Estafador Drena $10,000,000 del IRS en un Esquema de Fraude Fiscal Internacional y Robo de Identidad: DOJ - The Daily Hodl

Un estafador se declaró culpable tras participar en un esquema que convenció al Servicio de Impuestos Internos (IRS) de pagar $10 millones en reembolsos fraudulentos.

El residente de Brooklyn, Xerxes Shevar, de 57 años, formaba parte de un prolífico anillo de conspiración internacional que involucraba a estafadores en Estados Unidos, Ghana, Nigeria e Irlanda, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Pennsylvania.

El fiscal de EE. UU. dice que los conspiradores obtuvieron información de identidad robada en internet y luego presentaron declaraciones de impuestos federales fraudulentas a nombre de esas identidades. Los presuntos estafadores también abrieron cuentas bancarias a nombre de esas personas para recibir las devoluciones del IRS.

Uno de los co-conspiradores de Shevar alega que el grupo de estafadores intentó obtener alrededor de $38 millones del IRS entre los años fiscales 2010 y 2013 y terminó recibiendo más de $10 millones.

Los estafadores supuestamente utilizaron identidades robadas para abrir 3,493 cuentas bancarias y obtener 4,563 tarjetas de crédito en 443 instituciones financieras. En total, el grupo de estafadores supuestamente victimizó a 11,468 individuos.

Shevar fue arrestado en febrero de 2024 cuando regresó a los Estados Unidos desde Ghana. El residente de Brooklyn fue condenado por conspiración de fraude electrónico, y la jueza del Distrito de EE. UU. Susan Paradise Baxter lo sentenció a principios de este mes a tres años de libertad condicional. La jueza también le ordenó pagar $290,000 en restitución.

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