Disposición judicial del dinero virtual: desafíos e innovación

Recientemente, un artículo titulado "Disposición de dinero virtual en casos penales: desafíos, innovaciones y responsabilidad judicial" ha llamado la atención en la industria. Este artículo fue escrito por un autor del Tribunal Popular Intermedio de Shenzhen; aunque en los detalles técnicos es un poco difícil de entender, sigue siendo una ventana para comprender la percepción de la comunidad judicial sobre el dinero virtual.

El artículo primero presenta el concepto básico, las características y los métodos de transacción del dinero virtual, y revisa el proceso de regulación del dinero virtual en nuestro país. El autor señala que, debido a la falta de plataformas de intercambio legales y reglas de evaluación, el dinero virtual enfrenta muchos desafíos en la práctica judicial, como la dificultad de obtención de pruebas, la dificultad de valoración y la dificultad de liquidación. Esta también es la razón por la que el Tribunal Supremo lo incluyó como un tema de investigación judicial anual.

En cuanto a la identificación de la propiedad, el autor sostiene que en la práctica judicial se reconoce generalmente que el dinero virtual tiene atributos de propiedad. Sin embargo, este punto de vista no se sostiene completamente en la práctica judicial civil. Actualmente, los tribunales generalmente no aceptan disputas civiles relacionadas con el dinero virtual, lo que contrasta con el reconocimiento de su propiedad. En comparación, en la práctica judicial penal, el reconocimiento del valor del dinero virtual ha alcanzado un consenso básico.

El artículo también presenta las operaciones judiciales del distrito de Futian en Shenzhen, que se centran principalmente en la custodia de las monedas virtuales involucradas en el caso. Para las monedas virtuales que necesitan ser devueltas a las víctimas o que han sido confiscadas, el autor sugiere explorar la posibilidad de, tras el registro en los departamentos correspondientes, confiar a una institución de terceros la conversión en un intercambio regulado en el extranjero, y luego transferir los fondos a la cuenta de divisas del tribunal. Sin embargo, esta recomendación podría enfrentar numerosas dificultades en la práctica.

Primero, la política actual de nuestro país prohíbe a cualquier entidad en el país participar en el intercambio de dinero virtual con moneda fiat, y tampoco se permite que el ámbito de negocio de las empresas incluya contenido relacionado con el dinero virtual. En segundo lugar, es difícil para los tribunales abrir cuentas de divisas para recibir fondos de disposición de dinero virtual bajo las regulaciones actuales. Según las regulaciones de la Administración Estatal de Divisas, el uso de cuentas de divisas abiertas por los tribunales se limita principalmente a asuntos específicos como la asistencia judicial internacional, y la disposición de dinero virtual no cumple con estas condiciones.

En la práctica actual de disposición, la conversión y entrada de los fondos de disposición en el extranjero generalmente es realizada por la empresa de disposición, sin necesidad de la participación directa del tribunal. Incluso en el caso de sentencias ya dictadas, la empresa de disposición puede convertir los fondos en el extranjero y transferirlos a la cuenta especial del tribunal o a la cuenta de patrimonio.

Para las monedas virtuales que involucran la seguridad nacional y el interés público, el autor sugiere que se destruyan. Sin embargo, esta práctica puede llevar a un aumento en el valor de monedas similares en circulación, y no necesariamente resolverá el problema de raíz. Tomando como ejemplo la moneda de privacidad Monero, dado que su volumen de emisión no tiene un límite fijo, simplemente destruirla es difícil de resolver por completo su problema de circulación.

En general, la disposición de las monedas virtuales involucradas en el caso no difiere en esencia de la disposición de bienes involucrados en casos tradicionales. La singularidad del modelo de disposición actual proviene principalmente de la política de nuestro país que prohíbe el intercambio de dinero virtual con moneda fiduciaria. Si en el futuro se ajustan las políticas relevantes y se permite la creación de instituciones autorizadas para llevar a cabo negocios moderados en el país, entonces la disposición judicial de las monedas virtuales involucradas en el caso ya no será un problema.