El demandante Michael Zidell presentó una demanda en la corte federal de Manhattan, acusando a Citibank de manejar 12 transferencias por un total de aproximadamente 4 millones de dólares, con destino a una empresa llamada Guju Inc. También acusó al banco de ignorar las "señales de peligro" en la cuenta de Guju y afirmó que "los grandes fondos y otros asuntos deberían haber provocado una investigación del banco sobre actividades sospechosas."
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Techub News消息，据 Cointelegraph报道，某 Activos Cripto 诈骗案受害者起诉花旗银行，称该银行忽视警示信号，导致诈骗分子携 2000 万美元逃逸。
El demandante Michael Zidell presentó una demanda en la corte federal de Manhattan, acusando a Citibank de manejar 12 transferencias por un total de aproximadamente 4 millones de dólares, con destino a una empresa llamada Guju Inc. También acusó al banco de ignorar las "señales de peligro" en la cuenta de Guju y afirmó que "los grandes fondos y otros asuntos deberían haber provocado una investigación del banco sobre actividades sospechosas."