Análisis de los criterios de determinación judicial en casos de Dinero virtual
I. Resumen
Recientemente, a través del estudio de numerosos casos penales relacionados con el dinero virtual, se pueden resumir algunas prácticas habituales y estándares de determinación que tienen los órganos judiciales al tratar este tipo de casos. Estos estándares reflejan las rutas de identificación de los delitos relacionados con monedas en la práctica judicial. Este artículo discutirá algunos de los estándares de reconocimiento judicial para los delitos relacionados con monedas.
Dos, casos típicos
En abril de 2020, el Tribunal Superior de Zhejiang emitió un fallo final sobre un caso relacionado con transacciones de dinero virtual. El caso involucró varios aspectos como la emisión de monedas, la promoción y la manipulación de precios. Curiosamente, el principal acusado originalmente fue condenado a una pena suspendida por el delito de organizar y liderar actividades de pirámide, pero posteriormente fue reclasificado como fraude de recaudación de fondos y condenado a cadena perpetua. Este cambio drástico en la sentencia ha suscitado reflexiones sobre los criterios para calificar los delitos relacionados con monedas.
Tres, los principales tipos de delitos relacionados con monedas y su identificación
( una ) problema de la legalidad del dinero virtual en el comercio
Desde septiembre de 2017, la emisión de tokens en China se considera un comportamiento de financiamiento público ilegal. Incluso las monedas virtuales emitidas en el extranjero, debido a su falta de reconocimiento estatal y valor económico real, aún pueden ser consideradas ilegales. Las autoridades judiciales tienden a considerar que las partes emisoras en el comercio de dinero virtual cometen actos ilegales, pero la calificación de los participantes comunes es más difusa.
( dos ) Tipos comunes de delitos relacionados con moneda
Principalmente incluye delitos de fraude, delitos de venta piramidal, delitos de operación de casinos y delitos de operación ilegal, entre otros. Los delitos de fraude requieren que el autor tenga la intención de apropiación ilegal; los delitos de venta piramidal generalmente involucran estructuras de múltiples niveles y mecanismos de reembolso; el delito de operación de casinos es común en ciertas plataformas de intercambio de Dinero virtual; el delito de operación ilegal puede involucrar transacciones de divisas o actividades de pago y liquidación.
( tres ) la lógica de la determinación de delitos relacionados con moneda
Los criterios para determinar el delito de pirámide incluyen: establecer un umbral de participación, basar los reembolsos en la cantidad de personas reclutadas, formar una estructura multinivel y tener como objetivo final el engaño para obtener bienes. En la práctica, las plataformas de dinero virtual son fácilmente reconocidas por tener estas características.
El núcleo de los delitos de fraude radica en que el autor, mediante engaños, induce a la víctima a tener una percepción errónea y a disponer de su patrimonio. En el ámbito del dinero virtual, lo más común es intercambiar monedas principales de valor por "monedas de aire" sin valor.
La determinación del delito de fraude de captación de fondos se centra más en si el autor ha utilizado medios de captación de fondos ilegales, aprovechando el dinero virtual para atraer inversores, formando un fondo común, y utilizando los fondos obtenidos para consumo personal o transferencias al extranjero, entre otros.
Cuatro, Conclusión
A pesar de que la inversión en dinero virtual no ha sido claramente prohibida en el actual entorno regulatorio, las actividades relacionadas aún pueden ser consideradas como "sospechas de perturbar el orden financiero y de amenazar la seguridad financiera". La interpretación y ejecución de las regulaciones correspondientes por parte de las autoridades judiciales en diferentes regiones puede variar, lo cual es especialmente evidente en el manejo de casos relacionados con dinero virtual. Por lo tanto, es necesario actuar con especial precaución al participar en actividades relacionadas con dinero virtual y reconocer plenamente los riesgos legales potenciales.
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token_therapist
· hace6h
Tomar a la gente por tonta才知道规则
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SelfCustodyBro
· hace6h
Esto es demasiado complicado.
Ver originalesResponder0
FarmToRiches
· hace6h
No sirve de nada, si te atrapan, es tomar a la gente por tonta.
Reconocimiento judicial de casos relacionados con monedas: riesgos legales y estándares de condena en el comercio de dinero virtual
Análisis de los criterios de determinación judicial en casos de Dinero virtual
I. Resumen
Recientemente, a través del estudio de numerosos casos penales relacionados con el dinero virtual, se pueden resumir algunas prácticas habituales y estándares de determinación que tienen los órganos judiciales al tratar este tipo de casos. Estos estándares reflejan las rutas de identificación de los delitos relacionados con monedas en la práctica judicial. Este artículo discutirá algunos de los estándares de reconocimiento judicial para los delitos relacionados con monedas.
Dos, casos típicos
En abril de 2020, el Tribunal Superior de Zhejiang emitió un fallo final sobre un caso relacionado con transacciones de dinero virtual. El caso involucró varios aspectos como la emisión de monedas, la promoción y la manipulación de precios. Curiosamente, el principal acusado originalmente fue condenado a una pena suspendida por el delito de organizar y liderar actividades de pirámide, pero posteriormente fue reclasificado como fraude de recaudación de fondos y condenado a cadena perpetua. Este cambio drástico en la sentencia ha suscitado reflexiones sobre los criterios para calificar los delitos relacionados con monedas.
Tres, los principales tipos de delitos relacionados con monedas y su identificación
( una ) problema de la legalidad del dinero virtual en el comercio
Desde septiembre de 2017, la emisión de tokens en China se considera un comportamiento de financiamiento público ilegal. Incluso las monedas virtuales emitidas en el extranjero, debido a su falta de reconocimiento estatal y valor económico real, aún pueden ser consideradas ilegales. Las autoridades judiciales tienden a considerar que las partes emisoras en el comercio de dinero virtual cometen actos ilegales, pero la calificación de los participantes comunes es más difusa.
( dos ) Tipos comunes de delitos relacionados con moneda
Principalmente incluye delitos de fraude, delitos de venta piramidal, delitos de operación de casinos y delitos de operación ilegal, entre otros. Los delitos de fraude requieren que el autor tenga la intención de apropiación ilegal; los delitos de venta piramidal generalmente involucran estructuras de múltiples niveles y mecanismos de reembolso; el delito de operación de casinos es común en ciertas plataformas de intercambio de Dinero virtual; el delito de operación ilegal puede involucrar transacciones de divisas o actividades de pago y liquidación.
( tres ) la lógica de la determinación de delitos relacionados con moneda
Los criterios para determinar el delito de pirámide incluyen: establecer un umbral de participación, basar los reembolsos en la cantidad de personas reclutadas, formar una estructura multinivel y tener como objetivo final el engaño para obtener bienes. En la práctica, las plataformas de dinero virtual son fácilmente reconocidas por tener estas características.
El núcleo de los delitos de fraude radica en que el autor, mediante engaños, induce a la víctima a tener una percepción errónea y a disponer de su patrimonio. En el ámbito del dinero virtual, lo más común es intercambiar monedas principales de valor por "monedas de aire" sin valor.
La determinación del delito de fraude de captación de fondos se centra más en si el autor ha utilizado medios de captación de fondos ilegales, aprovechando el dinero virtual para atraer inversores, formando un fondo común, y utilizando los fondos obtenidos para consumo personal o transferencias al extranjero, entre otros.
Cuatro, Conclusión
A pesar de que la inversión en dinero virtual no ha sido claramente prohibida en el actual entorno regulatorio, las actividades relacionadas aún pueden ser consideradas como "sospechas de perturbar el orden financiero y de amenazar la seguridad financiera". La interpretación y ejecución de las regulaciones correspondientes por parte de las autoridades judiciales en diferentes regiones puede variar, lo cual es especialmente evidente en el manejo de casos relacionados con dinero virtual. Por lo tanto, es necesario actuar con especial precaución al participar en actividades relacionadas con dinero virtual y reconocer plenamente los riesgos legales potenciales.