Las autoridades surcoreanas han desmantelado un importante esquema de fraude en criptomonedas. En una redada a gran escala en intercambios de criptomonedas falsos, la policía incautó más de 4.4 mil millones de wones coreanos ( aproximadamente $3.2 millones ) en activos digitales, principalmente en Ether. La operación tuvo como objetivo a un sindicato bien organizado que había estado operando intercambios ilegales y desviando tarifas de usuarios durante años.
Según la Agencia de Noticias Yonhap, el grupo había estado convirtiendo manualmente criptomonedas a través de una plataforma no registrada llamada Nettel Pay durante los últimos seis años. En total, supuestamente llevaron a cabo transacciones de cripto fraudulentas por un monto de $694 millones.
Las autoridades arrestaron a dos operadores de intercambio y a tres principales perpetradores, quienes ahora enfrentan cargos por violar las leyes de pago electrónico y transacciones de intercambio de divisas. Los sospechosos también intentaron lavar la criptografía robada utilizando identidades falsas, que los investigadores descubrieron durante las redadas y el monitoreo de transacciones.
🔎 La investigación reveló además que parte de los ingresos ilícitos se canalizaron hacia sitios web de apuestas extranjeros, lo que suma a los cargos contra el grupo.
Para fortalecer la lucha contra el crimen relacionado con las criptomonedas, los fiscales surcoreanos establecieron a principios de este año una unidad de investigación conjunta especial centrada en los activos virtuales. El equipo está compuesto por fiscales y reguladores financieros de la Comisión de Servicios Financieros y del Servicio de Supervisión Financiera.
Mantente un paso adelante: sigue nuestro perfil y mantente informado sobre todo lo importante en el mundo de las criptomonedas!
Aviso:
,,La información y opiniones presentadas en este artículo son únicamente para fines educativos y no deben tomarse como asesoramiento de inversión en ninguna situación. El contenido de estas páginas no debe considerarse como asesoramiento financiero, de inversión o de cualquier otra forma. Advertimos que invertir en criptomonedas puede ser arriesgado y puede llevar a pérdidas financieras.“
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
La policía surcoreana desmantela intercambios de Cripto falsos - Más de 3.2 millones de dólares en Cripto incautados
Las autoridades surcoreanas han desmantelado un importante esquema de fraude en criptomonedas. En una redada a gran escala en intercambios de criptomonedas falsos, la policía incautó más de 4.4 mil millones de wones coreanos ( aproximadamente $3.2 millones ) en activos digitales, principalmente en Ether. La operación tuvo como objetivo a un sindicato bien organizado que había estado operando intercambios ilegales y desviando tarifas de usuarios durante años.
Según la Agencia de Noticias Yonhap, el grupo había estado convirtiendo manualmente criptomonedas a través de una plataforma no registrada llamada Nettel Pay durante los últimos seis años. En total, supuestamente llevaron a cabo transacciones de cripto fraudulentas por un monto de $694 millones.
Las autoridades arrestaron a dos operadores de intercambio y a tres principales perpetradores, quienes ahora enfrentan cargos por violar las leyes de pago electrónico y transacciones de intercambio de divisas. Los sospechosos también intentaron lavar la criptografía robada utilizando identidades falsas, que los investigadores descubrieron durante las redadas y el monitoreo de transacciones.
🔎 La investigación reveló además que parte de los ingresos ilícitos se canalizaron hacia sitios web de apuestas extranjeros, lo que suma a los cargos contra el grupo.
Para fortalecer la lucha contra el crimen relacionado con las criptomonedas, los fiscales surcoreanos establecieron a principios de este año una unidad de investigación conjunta especial centrada en los activos virtuales. El equipo está compuesto por fiscales y reguladores financieros de la Comisión de Servicios Financieros y del Servicio de Supervisión Financiera.
#CryptoCrime , #CryptoSecurity , #CryptoFraud , #Ethereum , #CryptoFraud
Mantente un paso adelante: sigue nuestro perfil y mantente informado sobre todo lo importante en el mundo de las criptomonedas! Aviso: ,,La información y opiniones presentadas en este artículo son únicamente para fines educativos y no deben tomarse como asesoramiento de inversión en ninguna situación. El contenido de estas páginas no debe considerarse como asesoramiento financiero, de inversión o de cualquier otra forma. Advertimos que invertir en criptomonedas puede ser arriesgado y puede llevar a pérdidas financieras.“