El principal sospechoso del caso Bitfinex se convierte en testigo del blanqueo de capital

En 2022, Ilia Lichtenstein y Heather Morgan fueron arrestados por sospecha de blanqueo de capital de 4.500 millones de dólares en activos criptográficos robados tras un ataque a una plataforma de intercambio. La pareja luego admitió su culpabilidad.

Las últimas noticias indican que Liechtenstein está actuando como testigo colaborador del gobierno en un juicio por blanqueo de capital relacionado con el servicio de mezcla de criptomonedas Bitcoin Fog. Este cambio ha suscitado el interés sobre el contexto de los casos de blanqueo de capital en criptomonedas.

Revisión de eventos

Para ayudar a los lectores a comprender mejor este complejo caso, a continuación se presenta la línea de tiempo de los eventos principales:

• 2016: La pareja de Liechtenstein robó 4,5 mil millones de dólares en bitcoins de una plataforma de intercambio.
• Abril de 2021: Las autoridades arrestaron a Roman Sterlingov, el principal operador de Bitcoin Fog.
• 2021: Se cerraron varias plataformas de mezcla de criptomonedas involucradas en blanqueo de capital.
• 1 de febrero de 2022: La billetera del gobierno recibió una gran transferencia de aproximadamente 94,643.3 bitcoins.
• Febrero de 2022: La pareja de Liechtenstein fue arrestada.
• Agosto de 2023: Dos personas admiten el delito de robo.

Liechtenstein reveló al confesarse que pudieron acceder a largo plazo al sistema de una plataforma de intercambio, robando una gran cantidad de fondos. Usaron varias veces Bitcoin Fog para blanqueo de capital, y luego se pasaron a otros servicios de mezcla.

De sospechoso a testigo

En el juicio reciente, Liechtenstein, como testigo, declaró que habían utilizado Bitcoin Fog aproximadamente 10 veces para blanqueo de capital, y luego se trasladaron a lo que consideraba un mejor servicio de mezcla. Enfatizó que el uso de servicios de mezcla era solo una pequeña parte de sus actividades de blanqueo de capital, y que la mayor parte de los fondos se depositaron en cuentas de intercambio de criptomonedas registradas con información de identidad adquirida en la dark web.

Liechtenstein afirmó que nunca ha tenido contacto directo con el operador de Bitcoin Fog, Stelingov, y que no lo conoce. Cabe señalar que las autoridades de justicia acusaron a Bitcoin Fog en 2021 de blanqueo de capital de más de 1.2 millones de bitcoins, que en ese momento tenían un valor de aproximadamente 335 millones de dólares. Estos fondos provenían principalmente del mercado de la dark web, involucrando actividades ilegales como el tráfico de drogas, fraudes informáticos y robo de identidad.

Lichtenstein, que se enfrenta a una posible pena de hasta 20 años de prisión, ha optado por colaborar con las autoridades, revelando más detalles sobre el caso. Este movimiento demuestra la complejidad de las redes de crimen en criptomonedas y los desafíos que enfrentan las fuerzas del orden al combatir este tipo de delitos.

Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio del caso aún está en curso y el jurado no ha emitido un veredicto final.

Desafíos regulatorios que enfrentan los mezcladores de criptomonedas

Aparte de Bitcoin Fog, otros mezcladores de criptomonedas como Sinbad y Tornado Cash también están bajo un estricto escrutinio de los reguladores debido a su posible uso en actividades ilegales. En octubre de 2020, las autoridades impusieron una multa civil de 60 millones de dólares a los operadores de Helix y Coin Ninja, que operaban sin registrar como empresas de servicios monetarios.

Sugerencias para fortalecer las medidas contra el blanqueo de capital

Dado el complejo blanqueo de capital utilizado por los atacantes de Bitfinex, a continuación se presentan algunas recomendaciones para fortalecer las medidas contra el blanqueo de capital:

1. Reforzar las regulaciones KYC y AML: los proveedores de servicios de activos virtuales deben exigir a los usuarios que realicen una verificación de identidad completa para garantizar el cumplimiento de las regulaciones correspondientes.

2. Monitoreo de transacciones en tiempo real: implementar un sistema de monitoreo avanzado que analice información como el monto de la transacción, la frecuencia, la fuente y el destino, para identificar actividades sospechosas de manera oportuna.

3. Establecer un mecanismo de informes efectivo: establecer un sistema para informar sobre transacciones o actividades sospechosas y colaborar estrechamente con las autoridades reguladoras en la investigación.

4. Fortalecer la colaboración en la industria: los proveedores de servicios de activos virtuales deben mantener una comunicación estrecha con las empresas de seguridad, los organismos reguladores y las fuerzas del orden para abordar conjuntamente las estrategias de blanqueo de capital en constante evolución.

A medida que los delincuentes continúan ajustando sus estrategias y adoptando formas de transacción más descentralizadas y encubiertas, la cooperación continua y el intercambio de información dentro de la industria se vuelven especialmente importantes. Solo a través de la mejora constante de las medidas contra el blanqueo de capital, la industria de las criptomonedas podrá establecer un ecosistema más seguro y transparente.