Turquía está apretando su control sobre las criptomonedas como parte de una nueva represión destinada a detener el lavado de dinero enlazado a apuestas ilegales y esquemas de fraude. El Ministerio de Finanzas está preparando medidas estrictas que incluyen límites de transferencia, retrasos en retiros y reglas de verificación de identidad más estrictas.
📉 Monitoreo estricto de límites y fondos
Bajo el nuevo plan, las transferencias de stablecoins estarán limitadas a $3,000 por día y $50,000 por mes. Solo las plataformas que implementen completamente la llamada “Regla de viaje” — que requiere la verificación y el intercambio de información del remitente y el destinatario — podrán duplicar estos límites.
📌 Retiros demorados como disuasión
Todas las retiradas de criptomonedas se retrasarán 48 horas, mientras que las retiradas de usuarios por primera vez se retendrán hasta por 72 horas, a menos que la plataforma esté exenta bajo la regla de viaje. Esto está destinado a bloquear el rápido movimiento de fondos ilícitos.
🧾 Más Burocracia para una Mejor Seguridad
Los usuarios deberán incluir una nota de transacción de al menos 20 caracteres con cada transferencia. Las plataformas también deben mantener registros detallados sobre la fuente y el propósito de cada transacción.
💬 Advertencia del Gobierno: La falta de cumplimiento será sancionada
El Ministro de Finanzas Mehmet Şimşek enfatizó que las plataformas que no cumplan con las nuevas reglas podrían enfrentar no solo sanciones administrativas, sino también la revocación de licencias y otras consecuencias legales.
“No queremos obstaculizar las actividades criptográficas legítimas”, afirmó Şimşek. “Nuestro objetivo es limitar el uso indebido de las criptomonedas con fines criminales y construir un entorno más seguro y transparente.”
Con este movimiento, Turquía está demostrando su seria intención de regular el sector de las criptomonedas, separando claramente el uso legal de las criptomonedas de la actividad criminal. Se espera que las nuevas regulaciones entren en vigor muy pronto.
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Aviso:
,,La información y opiniones presentadas en este artículo están destinadas únicamente con fines educativos y no deben ser consideradas como consejo de inversión en ninguna situación. El contenido de estas páginas no debe ser considerado como consejo financiero, de inversión o de cualquier otra forma. Advertimos que invertir en criptomonedas puede ser arriesgado y puede llevar a pérdidas financieras.“
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Turquía toma medidas enérgicas contra la Cripto para combatir las apuestas ilegales y el fraude
Turquía está apretando su control sobre las criptomonedas como parte de una nueva represión destinada a detener el lavado de dinero enlazado a apuestas ilegales y esquemas de fraude. El Ministerio de Finanzas está preparando medidas estrictas que incluyen límites de transferencia, retrasos en retiros y reglas de verificación de identidad más estrictas.
📉 Monitoreo estricto de límites y fondos
Bajo el nuevo plan, las transferencias de stablecoins estarán limitadas a $3,000 por día y $50,000 por mes. Solo las plataformas que implementen completamente la llamada “Regla de viaje” — que requiere la verificación y el intercambio de información del remitente y el destinatario — podrán duplicar estos límites.
📌 Retiros demorados como disuasión
Todas las retiradas de criptomonedas se retrasarán 48 horas, mientras que las retiradas de usuarios por primera vez se retendrán hasta por 72 horas, a menos que la plataforma esté exenta bajo la regla de viaje. Esto está destinado a bloquear el rápido movimiento de fondos ilícitos.
🧾 Más Burocracia para una Mejor Seguridad
Los usuarios deberán incluir una nota de transacción de al menos 20 caracteres con cada transferencia. Las plataformas también deben mantener registros detallados sobre la fuente y el propósito de cada transacción.
💬 Advertencia del Gobierno: La falta de cumplimiento será sancionada El Ministro de Finanzas Mehmet Şimşek enfatizó que las plataformas que no cumplan con las nuevas reglas podrían enfrentar no solo sanciones administrativas, sino también la revocación de licencias y otras consecuencias legales. “No queremos obstaculizar las actividades criptográficas legítimas”, afirmó Şimşek. “Nuestro objetivo es limitar el uso indebido de las criptomonedas con fines criminales y construir un entorno más seguro y transparente.” Con este movimiento, Turquía está demostrando su seria intención de regular el sector de las criptomonedas, separando claramente el uso legal de las criptomonedas de la actividad criminal. Se espera que las nuevas regulaciones entren en vigor muy pronto.
#crypto , #Regulación , #MoneyLaundering , #CryptoSeguridad , #CryptoNoticias
Mantente un paso adelante: ¡síguenos en nuestro perfil y mantente informado sobre todo lo importante en el mundo de las criptomonedas! Aviso: ,,La información y opiniones presentadas en este artículo están destinadas únicamente con fines educativos y no deben ser consideradas como consejo de inversión en ninguna situación. El contenido de estas páginas no debe ser considerado como consejo financiero, de inversión o de cualquier otra forma. Advertimos que invertir en criptomonedas puede ser arriesgado y puede llevar a pérdidas financieras.“