Un banquero interno supuestamente falsifica nombres y completa formularios de retiro falsos, drena $75,000 de las cuentas de ocho clientes - The Daily Hodl
Un cajero de banco en Cleveland ha sido acusado de falsificar nombres y otros documentos para drenar decenas de miles de dólares de las cuentas bancarias de los clientes.
Según un nuevo informe de un medio de comunicación local, los fiscales federales afirman que Denice James, una cajera de First Federal Savings of Lorain, supuestamente robó aproximadamente $75,000 de ocho víctimas diferentes al falsificar documentos y malversó $1,000 del propio banco.
El informe dice que James robó el dinero entre el 25 de julio de 2023 y el 2 de noviembre de 2023, falsificando los nombres de los clientes en los recibos del banco y presentándolos justo antes de que el banco cerrara, ya que no había clientes dentro. Luego procesaría los retiros y tomaría el efectivo para ella.
Se le han imputado ocho cargos de fraude bancario, ocho cargos de robo de identidad agravado y un cargo de malversación, a los cuales se ha declarado no culpable.
Este incidente es el más reciente en una serie de esquemas de fraude que involucran a cajeros de banco. En mayo, un cajero de banco en Maryland se declaró culpable de robar $255,000 de los clientes ancianos de su empleador al hacer que cómplices se hicieran pasar por las víctimas para realizar retiros bancarios fraudulentos.
En marzo, un cajero de banco de Nueva York, cuyo trabajo era contar el dinero al final del día, fue acusado de robar $1,000,000 en efectivo de la bóveda de su banco mediante la falsificación de firmas.
Síguenos en X, Facebook y TelegramNo te pierdas nada – Suscríbete para recibir alertas por correo electrónico directamente en tu bandeja de entradaVer Acción del PrecioSurf The Daily Hodl MixImagen generada: Midjourney
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Según un nuevo informe de un medio de comunicación local, los fiscales federales afirman que Denice James, una cajera de First Federal Savings of Lorain, supuestamente robó aproximadamente $75,000 de ocho víctimas diferentes al falsificar documentos y malversó $1,000 del propio banco.
El informe dice que James robó el dinero entre el 25 de julio de 2023 y el 2 de noviembre de 2023, falsificando los nombres de los clientes en los recibos del banco y presentándolos justo antes de que el banco cerrara, ya que no había clientes dentro. Luego procesaría los retiros y tomaría el efectivo para ella.
Se le han imputado ocho cargos de fraude bancario, ocho cargos de robo de identidad agravado y un cargo de malversación, a los cuales se ha declarado no culpable.
Este incidente es el más reciente en una serie de esquemas de fraude que involucran a cajeros de banco. En mayo, un cajero de banco en Maryland se declaró culpable de robar $255,000 de los clientes ancianos de su empleador al hacer que cómplices se hicieran pasar por las víctimas para realizar retiros bancarios fraudulentos.
En marzo, un cajero de banco de Nueva York, cuyo trabajo era contar el dinero al final del día, fue acusado de robar $1,000,000 en efectivo de la bóveda de su banco mediante la falsificación de firmas.
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