Los ejecutivos de MoonPay pueden haber enviado 250,000 dólares a un estafador nigeriano.

Un expediente del Departamento de Justicia de EE. UU. para recuperar criptomonedas fraudulentas ha revelado accidentalmente la identificación de las víctimas, que son el CEO y el CFO de MoonPay, como informa NOTUS. Este expediente indica que las dos víctimas enviaron 250.300 USD en USDT a un impostor de Steve Witkoff, copresidente del comité de inauguración del presidente Trump. Sin embargo, la billetera receptora estaba registrada a nombre de Ehiremen Aigbokhan en Lagos, Nigeria.

Las víctimas solo fueron identificadas como "Ivan" y "Mouna", mientras que el CEO es Ivan Soto-Wright y la CFO es Mouna Ammari Siala. Una demanda anterior acusó a Soto-Wright de usar la misma billetera para financiar su billetera personal. El correo electrónico del estafador contenía la letra 'l' en lugar de la 'I', una táctica de camuflaje común. Los datos de IP muestran que los correos electrónicos se originaron en Nigeria, lo que indica que Aigbokhan recibió transferencias internacionales fraudulentas desde Estados Unidos.