Desde la disputa entre los fundadores de una plataforma de moneda social se observan los problemas de cumplimiento en el emprendimiento Web3
Recientemente, una disputa comercial que involucra al fundador de una plataforma de moneda social ha generado una amplia atención. Esta disputa ha escalado de un conflicto comercial a un caso penal, provocando diferentes opiniones de todas las partes. Como abogado penalista enfocado en el ámbito Web3, aunque no he podido acceder directamente a los materiales del caso, me gustaría compartir algunas reflexiones sobre los problemas de Cumplimiento en el emprendimiento Web3, basándome en mi conocimiento de los emprendedores de Web3 y en la experiencia de casos relacionados que he manejado anteriormente.
Contexto del evento
Según varios medios de comunicación, una plataforma de moneda social ha generado controversia debido a disputas comerciales entre sus socios. El 12 de febrero de 2025, el involucrado Zhang fue arrestado por la policía en Hangzhou, sospechoso de "delito de obtención ilegal de datos de sistemas de información computacionales". Al día siguiente, Zhang fue llevado a Shanghái para ser sometido a una investigación más profunda. Cabe señalar que los casos penales generalmente deben pasar por varias etapas, como la investigación de la policía y la revisión y acusación de la fiscalía, antes de llegar a la fase de juicio en el tribunal, y todo el proceso puede tardar más de seis meses.
Según la información pública, el núcleo de la disputa radica en la discrepancia entre Zhang y Wang sobre la comprensión de sus respectivos roles y derechos en el proyecto. El equipo de Zhang considera que son socios de nivel, mientras que Wang niega dicha afirmación. Después de que las negociaciones entre ambas partes no fructificaran, el equipo liderado por Zhang eliminó en noviembre de 2024 los permisos de cuenta de datos del titular del software, lo que podría ser la causa directa de la ocurrencia del caso.
Análisis de los cargos implicados
"El delito de obtener ilegalmente datos de sistemas de información informática" es el nombre del delito establecido en el segundo párrafo del artículo doscientos ochenta y cinco de nuestro Código Penal. Este delito se dirige principalmente contra la conducta de obtener o controlar ilegalmente los datos de sistemas de información informática en violación de las regulaciones nacionales. Según la gravedad de las circunstancias, se puede dividir en dos niveles de pena: en los casos de gravedad moderada, se puede imponer una pena de prisión de hasta tres años o arresto, y se puede imponer multa o sanción individual; en los casos de gravedad especialmente severa, se puede imponer una pena de prisión de entre tres y siete años, junto con una multa.
Los criterios para juzgar la gravedad de la situación incluyen: obtener una cantidad suficiente de información de certificación de identidad de tipos específicos, ingresos ilegales o causar pérdidas económicas que alcancen una cierta cantidad, etc. Actualmente, no está claro qué disposición específica ha violado Zhang, pero según la experiencia, podría estar relacionada con ingresos ilegales o pérdidas económicas.
Sugerencias de Cumplimiento para Emprendimientos Web3
De este incidente se puede ver que las disputas entre socios en el emprendimiento Web3 a menudo surgen de la falta de claridad en los arreglos de propiedad desde el principio. En la etapa inicial, puede mantenerse a través de la "hermandad", pero una vez que el proyecto genera ingresos considerables, los problemas de distribución de beneficios pueden dar lugar a controversias.
En el pasado, los casos de "tratar a los accionistas con castigo" que solíamos ver a menudo estaban relacionados con "delitos de apropiación indebida" o "delitos fiscales". Con el aumento de empresas Web3, algunos delitos informáticos también han comenzado a aparecer en disputas entre accionistas, lo que representa una nueva característica de riesgo penal en el campo Web3.
Por lo tanto, los jóvenes emprendedores de Web3 deben prestar atención al cumplimiento previo:
Mejorar los documentos legales: No solo confíes en plantillas descargadas de internet, es mejor contratar a un abogado profesional para que los redacte o revise.
Aclarar la disposición de acciones: aclarar los derechos de cada parte desde el inicio del emprendimiento para evitar disputas futuras.
Contratar asesores profesionales: se recomienda contratar a un abogado familiarizado con Web3 y defensa penal como asesor, para identificar y evitar riesgos legales a tiempo.
Importancia del cumplimiento: establecer una estructura de gobernanza corporativa y un sistema de control interno sólidos.
Proteger la propiedad intelectual: implementar medidas de protección para las tecnologías y datos clave.
Cumplimiento de las regulaciones de datos: Cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones relacionadas con la protección de datos y la ciberseguridad.
Exámenes legales periódicos: Evaluar periódicamente los riesgos legales de las actividades comerciales de la empresa.
A través de la preparación previa para el cumplimiento, muchos riesgos legales se pueden evitar. Incluso si surge una disputa, puede ser posible alcanzar un resultado beneficioso para ambas partes mediante una comunicación razonable. La falta de orientación legal profesional puede llevar a una situación de pérdida para ambas partes. Por lo tanto, los emprendedores de Web3 deben dar importancia a la construcción del cumplimiento, estableciendo una base legal sólida para el desarrollo a largo plazo de la empresa.
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Web3Educator
· hace8h
Los riesgos legales importan en Web3.
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DaoDeveloper
· hace8h
Los riesgos legales necesitan atención
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blockBoy
· hace8h
Cumplimiento es la verdad dura.
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MemeKingNFT
· hace8h
Hacer cumplimiento para evitar ser golpeado por el puño de hierro
Desafíos de Cumplimiento en el Emprendimiento Web3: Riesgos Legales desde las Disputas de Plataformas de Moneda Social
Desde la disputa entre los fundadores de una plataforma de moneda social se observan los problemas de cumplimiento en el emprendimiento Web3
Recientemente, una disputa comercial que involucra al fundador de una plataforma de moneda social ha generado una amplia atención. Esta disputa ha escalado de un conflicto comercial a un caso penal, provocando diferentes opiniones de todas las partes. Como abogado penalista enfocado en el ámbito Web3, aunque no he podido acceder directamente a los materiales del caso, me gustaría compartir algunas reflexiones sobre los problemas de Cumplimiento en el emprendimiento Web3, basándome en mi conocimiento de los emprendedores de Web3 y en la experiencia de casos relacionados que he manejado anteriormente.
Contexto del evento
Según varios medios de comunicación, una plataforma de moneda social ha generado controversia debido a disputas comerciales entre sus socios. El 12 de febrero de 2025, el involucrado Zhang fue arrestado por la policía en Hangzhou, sospechoso de "delito de obtención ilegal de datos de sistemas de información computacionales". Al día siguiente, Zhang fue llevado a Shanghái para ser sometido a una investigación más profunda. Cabe señalar que los casos penales generalmente deben pasar por varias etapas, como la investigación de la policía y la revisión y acusación de la fiscalía, antes de llegar a la fase de juicio en el tribunal, y todo el proceso puede tardar más de seis meses.
Según la información pública, el núcleo de la disputa radica en la discrepancia entre Zhang y Wang sobre la comprensión de sus respectivos roles y derechos en el proyecto. El equipo de Zhang considera que son socios de nivel, mientras que Wang niega dicha afirmación. Después de que las negociaciones entre ambas partes no fructificaran, el equipo liderado por Zhang eliminó en noviembre de 2024 los permisos de cuenta de datos del titular del software, lo que podría ser la causa directa de la ocurrencia del caso.
Análisis de los cargos implicados
"El delito de obtener ilegalmente datos de sistemas de información informática" es el nombre del delito establecido en el segundo párrafo del artículo doscientos ochenta y cinco de nuestro Código Penal. Este delito se dirige principalmente contra la conducta de obtener o controlar ilegalmente los datos de sistemas de información informática en violación de las regulaciones nacionales. Según la gravedad de las circunstancias, se puede dividir en dos niveles de pena: en los casos de gravedad moderada, se puede imponer una pena de prisión de hasta tres años o arresto, y se puede imponer multa o sanción individual; en los casos de gravedad especialmente severa, se puede imponer una pena de prisión de entre tres y siete años, junto con una multa.
Los criterios para juzgar la gravedad de la situación incluyen: obtener una cantidad suficiente de información de certificación de identidad de tipos específicos, ingresos ilegales o causar pérdidas económicas que alcancen una cierta cantidad, etc. Actualmente, no está claro qué disposición específica ha violado Zhang, pero según la experiencia, podría estar relacionada con ingresos ilegales o pérdidas económicas.
Sugerencias de Cumplimiento para Emprendimientos Web3
De este incidente se puede ver que las disputas entre socios en el emprendimiento Web3 a menudo surgen de la falta de claridad en los arreglos de propiedad desde el principio. En la etapa inicial, puede mantenerse a través de la "hermandad", pero una vez que el proyecto genera ingresos considerables, los problemas de distribución de beneficios pueden dar lugar a controversias.
En el pasado, los casos de "tratar a los accionistas con castigo" que solíamos ver a menudo estaban relacionados con "delitos de apropiación indebida" o "delitos fiscales". Con el aumento de empresas Web3, algunos delitos informáticos también han comenzado a aparecer en disputas entre accionistas, lo que representa una nueva característica de riesgo penal en el campo Web3.
Por lo tanto, los jóvenes emprendedores de Web3 deben prestar atención al cumplimiento previo:
Mejorar los documentos legales: No solo confíes en plantillas descargadas de internet, es mejor contratar a un abogado profesional para que los redacte o revise.
Aclarar la disposición de acciones: aclarar los derechos de cada parte desde el inicio del emprendimiento para evitar disputas futuras.
Contratar asesores profesionales: se recomienda contratar a un abogado familiarizado con Web3 y defensa penal como asesor, para identificar y evitar riesgos legales a tiempo.
Importancia del cumplimiento: establecer una estructura de gobernanza corporativa y un sistema de control interno sólidos.
Proteger la propiedad intelectual: implementar medidas de protección para las tecnologías y datos clave.
Cumplimiento de las regulaciones de datos: Cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones relacionadas con la protección de datos y la ciberseguridad.
Exámenes legales periódicos: Evaluar periódicamente los riesgos legales de las actividades comerciales de la empresa.
A través de la preparación previa para el cumplimiento, muchos riesgos legales se pueden evitar. Incluso si surge una disputa, puede ser posible alcanzar un resultado beneficioso para ambas partes mediante una comunicación razonable. La falta de orientación legal profesional puede llevar a una situación de pérdida para ambas partes. Por lo tanto, los emprendedores de Web3 deben dar importancia a la construcción del cumplimiento, estableciendo una base legal sólida para el desarrollo a largo plazo de la empresa.