El Servicio Secreto de EE. UU. acumula en silencio $400 millones en Activos Cripto confiscados

HomeNews* El Servicio Secreto de EE. UU. ha incautado casi 400 millones de dólares en activos digitales en la última década.

• Gran parte de estos activos se almacena en una de las carteras frías de criptomonedas más grandes del mundo.
• Las investigaciones de la agencia se han dirigido a estafas que involucran plataformas de inversión falsas, estafas románticas y sextorsión.
• Más de 9.3 mil millones de dólares se perdieron en estafas relacionadas con criptomonedas por parte de estadounidenses en 2024, lo que representa más de la mitad de las pérdidas totales por delitos en internet ese año.
• La recuperación de criptomonedas robadas a menudo depende de la asistencia de jugadores de la industria como Coinbase y Tether. El Servicio Secreto de EE. UU. ha confiscado cerca de $400 millones en activos digitales en los últimos diez años, según personas familiarizadas con las operaciones de la agencia. Muchos de estos activos confiscados se mantienen en una sola billetera de almacenamiento en frío segura, según informó Bloomberg.

• Anuncio - Las incautaciones son el resultado de múltiples investigaciones realizadas por el Centro de Operaciones de Investigación Global (GIOC) de la agencia, utilizando herramientas de código abierto y seguimiento de blockchain. Según Jamie Lam, analista de investigación del Servicio Secreto de EE. UU., estos esfuerzos se centraron en estafas que utilizan plataformas en línea convincentes para atraer a las víctimas y luego desaparecen con su dinero.

“Así es como lo hacen. Te enviarán una foto de un chico o chica realmente atractivo. Pero probablemente sea algún anciano en Rusia,” dijo Lam, durante una reunión de aplicación de la ley en Bermuda el mes pasado. El equipo a menudo identifica a los criminales a través de registros de dominios, transacciones de blockchain y errores en su uso de VPN, que pueden revelar ubicaciones reales.

Kali Smith lidera la estrategia de criptomonedas de la agencia, formando a funcionarios en más de 60 países para detectar delitos financieros en línea. La agencia a menudo se centra en áreas con una supervisión financiera débil o programas que venden residencia a ciudadanos extranjeros. Según Smith, "A veces, después de solo una semana de formación, pueden decir: ‘Vaya, ni siquiera nos habíamos dado cuenta de que esto estaba ocurriendo en nuestro país.’"

Los casos incluyen fraudes de inversión en romance y esquemas de sextorsión. En un caso de sextorsión, los investigadores rastrearon el dinero enviado por un adolescente de Idaho a alguien que usaba un pasaporte nigeriano. La policía británica arrestó más tarde al sospechoso en Inglaterra.

Las estafas relacionadas con criptomonedas fueron la categoría más grande de pérdidas por delitos informáticos en EE. UU. en 2024. Los estadounidenses informaron haber perdido $9.3 mil millones debido a fraudes criptográficos ese año, de un total de $16.6 mil millones en pérdidas por delitos en internet, según el FBI. En la primera mitad de 2025, las pérdidas de activos digitales por estafas y hacks alcanzaron los $2.47 mil millones, un ligero aumento en comparación con el año anterior.

La recuperación exitosa de criptomonedas a menudo depende de la cooperación de las principales plataformas. Coinbase y Tether han proporcionado datos de transacciones y han congelado billeteras para ayudar en las investigaciones. Un caso importante involucró la recuperación de 225 millones de USD Tether (USDT) relacionado con estafas románticas.

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