La víctima de una estafa romántica demanda a Citibank por $20 millones en fraudes de Cripto

Una batalla legal ha estallado en Nueva York, fusionando el romance en línea, las criptomonedas y una asombrosa pérdida financiera. Michael Zidell presentó una demanda contra Citibank el 24 de junio, afirmando que perdió $20 millones en un sofisticado esquema de estafa de romance-inversión. Según él, el banco debería haber reconocido las señales de advertencia y actuar en consecuencia.

🎭 El amor como trampa: El comienzo de la estafa La historia comenzó en enero de 2023 cuando Zidell fue contactado en Facebook por una mujer que se presentó como Carolyn Parker, supuestamente una propietaria de negocios de California. Su comunicación rápidamente se trasladó a WeChat, donde se desarrolló una relación romántica a través de videollamadas y mensajes. En febrero, ella convenció a Zidell de invertir en NFTs a través de un sitio web llamado OpenrarityPro.com, que ella presentó como una forma garantizada de hacer millones. Ella le mostró lo que parecía ser estados de cuenta como "prueba" de su éxito, y Zidell comenzó a transferir fondos. En total, realizó 43 transferencias, de las cuales 12 se enviaron a cuentas de Citibank bajo el nombre Guju Inc., sumando casi $4 millones.

🚨 Señales de advertencia que el banco supuestamente ignoró Zidell afirma que las transacciones a Guju Inc. superaron con creces los ingresos declarados de la empresa, tal como se indicó durante el proceso de apertura de la cuenta, y que Citibank tenía el deber de investigar la actividad. Las transferencias, según informes, mostraron signos clásicos de fraude, incluidos montos grandes y redondeados y desajustes con la actividad comercial declarada de la empresa. La demanda acusa a Citibank de violar las leyes de Conozca a su Cliente (KYC) y de Prevención del Lavado de Dinero (AML) al no investigar la actividad sospechosa a pesar de las claras señales de advertencia.

🐖 "Corte de Cerdo" – Una Tendencia de Estafa en Auge El tipo de estafa del que Zidell fue víctima se conoce como "engorde de cerdos" - un esquema donde los estafadores construyen relaciones falsas a largo plazo, ganan la confianza de la víctima y luego la manipulan para que invierta grandes sumas, a menudo en activos criptográficos. Según el Informe sobre Delitos Informáticos de 2024 del FBI, tales estafas resultaron en las mayores pérdidas financieras relacionadas con criptomonedas, totalizando 5.8 mil millones de dólares solo el año pasado. Los estadounidenses mayores fueron especialmente blanco: aquellos de 60 años o más perdieron colectivamente $2.8 mil millones, principalmente debido a ofertas de inversión falsas disfrazadas de relaciones románticas.

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