Cuidado con las trampas: el comercio offline de dinero virtual no es absolutamente seguro
Recientemente, un caso llamativo ha despertado la atención de las personas sobre la seguridad en el comercio de dinero virtual. Una mujer, durante un proceso de citas en línea, fue engañada por un hombre que afirmaba trabajar en una unidad de seguridad, quien le robó una gran cantidad de fondos para lo que se denominó "inversión en moneda virtual". Actualmente, los involucrados en el caso han sido arrestados por las autoridades.
Este caso revela una nueva variante de los métodos de fraude telefónico. Los delincuentes utilizan plataformas en línea para seleccionar objetivos, generalmente apuntando a mujeres que tienen buenas condiciones económicas, son solteras o emocionalmente vulnerables. A través de la creación de vínculos emocionales, obtienen gradualmente la confianza de las víctimas y, finalmente, llevan a cabo el fraude.
A diferencia de las transferencias bancarias tradicionales, en este caso, los delincuentes utilizaron el método de "Dinero virtual + transacciones fuera de línea" para transferir fondos, lo que hace que este método sea más encubierto y demuestra la gran capacidad de evasión de los delincuentes.
En este tipo de casos, los estafadores muestran a las víctimas los beneficios falsos de una plataforma de inversión, induciéndolas a tener la intención de invertir. Luego, afirman que la inversión debe realizarse utilizando Dinero virtual como USDT, y guían a las víctimas para que realicen transacciones en efectivo con comerciantes de dinero virtual (comúnmente conocidos como "U商").
Debido a que la víctima abre la cuenta por sí misma y retira efectivo en persona, esta etapa a menudo no suscita sospechas. Aún más engañoso es que la víctima realmente puede recibir la correspondiente Dinero virtual. Sin embargo, cuando se depositan grandes sumas de dinero en la llamada plataforma de inversión, la víctima descubre que no puede retirar fondos, y su pareja en línea también desaparece.
Es importante destacar que, aunque la responsabilidad principal recae en los estafadores, algunos comerciantes de U también pueden verse envueltos en disputas legales. Aunque los comerciantes de U pueden argumentar que simplemente están haciendo negocios normales y obteniendo ganancias, las autoridades judiciales pueden ver este asunto desde diferentes perspectivas.
Especialmente cuando los comerciantes U buscan clientes a través de ciertos programas de mensajería específicos, es más probable que susciten sospechas por parte de las autoridades. Desde la perspectiva de los órganos judiciales, estas plataformas a menudo están relacionadas con actividades ilegales, por lo que podrían considerar que los comerciantes U han proporcionado ayuda objetiva a comportamientos fraudulentos.
Para los comerciantes U, simplemente realizar el KYC (Conoce a tu cliente) ya no es suficiente para evitar riesgos legales. De hecho, algunos comerciantes U pueden haber sido involuntariamente convertidos en "chivos expiatorios" de delitos de fraude.
Este caso nos advierte que, en el comercio de dinero virtual, incluso las transacciones en efectivo fuera de línea no son absolutamente seguras. Tanto los inversores comunes como los profesionales del comercio de dinero virtual deben estar alerta, aumentar su conciencia sobre los riesgos y tratar cada transacción con precaución.
Ver originales
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
10 me gusta
Recompensa
10
7
Compartir
Comentar
0/400
HashBrownies
· hace19h
¿Haciendo negocios en U? ¿Buscando la muerte?
Ver originalesResponder0
ChainDoctor
· hace19h
¿Qué tan tontos son los tontos para ver este tipo de cara~
Ver originalesResponder0
airdrop_huntress
· hace19h
Las personas con cabeza dura son las únicas que se atreven a hacer transacciones fuera de línea.
Ver originalesResponder0
CryptoPhoenix
· hace19h
Donde hay transacciones, hay caminos... los viejos tontos ya lo han visto todo.
Ver originalesResponder0
DaoGovernanceOfficer
· hace19h
*sigh* yet another empirical case proving los modelos de riesgo de criptomonedas p2p necesitan revisión
Ver originalesResponder0
TestnetNomad
· hace19h
Otro que sueña con hacerse rico...
Ver originalesResponder0
Web3ProductManager
· hace19h
mirando los datos del embudo de conversión, aproximadamente el 68% de las transacciones de criptomonedas p2p se sueltan en la verificación de confianza... realmente necesitamos un mejor mapeo del viaje del usuario aquí, para ser honesto
Las trampas en el comercio offline de moneda virtual son cada vez más frecuentes, y U商 podría convertirse en el "chivo expiatorio" de casos de fraude.
Cuidado con las trampas: el comercio offline de dinero virtual no es absolutamente seguro
Recientemente, un caso llamativo ha despertado la atención de las personas sobre la seguridad en el comercio de dinero virtual. Una mujer, durante un proceso de citas en línea, fue engañada por un hombre que afirmaba trabajar en una unidad de seguridad, quien le robó una gran cantidad de fondos para lo que se denominó "inversión en moneda virtual". Actualmente, los involucrados en el caso han sido arrestados por las autoridades.
Este caso revela una nueva variante de los métodos de fraude telefónico. Los delincuentes utilizan plataformas en línea para seleccionar objetivos, generalmente apuntando a mujeres que tienen buenas condiciones económicas, son solteras o emocionalmente vulnerables. A través de la creación de vínculos emocionales, obtienen gradualmente la confianza de las víctimas y, finalmente, llevan a cabo el fraude.
A diferencia de las transferencias bancarias tradicionales, en este caso, los delincuentes utilizaron el método de "Dinero virtual + transacciones fuera de línea" para transferir fondos, lo que hace que este método sea más encubierto y demuestra la gran capacidad de evasión de los delincuentes.
En este tipo de casos, los estafadores muestran a las víctimas los beneficios falsos de una plataforma de inversión, induciéndolas a tener la intención de invertir. Luego, afirman que la inversión debe realizarse utilizando Dinero virtual como USDT, y guían a las víctimas para que realicen transacciones en efectivo con comerciantes de dinero virtual (comúnmente conocidos como "U商").
Debido a que la víctima abre la cuenta por sí misma y retira efectivo en persona, esta etapa a menudo no suscita sospechas. Aún más engañoso es que la víctima realmente puede recibir la correspondiente Dinero virtual. Sin embargo, cuando se depositan grandes sumas de dinero en la llamada plataforma de inversión, la víctima descubre que no puede retirar fondos, y su pareja en línea también desaparece.
Es importante destacar que, aunque la responsabilidad principal recae en los estafadores, algunos comerciantes de U también pueden verse envueltos en disputas legales. Aunque los comerciantes de U pueden argumentar que simplemente están haciendo negocios normales y obteniendo ganancias, las autoridades judiciales pueden ver este asunto desde diferentes perspectivas.
Especialmente cuando los comerciantes U buscan clientes a través de ciertos programas de mensajería específicos, es más probable que susciten sospechas por parte de las autoridades. Desde la perspectiva de los órganos judiciales, estas plataformas a menudo están relacionadas con actividades ilegales, por lo que podrían considerar que los comerciantes U han proporcionado ayuda objetiva a comportamientos fraudulentos.
Para los comerciantes U, simplemente realizar el KYC (Conoce a tu cliente) ya no es suficiente para evitar riesgos legales. De hecho, algunos comerciantes U pueden haber sido involuntariamente convertidos en "chivos expiatorios" de delitos de fraude.
Este caso nos advierte que, en el comercio de dinero virtual, incluso las transacciones en efectivo fuera de línea no son absolutamente seguras. Tanto los inversores comunes como los profesionales del comercio de dinero virtual deben estar alerta, aumentar su conciencia sobre los riesgos y tratar cada transacción con precaución.