Gate.io News bot消息，Cadena de bloques seguridad empresa Elliptic publicó un informe de investigación, revelando que la empresa registrada en Colorado, Xinbi Guarantee, opera un mercado ilegal de transacciones de Activos Cripto. La plataforma ha procesado un total de 8.4 mil millones de dólares en transacciones, ofreciendo servicios principalmente a estafadores del sudeste asiático.
El informe señala que Xinbi Guarantee realiza actividades de lavado de dinero y fraudes de "matadero" a través de la moneda estable USDT, al mismo tiempo que ofrece servicios de lavado de dinero, equipos técnicos y documentos de identidad falsos a los clientes. La plataforma cuenta actualmente con 233,000 usuarios, y el volumen de transacciones alcanzará los 1,000 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024. La investigación también descubrió que la plataforma está relacionada con las actividades de lavado de dinero de los hackers norcoreanos.
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Elliptic revela que Xinbi Guarantee está involucrado en transacciones ilegales de 84 mil millones de dólares en Activos Cripto.
Gate.io News bot消息，Cadena de bloques seguridad empresa Elliptic publicó un informe de investigación, revelando que la empresa registrada en Colorado, Xinbi Guarantee, opera un mercado ilegal de transacciones de Activos Cripto. La plataforma ha procesado un total de 8.4 mil millones de dólares en transacciones, ofreciendo servicios principalmente a estafadores del sudeste asiático.
El informe señala que Xinbi Guarantee realiza actividades de lavado de dinero y fraudes de "matadero" a través de la moneda estable USDT, al mismo tiempo que ofrece servicios de lavado de dinero, equipos técnicos y documentos de identidad falsos a los clientes. La plataforma cuenta actualmente con 233,000 usuarios, y el volumen de transacciones alcanzará los 1,000 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024. La investigación también descubrió que la plataforma está relacionada con las actividades de lavado de dinero de los hackers norcoreanos.
Fuente de la noticia: Cointelegraph