Revelando un Lavado de ojos de 50 millones de dólares en encriptación OTC: múltiples Tokens conocidos se ven afectados. La alarma de ciberseguridad suena nuevamente.
Revelación: un gran esquema de Lavado de ojos de Activos Cripto OTC
Recientemente, se ha expuesto un fraude de encriptación (OTC) que involucra múltiples monedas conocidas, incluyendo SUI, NEAR, Axelar, SEI y decenas de otras. Se estima que este fraude ha engañado a los inversionistas por más de 50 millones de dólares en varios meses, y no fue hasta hace poco que se conoció ampliamente. La lista de víctimas incluye incluso inversionistas de capital de riesgo, líderes de opinión clave y ballenas de encriptación de gran peso.
Las cuatro etapas de un Lavado de ojos
Primera fase: Establecer confianza (noviembre de 2024 -- enero de 2025)
A partir de noviembre de 2024, varios grupos de inversión comenzaron a lanzar en grupos de Telegram transacciones OTC de primer nivel que parecen legítimas. Estas transacciones afirman vender tokens de proyectos de alta notoriedad, como Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL, etc., con un descuento de hasta el 50% sobre el precio de mercado, y prometen un período de bloqueo de 4 a 5 meses.
Las transacciones iniciales se liquidaron a tiempo, y los inversionistas recibieron los tokens como se prometió. Esta aparente legitimidad rápidamente estableció confianza, atrayendo a un número creciente de inversionistas a aumentar sus montos de inversión.
Segunda etapa: ampliar el Lavado de ojos (Febrero 2025 -- Junio 2025)
Para febrero de 2025, el alcance del comercio OTC se expande rápidamente. Una nueva ronda de transacciones inunda los grupos de Telegram, con una escala mayor y una gama de monedas más amplia, incluyendo SUI, NEAR, GRASS, Axelar, entre otras. La estructura del comercio sigue siendo la misma: grandes descuentos y un período de bloqueo fijo. Estas condiciones tentadoras atraen aún más a los inversores, fortaleciendo la credibilidad de este Lavado de ojos.
Tercera etapa: Ignorar las advertencias (mayo de 2025)
En mayo de 2025, el lavado de ojos comenzó a mostrar vulnerabilidades. Los líderes de la industria emitieron advertencias públicas. Eman Abio del equipo de SUI advirtió a los usuarios en las redes sociales que se cuidaran de las falsas transacciones OTC de Telegram, y afirmó claramente: "¡No hay tales transacciones!" De manera similar, Lucian Mincu de MultiversX también emitió una advertencia similar.
Sin embargo, a pesar de estas advertencias, la comunidad sigue ignorando las señales de peligro. Atraídos por los retornos de inversión pasados, casos de éxito y la participación de grupos que parecen creíbles, los inversores continúan inundando nuevas transacciones.
Cuarta etapa: Lavado de ojos y colapso (junio de 2025)
El punto de inflexión ocurrió el 1 de junio. La última transacción conocida se realizó, involucrando el token Fluid. Al mismo tiempo, la distribución de tokens de las primeras transacciones OTC se detuvo de repente. Los inversores que buscaban actualizaciones solo podían obtener excusas vagas, como retrasos en los viajes, problemas con los intercambios y problemas de KYC (verificación de identidad).
El 19 de junio, el grupo de inversión que lidera estas transacciones, Aza Ventures, anunció públicamente que ellos mismos también se convirtieron en víctimas de un Lavado de ojos. Aza Ventures acusó a su principal comerciante "Source 1" de operar un esquema Ponzi. Según Aza, las transacciones iniciales eran reales, pero las transacciones posteriores dependían completamente de los fondos de nuevos inversores para cumplir con las promesas anteriores, que es precisamente el modelo típico de un esquema Ponzi.
Peor aún, Aza Ventures reveló que sus otras fuentes de transacciones "Source 2" y "Source 3" también obtuvieron transacciones a través de "Source 1". La situación se deterioró rápidamente y se volvió extremadamente caótica.
Lista de monedas involucradas
Comercio inicial (noviembre de 2024 -- enero de 2025)
Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir
comercio posterior (de febrero de 2025 a 1 de junio de 2025)
Aza Ventures afirma tener el control de la identidad de "Source 1". Según fuentes internas, "Source 1" supuestamente es de nacionalidad india y se dice que es el fundador de un proyecto que actualmente está listado en una plataforma de intercambio. Sin embargo, Aza Ventures ha optado por no revelar su identidad y, en cambio, presionarlo en privado para que devuelva los fondos robados.
Pérdidas e Impacto
Se estima que la pérdida total por este lavado de ojos supera los 50 millones de dólares. Según informes, muchos inversores invirtieron más de 1 millón de dólares en una sola transacción. Las víctimas incluyen a inversores minoristas individuales, grandes ballenas del ámbito cripto, equipos de proyectos y firmas de capital de riesgo (VC). Algunas víctimas han sufrido pérdidas financieras que les han cambiado la vida, e incluso se ha informado que algunas personas han experimentado colapsos emocionales severos debido a este incidente.
Acciones futuras
Aza Ventures afirma que están en negociaciones activas con "Source 1" para intentar recuperar fondos, y han establecido fin de mes como plazo final. Mientras tanto, la comunidad cripto más amplia está trabajando para rastrear las direcciones de billetera relacionadas, identificar cómplices y recopilar más pruebas para llevar a los responsables ante la justicia.
Este evento ha sonado la alarma para la industria de Activos Cripto, recordando a las personas los enormes riesgos que enfrentan al realizar transacciones extrabancarias (OTC) sin regulación a través de canales no oficiales. A pesar de que ya habían surgido señales de advertencia y se emitieron advertencias públicas, la confianza, la avaricia y la llamada "prueba" social se han convertido en poderosas armas en manos de los estafadores.
En este momento, toda la comunidad está conteniendo la respiración, esperando que se haga justicia y que las víctimas finalmente puedan recibir un reembolso.
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ForkItAllDay
· 07-01 13:52
¿Otra vez atado?
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HackerWhoCares
· 07-01 13:43
tomar a la gente por tonta una vez más, ¿quién les dijo que fueran codiciosos?
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CountdownToBroke
· 07-01 13:38
¿Ah? ¿A quién más quieres engañar con un 50% de descuento?
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TokenDustCollector
· 07-01 13:35
Otra vez con un 50% de descuento... Todo lo que parece demasiado barato tiene un problema.
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LightningSentry
· 07-01 13:30
tomar a la gente por tonta directamente se fue al extranjero, ¿verdad?
Revelando un Lavado de ojos de 50 millones de dólares en encriptación OTC: múltiples Tokens conocidos se ven afectados. La alarma de ciberseguridad suena nuevamente.
Revelación: un gran esquema de Lavado de ojos de Activos Cripto OTC
Recientemente, se ha expuesto un fraude de encriptación (OTC) que involucra múltiples monedas conocidas, incluyendo SUI, NEAR, Axelar, SEI y decenas de otras. Se estima que este fraude ha engañado a los inversionistas por más de 50 millones de dólares en varios meses, y no fue hasta hace poco que se conoció ampliamente. La lista de víctimas incluye incluso inversionistas de capital de riesgo, líderes de opinión clave y ballenas de encriptación de gran peso.
Las cuatro etapas de un Lavado de ojos
Primera fase: Establecer confianza (noviembre de 2024 -- enero de 2025)
A partir de noviembre de 2024, varios grupos de inversión comenzaron a lanzar en grupos de Telegram transacciones OTC de primer nivel que parecen legítimas. Estas transacciones afirman vender tokens de proyectos de alta notoriedad, como Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL, etc., con un descuento de hasta el 50% sobre el precio de mercado, y prometen un período de bloqueo de 4 a 5 meses.
Las transacciones iniciales se liquidaron a tiempo, y los inversionistas recibieron los tokens como se prometió. Esta aparente legitimidad rápidamente estableció confianza, atrayendo a un número creciente de inversionistas a aumentar sus montos de inversión.
Segunda etapa: ampliar el Lavado de ojos (Febrero 2025 -- Junio 2025)
Para febrero de 2025, el alcance del comercio OTC se expande rápidamente. Una nueva ronda de transacciones inunda los grupos de Telegram, con una escala mayor y una gama de monedas más amplia, incluyendo SUI, NEAR, GRASS, Axelar, entre otras. La estructura del comercio sigue siendo la misma: grandes descuentos y un período de bloqueo fijo. Estas condiciones tentadoras atraen aún más a los inversores, fortaleciendo la credibilidad de este Lavado de ojos.
Tercera etapa: Ignorar las advertencias (mayo de 2025)
En mayo de 2025, el lavado de ojos comenzó a mostrar vulnerabilidades. Los líderes de la industria emitieron advertencias públicas. Eman Abio del equipo de SUI advirtió a los usuarios en las redes sociales que se cuidaran de las falsas transacciones OTC de Telegram, y afirmó claramente: "¡No hay tales transacciones!" De manera similar, Lucian Mincu de MultiversX también emitió una advertencia similar.
Sin embargo, a pesar de estas advertencias, la comunidad sigue ignorando las señales de peligro. Atraídos por los retornos de inversión pasados, casos de éxito y la participación de grupos que parecen creíbles, los inversores continúan inundando nuevas transacciones.
Cuarta etapa: Lavado de ojos y colapso (junio de 2025)
El punto de inflexión ocurrió el 1 de junio. La última transacción conocida se realizó, involucrando el token Fluid. Al mismo tiempo, la distribución de tokens de las primeras transacciones OTC se detuvo de repente. Los inversores que buscaban actualizaciones solo podían obtener excusas vagas, como retrasos en los viajes, problemas con los intercambios y problemas de KYC (verificación de identidad).
El 19 de junio, el grupo de inversión que lidera estas transacciones, Aza Ventures, anunció públicamente que ellos mismos también se convirtieron en víctimas de un Lavado de ojos. Aza Ventures acusó a su principal comerciante "Source 1" de operar un esquema Ponzi. Según Aza, las transacciones iniciales eran reales, pero las transacciones posteriores dependían completamente de los fondos de nuevos inversores para cumplir con las promesas anteriores, que es precisamente el modelo típico de un esquema Ponzi.
Peor aún, Aza Ventures reveló que sus otras fuentes de transacciones "Source 2" y "Source 3" también obtuvieron transacciones a través de "Source 1". La situación se deterioró rápidamente y se volvió extremadamente caótica.
Lista de monedas involucradas
Comercio inicial (noviembre de 2024 -- enero de 2025)
Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir
comercio posterior (de febrero de 2025 a 1 de junio de 2025)
SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid, etc.
Identidad del autor: ¿Quién es "Source 1"?
Aza Ventures afirma tener el control de la identidad de "Source 1". Según fuentes internas, "Source 1" supuestamente es de nacionalidad india y se dice que es el fundador de un proyecto que actualmente está listado en una plataforma de intercambio. Sin embargo, Aza Ventures ha optado por no revelar su identidad y, en cambio, presionarlo en privado para que devuelva los fondos robados.
Pérdidas e Impacto
Se estima que la pérdida total por este lavado de ojos supera los 50 millones de dólares. Según informes, muchos inversores invirtieron más de 1 millón de dólares en una sola transacción. Las víctimas incluyen a inversores minoristas individuales, grandes ballenas del ámbito cripto, equipos de proyectos y firmas de capital de riesgo (VC). Algunas víctimas han sufrido pérdidas financieras que les han cambiado la vida, e incluso se ha informado que algunas personas han experimentado colapsos emocionales severos debido a este incidente.
Acciones futuras
Aza Ventures afirma que están en negociaciones activas con "Source 1" para intentar recuperar fondos, y han establecido fin de mes como plazo final. Mientras tanto, la comunidad cripto más amplia está trabajando para rastrear las direcciones de billetera relacionadas, identificar cómplices y recopilar más pruebas para llevar a los responsables ante la justicia.
Este evento ha sonado la alarma para la industria de Activos Cripto, recordando a las personas los enormes riesgos que enfrentan al realizar transacciones extrabancarias (OTC) sin regulación a través de canales no oficiales. A pesar de que ya habían surgido señales de advertencia y se emitieron advertencias públicas, la confianza, la avaricia y la llamada "prueba" social se han convertido en poderosas armas en manos de los estafadores.
En este momento, toda la comunidad está conteniendo la respiración, esperando que se haga justicia y que las víctimas finalmente puedan recibir un reembolso.