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Análisis de los límites entre el delito de auxiliar en casos de dinero virtual y el delito de encubrimiento
La distinción entre el delito de complicidad y el delito de encubrimiento en los delitos de dinero virtual
Con el desarrollo global del dinero virtual, los problemas legales relacionados se vuelven cada vez más complejos, especialmente en la práctica de la justicia penal. Los delitos de ayuda a actividades criminales en redes informáticas (delito de ayuda) y de encubrimiento y ocultamiento de bienes obtenidos de delitos, así como el delito de obtención de beneficios de delitos (delito de ocultamiento) son cargos comunes en los crímenes relacionados con el dinero virtual, y a menudo generan confusión en la determinación de los hechos y la aplicación de la ley.
Esta confusión no solo afecta la certeza precisa del caso, sino que también se relaciona directamente con la gravedad de la pena. Aunque ambos delitos son herramientas legales para combatir el crimen cibernético y el lavado de dinero, existen diferencias significativas en cuanto a la intención subjetiva, la forma de actuar y el alcance de las penas.
Este artículo profundizará en cómo distinguir con precisión entre estos dos delitos en los crímenes de dinero virtual a través del análisis de casos, la discusión de principios legales y la experiencia práctica, proporcionando referencia a los profesionales relacionados.
I. Análisis de casos
Viendo un caso práctico, observamos la diferencia en las sentencias del tribunal sobre los delitos de asistencia relacionados con moneda y los delitos de ocultación. En un caso de ocultación dictado por un tribunal intermedio, los hechos básicos del caso son los siguientes:
En diciembre de 2020, un grupo criminal organizó a otras personas para transferir los ingresos del crimen utilizando tarjetas bancarias con conocimiento de causa. Los participantes proporcionaron tarjetas bancarias a nombre real para realizar transferencias (parte a través de la compra de dinero virtual) y llevaban a cabo la contabilidad, conciliación, etc., en grupos en línea. Según las estadísticas, el monto involucrado ascendió a más de 147,000 yuanes.
En febrero de 2021, principales delincuentes fueron arrestados. Pero algunos participantes continuaron organizando a otros para transferir ganancias ilegales utilizando tarjetas bancarias o dinero virtual, con un monto involucrado que alcanzó más de 441,000 Yuan.
El tribunal de primera instancia determinó que los principales participantes cometieron el delito de encubrimiento, imponiendo una pena de cuatro años de prisión y una multa de 20,000 yuanes. El acusado y su defensor argumentaron que debería considerarse un delito de ayuda menos grave, pero el tribunal de apelación desestimó la apelación y mantuvo la sentencia original.
Este caso ilustra el foco común de controversia entre las tres partes (acusación, defensa y tribunal) al transferir ganancias ilegales a través de dinero virtual: la aplicación del delito de ayuda y encubrimiento.
Dos, el ámbito de aplicación de los dos delitos en los casos de dinero virtual
En los casos penales de dinero virtual, los límites de aplicación de los delitos de ayuda y encubrimiento suelen estar estrechamente relacionados con el papel del autor, el grado de conocimiento subjetivo y las consecuencias de la conducta. Aunque ambos delitos requieren que el autor "sepa", un análisis detallado revela que existen diferencias claras en los escenarios de aplicación de ambos delitos:
(I) Escenarios típicos de aplicación del delito de ayuda
El delito de asistencia se refiere a la conducta de proporcionar apoyo técnico, promoción, atracción de tráfico, liquidación de pagos, almacenamiento en red, transmisión de comunicaciones, etc., a sabiendas de que otros están utilizando la red para cometer delitos. En el ámbito del dinero virtual, las conductas comunes de delito de asistencia incluyen:
La clave de este delito radica en que el acto de "ayudar" facilita directamente el crimen cibernético, sin necesidad de tener como objetivo obtener ganancias.
(II) Escenarios típicos de aplicación del delito de ocultación
El encubrimiento de delitos se centra más en ayudar a gestionar los ingresos del crimen, que se manifiesta específicamente cuando la persona actúa sabiendo que se trata de ingresos del delito o de sus ganancias, y aún así ayuda a transferir, adquirir, mantener en custodia, intercambiar, etc. Las manifestaciones comunes incluyen:
La ocultación de delitos enfatiza ayudar a "digerir bienes robados", acercándose más al significado tradicional de "lavado de dinero", cuya premisa es tener un conocimiento claro de los ingresos delictivos.
Por lo tanto, el límite de aplicación de los dos delitos radica en la etapa en la que ocurre la conducta, el objeto de conocimiento subjetivo y si la conducta contribuye directamente al éxito del delito o si se ocupa del resultado del delito después.
Tres, ¿cómo distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento?
Para distinguir con precisión estos dos delitos, es necesario combinar la mentalidad subjetiva, el comportamiento objetivo y las pruebas del caso para hacer un juicio integral, no se puede aplicar simplemente los delitos de manera mecánica. Los siguientes tres aspectos son cruciales:
(I) El objeto de conocimiento subjetivo es diferente.
Delito de apoyo: El autor debe tener conocimiento de que "otros están cometiendo delitos a través de la red". Es decir, debe tener conocimiento general de que otros están realizando actividades ilegales en línea y, aún así, proporcionar asistencia.
Delito de encubrimiento: El autor debe tener conocimiento de que "los bienes tratados son productos del delito". Es decir, no es necesario conocer los detalles específicos del delito original, solo es necesario saber que los bienes o moneda virtual que se están tratando son ganancias ilegales.
En otras palabras, el "conocimiento" del delito de asistencia alictiva se refiere al conocimiento de la conducta delictiva en sí, mientras que el "conocimiento" del delito de encubrimiento se refiere al conocimiento de los beneficios obtenidos del delito.
(ii) Los momentos en que ocurren los actos son diferentes
El delito de asistencia se produce con frecuencia durante o antes de la comisión del crimen, actuando como un "apoyo";
El delito de encubrimiento generalmente ocurre después de la consumación del crimen, cumpliendo la función de "lavar los bienes robados".
Por ejemplo, ayudar a los delincuentes a abrir una billetera de dinero virtual y participar en la transferencia de fondos puede constituir un delito de complicidad; pero si el delito ya se ha consumado, entregar la moneda virtual a otra persona para que la mantenga o venda puede constituir un delito de encubrimiento.
(tres) ¿Se ha facilitado la consumación del delito?
El comportamiento encubierto a menudo está relacionado de manera fuerte con el resultado del crimen, por ejemplo, sin transferencias de fondos, las bandas criminales no pueden manejar las ganancias ilegales. Y aunque el delito de asistencia también existe para ayudar a "monetizar" el crimen de arriba, no determina si el crimen de arriba puede establecerse.
Para los abogados defensores, se puede abordar la defensa desde los siguientes dos niveles:
Nivel de evidencia: Analizar en detalle la forma en que la persona obtiene dinero virtual, si los registros de comunicación están relacionados con delitos upstream y si existe una intención de "lavar" el flujo de fondos.
Nivel subjetivo: Si el acusado realmente no sabía que la conducta de arriba era un delito, solo sabía que "el origen de estos fondos es desconocido", se debe considerar la aplicación del delito de ayuda, argumentando un tratamiento de "delito menor".
Cuarta, Conclusión
La anonimidad, la transnacionalidad y la descentralización del dinero virtual aumentan la dificultad de aplicación del derecho penal, haciendo que los límites entre el delito de auxilio y el delito de encubrimiento sean cada vez más difusos. En este contexto, los abogados penalistas en los campos relacionados deben asumir la responsabilidad de ser "intérpretes legales", no solo dominando las técnicas tradicionales de defensa penal, sino también comprendiendo a fondo los principios técnicos y las aplicaciones prácticas del dinero virtual.
Desde la perspectiva de la política criminal, la correcta aplicación de los delitos menores y mayores está relacionada con la moderación y la justicia del derecho. Desde la perspectiva de la protección de los derechos individuales, la capacidad para distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento afecta directamente el destino de las personas involucradas.
Con la mejora continua de la práctica judicial y el desarrollo progresivo del sistema legal de dinero virtual, la aplicación de la ley en este campo será más clara. Sin embargo, antes de eso, la distinción de los cargos en cada caso de dinero virtual es una prueba estricta de la capacidad profesional y la ética de los abogados.