SlowMist: Xin Kang Jia DGCX on-chain los fondos pueden tener una estructura Ponzi, con un monto involucrado que puede alcanzar los 1.5 mil millones de dólares.

Foresight News informa que, según el equipo de seguridad Slow Fog, su sistema de seguimiento de AML MistTrack ha realizado un análisis profundo de las direcciones on-chain relacionadas con el proyecto DGCX de Xin Kang Jia, y ha descubierto que el proyecto podría haber construido una compleja estructura de fondos en múltiples niveles. El comportamiento on-chain muestra que los fondos fluyen desde un punto de entrada centralizado, saliendo después de múltiples transferencias, presentando inicialmente características operativas comunes en esquemas Ponzi. Actualmente, el análisis ha identificado aproximadamente 800,000 direcciones de usuarios para depositar, con un volumen de fondos que asciende a 1.5 mil millones de dólares. El equipo de Slow Fog enfatiza que este es un resultado de análisis técnico basado en datos públicos de la cadena, que no representa todos los caminos de los fondos ni los hechos finales, y que las estadísticas pueden tener errores, además de que las conclusiones no tienen efecto legal y requieren más datos y validación de múltiples fuentes.