Moore nunca compró ningún equipo de minería. En su lugar, desvió los fondos de los inversores a cuentas bancarias personales para financiar un estilo de vida lujoso. Las autoridades dijeron que utilizó el dinero para pagar apartamentos caros, electrónicos, ropa de diseñador, equipaje y viajes.

Como con la mayoría de los esquemas Ponzi, Moore utilizó una parte de los fondos para comprar criptomonedas y emitir pequeños pagos a los primeros inversores para mantener su fachada y mantener sus operaciones funcionando el tiempo suficiente para atraer a nuevas víctimas.

Más de 40 personas fueron defraudadas a través del esquema. Muchos de ellos eran amigos, compañeros de equipo y conocidos que confiaban en Moore basándose en su reputación personal en la comunidad del rugby. Las pérdidas totales para las víctimas superaron los $387,000, según documentos judiciales.

Por sus crímenes, la jueza del distrito de EE. UU. Tana Lin ha ordenado a Moore cumplir 30 meses en prisión federal y pagar una restitución, aunque los detalles exactos del reembolso no fueron revelados.

Mientras que el esquema de Moore costó a las víctimas casi $900,000, otros han llevado a cabo estafas similares a una escala mucho mayor.

El mes pasado, el DOJ impuso una sentencia de 97 meses a Dwayne Golden, el operador de un esquema Ponzi separado de $40 millones disfrazado como una plataforma de inversión en criptomonedas.

Golden y sus co-conspiradores operaron plataformas falsas, incluyendo EmpowerCoin, ECoinPlus y Jet-Coin, entre 2017 y 2018. Prometieron retornos garantizados de comercio de criptomonedas en el extranjero, pero en cambio usaron los depósitos para pagar a los inversores existentes y seguir enriqueciéndose.

Las autoridades dijeron que Golden intentó posteriormente obstruir las investigaciones federales al presentar información falsa y destruir evidencia, y se le ordenó la confiscación de $2.46 millones, con una restitución adicional pendiente.

Con las criptomonedas convirtiéndose en algo común y cada vez más lucrativas, también se han convertido en un objetivo principal para el fraude. Según el Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI, más del 50% de todas las pérdidas de criptomonedas reportadas en 2024 se atribuyeron a estafas de inversión.