Un ciudadano nigeriano ha confesado haber sido el cerebro de una estafa internacional de herencia multimillonaria que tenía como objetivo a ancianos o estadounidenses vulnerables.
En un nuevo comunicado de prensa, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) dice que Ehis Lawrence Akhimie, de 41 años, se ha declarado culpable de operar un esquema de fraude por herencia transnacional que defraudó más de 6 millones de dólares a más de 400 víctimas durante varios años.
Las autoridades dicen que Akhimie y sus co-conspiradores enviaron cartas a sus víctimas en EE. UU. afirmando falsamente que eran representantes de un banco en España. Los estafadores dijeron a los destinatarios que su familiar había muerto en otro país y les había dejado una herencia de varios millones de dólares.
Los actores maliciosos también le dijeron a sus víctimas que si querían recibir la herencia, tendrían que pagar tarifas de entrega, impuestos y otras cuentas para evitar cualquier fricción con el gobierno.
Los estafadores luego acumularon el dinero y nunca cumplieron con ninguna promesa.
Akhimie se enfrenta a 20 años tras las rejas después de declararse culpable de conspiración para cometer fraude postal y por cable.
Como indicó el fiscal general adjunto Brett A. Shumate, jefe de la División Civil del Departamento de Justicia,
“La Rama de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia continuará persiguiendo, procesando y llevando ante la justicia a los criminales transnacionales responsables de defraudar a los consumidores de EE. UU., dondequiera que se encuentren. Este caso es un testimonio del papel crítico de la colaboración internacional en la lucha contra el crimen transnacional.”
Síguenos en X, Facebook y Telegram No te pierdas ni un latido – Suscríbete para recibir alertas por correo electrónico directamente en tu bandeja de entradaVer Acción del PrecioSurf The Daily Hodl MixImagen generada: Midjourney
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El cerebro del fraude lleva a cabo una serie de estafas de herencia dirigidas a ancianos y estadounidenses vulnerables: DOJ - The Daily Hodl
Un ciudadano nigeriano ha confesado haber sido el cerebro de una estafa internacional de herencia multimillonaria que tenía como objetivo a ancianos o estadounidenses vulnerables.
En un nuevo comunicado de prensa, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) dice que Ehis Lawrence Akhimie, de 41 años, se ha declarado culpable de operar un esquema de fraude por herencia transnacional que defraudó más de 6 millones de dólares a más de 400 víctimas durante varios años.
Las autoridades dicen que Akhimie y sus co-conspiradores enviaron cartas a sus víctimas en EE. UU. afirmando falsamente que eran representantes de un banco en España. Los estafadores dijeron a los destinatarios que su familiar había muerto en otro país y les había dejado una herencia de varios millones de dólares.
Los actores maliciosos también le dijeron a sus víctimas que si querían recibir la herencia, tendrían que pagar tarifas de entrega, impuestos y otras cuentas para evitar cualquier fricción con el gobierno.
Los estafadores luego acumularon el dinero y nunca cumplieron con ninguna promesa.
Akhimie se enfrenta a 20 años tras las rejas después de declararse culpable de conspiración para cometer fraude postal y por cable.
Como indicó el fiscal general adjunto Brett A. Shumate, jefe de la División Civil del Departamento de Justicia,
“La Rama de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia continuará persiguiendo, procesando y llevando ante la justicia a los criminales transnacionales responsables de defraudar a los consumidores de EE. UU., dondequiera que se encuentren. Este caso es un testimonio del papel crítico de la colaboración internacional en la lucha contra el crimen transnacional.”
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