2024 es un año histórico para la industria Web3. La capitalización de mercado de las criptomonedas y la adopción de la infraestructura de la industria están en su punto más alto, y la industria del crimen está aprovechando cada vez más la infraestructura de criptomonedas para optimizar su negocio o crear nuevos paradigmas delictivos. Este informe tiene como objetivo llamar la atención sobre el daño causado por la criptodelincuencia al revelar estadísticamente la escala de los principales tipos de criptodelitos y aclarar el impacto de las instalaciones de cumplimiento en la escala de la industria criminal.
Debido a limitaciones de espacio, este artículo solo muestra algunas conclusiones y datos del informe. Te invitamos a visitar el sitio web de Bitrace para descargar la versión completa.
la situación del crimen relacionado con la encriptación de criptomonedas sigue siendo grave
Cantidad de stablecoins recibidas en direcciones de alto riesgo
Considerando que las actividades de riesgo ocurren principalmente en redes de Ethereum y Tron, Bitrace define las direcciones de blockchain que entidades ilegales utilizan en estas dos redes para recibir, transmitir y almacenar stablecoins (erc20_usdt, erc20_usdc, trc20_usdt, trc20_usdc) como direcciones de alto riesgo. En el pasado año 2024, el volumen total de recepción de estas direcciones de alto riesgo alcanzó los 649 mil millones de dólares, ligeramente superior al del año anterior.
La proporción de actividades de alto riesgo en el volumen total de transacciones de monedas estables
Calculado según el volumen de transacciones, esta parte de actividades de alto riesgo representa el 5.14% de la actividad total de transacciones de stablecoins del año, lo que representa una disminución del 0.80% en comparación con 2023, pero sigue siendo significativamente más alto que en 2021 y 2022.
Clasificación de direcciones de alto riesgo que reciben monedas estables
De acuerdo con el tipo de stablecoin, entre 2021 y 2024, el USDT en la red de Tron ocupó la mayor parte. Sin embargo, en 2024, la participación de USDT y USDC en la red de Ethereum aumentó.
El tamaño del mercado de juegos sigue creciendo
La cantidad de stablecoins cobradas por la plataforma de apuestas en línea
En 2024, el volumen de fondos de las plataformas de apuestas en línea y de los servicios de pago que les proporcionan depósitos y retiros alcanzará los 217.8 mil millones de dólares, lo que representa un aumento de más del 17.50% en comparación con el volumen de 2023.
Plataformas de apuestas que cobran clasificación de stablecoins
Según las estadísticas de los tipos de stablecoins utilizadas por las plataformas de juegos de azar en línea, la proporción de la participación de USDC en 2024 ha aumentado significativamente, alcanzando el 13,36%, muy por encima del 5,22% de 2023. Esto demuestra que, a medida que ha aumentado la cuota de mercado de USDC, su adopción en el espacio de los juegos de azar en línea también ha aumentado significativamente, a pesar de que es emitido y regulado por entidades que cumplen con las normas.
El tamaño del comercio de producción negra y gris no disminuye
Dirección de transacción de la industria negra y gris para recibir la cantidad de monedas estables
En 2024, las direcciones comerciales relacionadas con transacciones de la industria negra y gris en las redes de Ethereum y Tron recibieron fondos por más de 278.1 mil millones de dólares, ligeramente más que en 2023, y el volumen de transacciones en estos dos años superó con creces el de 2021 y 2022.
Lo que está intrínsecamente relacionado con el desarrollo de la industria negra y gris son las plataformas de negociación garantizadas por criptomonedas; este tipo de instituciones pueden proporcionar servicios de garantía para todos los eslabones de la cadena de producción de la industria negra y gris, estableciendo confianza entre los delincuentes.
Bien, la garantía recibe la cantidad de moneda estable
El auge de Hao Wang Dangan y sus competidores en el sudeste asiático ha ido de la mano con la creciente adopción de stablecoins en las actividades económicas reales de la región. Esta tendencia será especialmente evidente en 2024, cuando en el cuarto trimestre su escala de negocios ya se habrá expandido a 26.4 mil millones de dólares.
el fraude encriptación ha aumentado drásticamente
Dirección de fraude recibe cantidad de stablecoins
Las direcciones de blockchain asociadas con actividades fraudulentas en 2024 han experimentado un crecimiento explosivo en la recepción de stablecoins. En comparación con los años 2021-2023, el volumen de fondos de ese año ya ha alcanzado los 52.5 mil millones de dólares, superando la suma total de años anteriores.
Pero esta asombrosa tendencia de crecimiento puede no ser del todo precisa, ya que las estadísticas están limitadas por la forma en que los proveedores de seguridad hacen las estadísticas y el aumento en el nivel de fraude por parte de entidades ilegales. Por ejemplo, con el apoyo de los proveedores de seguridad para muchas nuevas cadenas públicas, se observarán más incidentes delictivos, lo que significa que los incidentes que ocurrieron en el pasado pueden no incluirse en las estadísticas; Los casos que ocurren en instituciones centralizadas y que no son revelados voluntariamente por la víctima tampoco se incluyen en las estadísticas.
Con la mejora de los métodos estadísticos y el aumento de la divulgación de casos, en el informe de investigación del próximo año, este conjunto de datos crecerá aún más.
La escala de lavado de dinero comienza a reducirse
La dirección de blanqueo de capitales recoge la cantidad de stablecoins
En 2024, las direcciones de blockchain vinculadas a actividades de lavado de dinero recolectaron un total de USD 86.3 mil millones en stablecoins, ligeramente menos que en 2023 y a la par con 2022. Este valor puede indicar que las principales actividades de aplicación de la ley que se han producido en los últimos dos años y las actividades regulatorias y legislativas de las principales entidades políticas han suprimido eficazmente la situación delictiva del lavado de dinero en la industria de las criptomonedas.
La proporción de la escala de monedas estables de lavado de dinero en las principales plataformas de intercambio centralizadas.
Teniendo en cuenta que los intercambios centralizados tienen ventajas únicas en la monetización de fondos en comparación con otras entidades, lo que los hace más susceptibles a la preferencia de los grupos de lavado de dinero, Bitrace realizó auditorías de fondos en las direcciones de billetera caliente de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas centralizadas.
Los resultados son similares a la investigación del capítulo sobre fraude; la escala de los fondos de lavado de dinero que la plataforma cobra es generalmente proporcional a su escala de negocio, pero la participación de OKX ha disminuido significativamente en los últimos trimestres, lo que podría ser el resultado de su Cumplimiento en las operaciones.
La actividad de congelación en la cadena de monedas estables ha aumentado considerablemente
Cantidad de stablecoins congeladas por Tether y Circle
El año 2024 será un año en el que los emisores de monedas estables colaborarán activamente con la ley. Tether y Circle han congelado más de 1.3 mil millones de dólares en monedas estables en las redes de Ethereum y Tron, lo que representa el doble del volumen congelado en los tres años anteriores.
Cantidad de stablecoins recibidas en la dirección congelada ese año
Se realizó una estadística de las actividades de transferencia de fondos de direcciones congeladas en el año, y el volumen de transacciones en 2024 alcanzó los 12,9 mil millones de dólares, manteniéndose prácticamente igual que en 2023, lo que indica que las actividades de crimen encriptado en la cadena ya habían comenzado a ser activas hace varios años, pero no fueron efectivamente combatidas hasta 2024.
*Es importante destacar que no todos los factores de las direcciones congeladas están relacionados con los casos involucrados. En esta estadística, Bitrace no ha excluido esta parte, por lo que la escala real será un poco más pequeña.
tendencias de sanciones de OFAC y NBCTF
Direcciones asociadas a entidades sancionadas por OFAC y NBCTF que reciben cantidades de monedas estables.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. y la Oficina Nacional de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo de Israel (NBCTF) son dos instituciones relacionadas con sanciones y financiamiento del terrorismo, que han colaborado en gran medida para combatir el financiamiento del terrorismo y las redes financieras asociadas a organizaciones terroristas como Hamas. Han realizado estadísticas sobre los fondos relacionados con direcciones de blockchain vinculadas a entidades sancionadas, alcanzando un volumen total de fondos máximo en 2022, que ha disminuido año tras año desde entonces.
A pesar de que las medidas regulatorias de los departamentos gubernamentales pueden tener un gran impacto en los negocios de las entidades sancionadas, su efecto es mínimo para los grupos criminales que utilizan estas infraestructuras para actividades ilegales, ya que la anonimidad y la característica de no necesidad de encriptación de la tecnología encriptada hacen que estas entidades sean difíciles de sancionar y altamente sustituibles. Las autoridades regulatorias deben llevar a cabo investigaciones más profundas sobre los crímenes encriptados y tomar las acciones de aplicación de la ley correspondientes contra las organizaciones criminales.
La regulación trae un impacto positivo a Hong Kong
El año 2024 será un año de aceleración del cumplimiento en la industria de la encriptación. A nivel global, las principales autoridades regulatorias han cambiado su actitud hacia las criptomonedas, pasando de la observación a una intervención más activa, lo que impulsa a la industria hacia un desarrollo más normativo y transparente. Tomemos como ejemplo a Hong Kong —
Las políticas de cumplimiento de Hong Kong han construido un ecosistema de encriptación más seguro y controlado a través de requisitos legales claros, protección de fondos de clientes, lucha contra actividades ilegales, atracción de fondos institucionales y alineación con estándares internacionales. Esto no solo reduce las pérdidas directas de fondos debido a ataques de hackers, quiebras de plataformas o sanciones legales, sino que también disminuye el riesgo indirecto al mejorar la confianza y estabilidad del mercado. Para las entidades de encriptación, aunque los costos de cumplimiento aumenten a corto plazo, a largo plazo reducen significativamente la posibilidad de que los fondos estén expuestos a riesgos incontrolables.
La proporción de fondos de alto riesgo en los ingresos de stablecoins físicas Web3 de Hong Kong
Se realizó un análisis de fondos en las direcciones de VATP y VAOTC que sirven principalmente a clientes en Hong Kong. Los datos muestran que, después del tercer trimestre de 2023, la proporción de stablecoins de riesgo que fluyen hacia la localidad ha disminuido drásticamente, lo que indica que, tras la publicación de las políticas de Cumplimiento y varios casos emblemáticos relacionados con criptomonedas, las actividades de transacción de stablecoins relacionadas con actividades de riesgo en la localidad se han visto efectivamente reprimidas.
resumen
El año 2024 será un año de renacimiento completo para la industria, así como un año en el que las principales economías comenzarán a enfrentar la importancia de la industria. A pesar de que la escala del crimen encriptado no disminuye, las políticas de regulación de cumplimiento de arriba hacia abajo, junto con la autorregulación de abajo hacia arriba, ya han tenido un impacto positivo en la industria de encriptación de algunos países o regiones.
La industria se dirigirá hacia un futuro más seguro y de confianza, creemos que esto es evidente.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Anuario de Crímenes Encriptados 2024: Las actividades fraudulentas no cesan, el volumen de transacciones del mercado negro y gris no disminuye.
2024 es un año histórico para la industria Web3. La capitalización de mercado de las criptomonedas y la adopción de la infraestructura de la industria están en su punto más alto, y la industria del crimen está aprovechando cada vez más la infraestructura de criptomonedas para optimizar su negocio o crear nuevos paradigmas delictivos. Este informe tiene como objetivo llamar la atención sobre el daño causado por la criptodelincuencia al revelar estadísticamente la escala de los principales tipos de criptodelitos y aclarar el impacto de las instalaciones de cumplimiento en la escala de la industria criminal.
Debido a limitaciones de espacio, este artículo solo muestra algunas conclusiones y datos del informe. Te invitamos a visitar el sitio web de Bitrace para descargar la versión completa.
la situación del crimen relacionado con la encriptación de criptomonedas sigue siendo grave
Considerando que las actividades de riesgo ocurren principalmente en redes de Ethereum y Tron, Bitrace define las direcciones de blockchain que entidades ilegales utilizan en estas dos redes para recibir, transmitir y almacenar stablecoins (erc20_usdt, erc20_usdc, trc20_usdt, trc20_usdc) como direcciones de alto riesgo. En el pasado año 2024, el volumen total de recepción de estas direcciones de alto riesgo alcanzó los 649 mil millones de dólares, ligeramente superior al del año anterior.
Calculado según el volumen de transacciones, esta parte de actividades de alto riesgo representa el 5.14% de la actividad total de transacciones de stablecoins del año, lo que representa una disminución del 0.80% en comparación con 2023, pero sigue siendo significativamente más alto que en 2021 y 2022.
De acuerdo con el tipo de stablecoin, entre 2021 y 2024, el USDT en la red de Tron ocupó la mayor parte. Sin embargo, en 2024, la participación de USDT y USDC en la red de Ethereum aumentó.
El tamaño del mercado de juegos sigue creciendo
En 2024, el volumen de fondos de las plataformas de apuestas en línea y de los servicios de pago que les proporcionan depósitos y retiros alcanzará los 217.8 mil millones de dólares, lo que representa un aumento de más del 17.50% en comparación con el volumen de 2023.
Según las estadísticas de los tipos de stablecoins utilizadas por las plataformas de juegos de azar en línea, la proporción de la participación de USDC en 2024 ha aumentado significativamente, alcanzando el 13,36%, muy por encima del 5,22% de 2023. Esto demuestra que, a medida que ha aumentado la cuota de mercado de USDC, su adopción en el espacio de los juegos de azar en línea también ha aumentado significativamente, a pesar de que es emitido y regulado por entidades que cumplen con las normas.
El tamaño del comercio de producción negra y gris no disminuye
En 2024, las direcciones comerciales relacionadas con transacciones de la industria negra y gris en las redes de Ethereum y Tron recibieron fondos por más de 278.1 mil millones de dólares, ligeramente más que en 2023, y el volumen de transacciones en estos dos años superó con creces el de 2021 y 2022.
Lo que está intrínsecamente relacionado con el desarrollo de la industria negra y gris son las plataformas de negociación garantizadas por criptomonedas; este tipo de instituciones pueden proporcionar servicios de garantía para todos los eslabones de la cadena de producción de la industria negra y gris, estableciendo confianza entre los delincuentes.
El auge de Hao Wang Dangan y sus competidores en el sudeste asiático ha ido de la mano con la creciente adopción de stablecoins en las actividades económicas reales de la región. Esta tendencia será especialmente evidente en 2024, cuando en el cuarto trimestre su escala de negocios ya se habrá expandido a 26.4 mil millones de dólares.
el fraude encriptación ha aumentado drásticamente
Las direcciones de blockchain asociadas con actividades fraudulentas en 2024 han experimentado un crecimiento explosivo en la recepción de stablecoins. En comparación con los años 2021-2023, el volumen de fondos de ese año ya ha alcanzado los 52.5 mil millones de dólares, superando la suma total de años anteriores.
Pero esta asombrosa tendencia de crecimiento puede no ser del todo precisa, ya que las estadísticas están limitadas por la forma en que los proveedores de seguridad hacen las estadísticas y el aumento en el nivel de fraude por parte de entidades ilegales. Por ejemplo, con el apoyo de los proveedores de seguridad para muchas nuevas cadenas públicas, se observarán más incidentes delictivos, lo que significa que los incidentes que ocurrieron en el pasado pueden no incluirse en las estadísticas; Los casos que ocurren en instituciones centralizadas y que no son revelados voluntariamente por la víctima tampoco se incluyen en las estadísticas.
Con la mejora de los métodos estadísticos y el aumento de la divulgación de casos, en el informe de investigación del próximo año, este conjunto de datos crecerá aún más.
La escala de lavado de dinero comienza a reducirse
En 2024, las direcciones de blockchain vinculadas a actividades de lavado de dinero recolectaron un total de USD 86.3 mil millones en stablecoins, ligeramente menos que en 2023 y a la par con 2022. Este valor puede indicar que las principales actividades de aplicación de la ley que se han producido en los últimos dos años y las actividades regulatorias y legislativas de las principales entidades políticas han suprimido eficazmente la situación delictiva del lavado de dinero en la industria de las criptomonedas.
Teniendo en cuenta que los intercambios centralizados tienen ventajas únicas en la monetización de fondos en comparación con otras entidades, lo que los hace más susceptibles a la preferencia de los grupos de lavado de dinero, Bitrace realizó auditorías de fondos en las direcciones de billetera caliente de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas centralizadas.
Los resultados son similares a la investigación del capítulo sobre fraude; la escala de los fondos de lavado de dinero que la plataforma cobra es generalmente proporcional a su escala de negocio, pero la participación de OKX ha disminuido significativamente en los últimos trimestres, lo que podría ser el resultado de su Cumplimiento en las operaciones.
La actividad de congelación en la cadena de monedas estables ha aumentado considerablemente
El año 2024 será un año en el que los emisores de monedas estables colaborarán activamente con la ley. Tether y Circle han congelado más de 1.3 mil millones de dólares en monedas estables en las redes de Ethereum y Tron, lo que representa el doble del volumen congelado en los tres años anteriores.
Se realizó una estadística de las actividades de transferencia de fondos de direcciones congeladas en el año, y el volumen de transacciones en 2024 alcanzó los 12,9 mil millones de dólares, manteniéndose prácticamente igual que en 2023, lo que indica que las actividades de crimen encriptado en la cadena ya habían comenzado a ser activas hace varios años, pero no fueron efectivamente combatidas hasta 2024.
*Es importante destacar que no todos los factores de las direcciones congeladas están relacionados con los casos involucrados. En esta estadística, Bitrace no ha excluido esta parte, por lo que la escala real será un poco más pequeña.
tendencias de sanciones de OFAC y NBCTF
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. y la Oficina Nacional de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo de Israel (NBCTF) son dos instituciones relacionadas con sanciones y financiamiento del terrorismo, que han colaborado en gran medida para combatir el financiamiento del terrorismo y las redes financieras asociadas a organizaciones terroristas como Hamas. Han realizado estadísticas sobre los fondos relacionados con direcciones de blockchain vinculadas a entidades sancionadas, alcanzando un volumen total de fondos máximo en 2022, que ha disminuido año tras año desde entonces.
A pesar de que las medidas regulatorias de los departamentos gubernamentales pueden tener un gran impacto en los negocios de las entidades sancionadas, su efecto es mínimo para los grupos criminales que utilizan estas infraestructuras para actividades ilegales, ya que la anonimidad y la característica de no necesidad de encriptación de la tecnología encriptada hacen que estas entidades sean difíciles de sancionar y altamente sustituibles. Las autoridades regulatorias deben llevar a cabo investigaciones más profundas sobre los crímenes encriptados y tomar las acciones de aplicación de la ley correspondientes contra las organizaciones criminales.
La regulación trae un impacto positivo a Hong Kong
El año 2024 será un año de aceleración del cumplimiento en la industria de la encriptación. A nivel global, las principales autoridades regulatorias han cambiado su actitud hacia las criptomonedas, pasando de la observación a una intervención más activa, lo que impulsa a la industria hacia un desarrollo más normativo y transparente. Tomemos como ejemplo a Hong Kong —
Las políticas de cumplimiento de Hong Kong han construido un ecosistema de encriptación más seguro y controlado a través de requisitos legales claros, protección de fondos de clientes, lucha contra actividades ilegales, atracción de fondos institucionales y alineación con estándares internacionales. Esto no solo reduce las pérdidas directas de fondos debido a ataques de hackers, quiebras de plataformas o sanciones legales, sino que también disminuye el riesgo indirecto al mejorar la confianza y estabilidad del mercado. Para las entidades de encriptación, aunque los costos de cumplimiento aumenten a corto plazo, a largo plazo reducen significativamente la posibilidad de que los fondos estén expuestos a riesgos incontrolables.
Se realizó un análisis de fondos en las direcciones de VATP y VAOTC que sirven principalmente a clientes en Hong Kong. Los datos muestran que, después del tercer trimestre de 2023, la proporción de stablecoins de riesgo que fluyen hacia la localidad ha disminuido drásticamente, lo que indica que, tras la publicación de las políticas de Cumplimiento y varios casos emblemáticos relacionados con criptomonedas, las actividades de transacción de stablecoins relacionadas con actividades de riesgo en la localidad se han visto efectivamente reprimidas.
resumen
El año 2024 será un año de renacimiento completo para la industria, así como un año en el que las principales economías comenzarán a enfrentar la importancia de la industria. A pesar de que la escala del crimen encriptado no disminuye, las políticas de regulación de cumplimiento de arriba hacia abajo, junto con la autorregulación de abajo hacia arriba, ya han tenido un impacto positivo en la industria de encriptación de algunos países o regiones.
La industria se dirigirá hacia un futuro más seguro y de confianza, creemos que esto es evidente.