Chile recientemente desmanteló un esquema de lavado de dinero que involucraba mover millones de dólares a varios países, incluidos Venezuela, Colombia, EE. UU., Paraguay, México, España y Argentina. El Tren de Aragua utilizó activos criptográficos para lavar algunos de estos fondos criminales.
Chile Desmantela la Operación de Lavado de Dinero Cripto de Tren de Aragua
Las criptomonedas se han convertido en otra herramienta en el arsenal de las organizaciones criminales para lavar sus fondos. Las autoridades chilenas informaron recientemente sobre el desmantelamiento del Tren del Mar, una operación utilizada por la organización criminal venezolana Tren de Aragua para lavar fondos a través de EE. UU. y América Latina.
La operación, que se ejecutó el mes pasado, involucró la arresto de 52 individuos que utilizaron un conjunto de cuentas bancarias y activos de criptomonedas para introducir fondos obtenidos ilegalmente en el sistema financiero chileno y luego moverlos a siete otros países: Venezuela, Colombia, EE. UU., Paraguay, México, España y Argentina.
Según la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, los fondos lavados se obtuvieron a través de la trata de personas, homicidios, secuestros, extorsión, tráfico de migrantes, tráfico de drogas y multas.
Los informes indican que se lavaron más de 13.5 millones de dólares para el Tren de Aragua, que ha estado en los titulares debido a su rápida expansión desde Venezuela a otros países del continente, incluidos los EE. UU.
David Saucedo, un experto en seguridad mexicano, afirma que el grupo criminal ha adoptado este modus operandi de los carteles mexicanos, quienes fueron pioneros en el uso de criptomonedas para estos objetivos.
Hablando con DW, él declaró:
Como podrás adivinar, no hay transacciones importantes de criptomonedas en Venezuela, pero al estar en contacto con mafias criminales mexicanas, han comenzado a utilizar tácticas de lavado de dinero como el uso de criptomonedas.
Saucedo explicó que las transacciones de criptomonedas son convenientes para estos grupos para oscurecer el origen de sus fondos. "Son difíciles de rastrear, las transacciones se pueden realizar sin dejar rastro, se hacen electrónicamente, no requieren una transacción física, documentos o dinero en efectivo", enfatizó.
El año pasado, la organización fue designada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) como una Organización Criminal Transnacional. La OFAC alega que Tren de Aragua “infiltró economías criminales locales en América del Sur, estableció operaciones financieras transnacionales” y “lavó fondos a través de criptomonedas.”
Leer más: La organización criminal venezolana Tren De Aragua es sancionada por OFAC por alegaciones de lavado de dinero criptográfico
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Chile intensifica la lucha contra el esquema de blanqueo de capitales Cripto de Tren de Aragua
Chile recientemente desmanteló un esquema de lavado de dinero que involucraba mover millones de dólares a varios países, incluidos Venezuela, Colombia, EE. UU., Paraguay, México, España y Argentina. El Tren de Aragua utilizó activos criptográficos para lavar algunos de estos fondos criminales.
Chile Desmantela la Operación de Lavado de Dinero Cripto de Tren de Aragua
Las criptomonedas se han convertido en otra herramienta en el arsenal de las organizaciones criminales para lavar sus fondos. Las autoridades chilenas informaron recientemente sobre el desmantelamiento del Tren del Mar, una operación utilizada por la organización criminal venezolana Tren de Aragua para lavar fondos a través de EE. UU. y América Latina.
La operación, que se ejecutó el mes pasado, involucró la arresto de 52 individuos que utilizaron un conjunto de cuentas bancarias y activos de criptomonedas para introducir fondos obtenidos ilegalmente en el sistema financiero chileno y luego moverlos a siete otros países: Venezuela, Colombia, EE. UU., Paraguay, México, España y Argentina.
Según la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, los fondos lavados se obtuvieron a través de la trata de personas, homicidios, secuestros, extorsión, tráfico de migrantes, tráfico de drogas y multas.
Los informes indican que se lavaron más de 13.5 millones de dólares para el Tren de Aragua, que ha estado en los titulares debido a su rápida expansión desde Venezuela a otros países del continente, incluidos los EE. UU.
David Saucedo, un experto en seguridad mexicano, afirma que el grupo criminal ha adoptado este modus operandi de los carteles mexicanos, quienes fueron pioneros en el uso de criptomonedas para estos objetivos.
Hablando con DW, él declaró:
Saucedo explicó que las transacciones de criptomonedas son convenientes para estos grupos para oscurecer el origen de sus fondos. "Son difíciles de rastrear, las transacciones se pueden realizar sin dejar rastro, se hacen electrónicamente, no requieren una transacción física, documentos o dinero en efectivo", enfatizó.
El año pasado, la organización fue designada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) como una Organización Criminal Transnacional. La OFAC alega que Tren de Aragua “infiltró economías criminales locales en América del Sur, estableció operaciones financieras transnacionales” y “lavó fondos a través de criptomonedas.”
Leer más: La organización criminal venezolana Tren De Aragua es sancionada por OFAC por alegaciones de lavado de dinero criptográfico