ZackXBT: El fundador de WhiteRock ha sido arrestado en los Emiratos Árabes Unidos, involucrado en un fraude de ZKasino de k millones de dólares.

Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos (UAE) han arrestado recientemente al fundador del proyecto de tokenización WhiteRock, Ildar Ilham, y han iniciado un proceso de extradición para enviarlo a los Países Bajos para ser investigado en relación con el escándalo ZKasino del año pasado, que involucra un monto de hasta 30 millones de dólares. El detective on-chain ZachXBT ha señalado recientemente una estrecha relación entre los flujos de capital de ambos proyectos, revelando el trasfondo del blanqueo de capital y fraude.

Actualización: Ildar Ilham conocido como @XBT_Prometheus (fundador de @WhiteRock_Fi) fue arrestado por las fuerzas del orden de los Emiratos Árabes Unidos por su participación en el blanqueo de capital de $30M de Zkasino.

Él será extraditado a los Países Bajos próximamente por el caso criminal. pic.twitter.com/h5FZhUBiDg

— ZachXBT (@zachxbt) 3 de julio de 2025

Antecedentes: ZKasino no ha reembolsado la preventa, obteniendo 30 millones de dólares

ZKasino se lanzó en abril del año pasado, afirmando que emitirá el token nativo $ZKAS y lo airdropeará a los usuarios que participen en la preventa de ETH, recaudando más de 30 millones de dólares en poco tiempo.

Sin embargo, el equipo no cumplió con sus promesas según el libro blanco, y los ETH de los usuarios se convirtieron a ZKAS a un precio descontado, y se obligó a un período de bloqueo de más de 15 meses. A medida que la controversia sobre el desfalco aumentó, la plataforma comenzó a perder contacto gradualmente a finales de abril, lo que provocó pérdidas significativas en la comunidad.

A finales de abril del mismo año, la Agencia Fiscal y de Investigación de los Países Bajos (FIOD) arrestó a un KOL de criptomonedas de 26 años @Derivatives_Ape (, cuyo verdadero nombre es Elham Nourzai), y comenzó una investigación por presuntos delitos de fraude, malversación y blanqueo de capital relacionados con ZKasino. ZachXBT hizo un seguimiento posterior y los fondos recaudados por ZKasino se fueron lavando gradualmente en la cadena mediante diversos métodos de transacción de criptomonedas después de que Elham fue liberado.

(ZKasino caso de fraude, los sospechosos detrás de este caso fueron arrestados en los Países Bajos, Binance colaboró en la investigación )

Pistas on-chain: Flujo de fondos de WhiteRock y aparición de ZKasino en correos electrónicos

Zach advirtió el mes pasado que un miembro involucrado en el caso de fraude de ZKasino también participó en el proyecto WhiteRock, que se estableció a fines del año pasado. Según la comparación de datos on-chain, las billeteras de WhiteRock tienen múltiples intersecciones con los fondos robados de ZKasino, e incluso parte de los fondos había fluido hacia el protocolo de privacidad Monero para ocultar rastros.

Él también identificó la cuenta del desplegador del contrato inteligente de WhiteRock a través de pistas en correos electrónicos, cuyo nombre de usuario "IldarTheGrandMaster" se descubrió que es similar a Ildar Ilham, confirmando aún más su identidad. Zach indicó que WhiteRock siempre ha sido clasificado por él como un proyecto de alto riesgo:

Desde el equipo del proyecto completamente anónimo, que ha sido sorprendido falsificando socios, exagerando los datos de usuarios, y evitando intencionalmente el seguimiento de los intercambios centralizados a través de acuerdos de privacidad, todos los signos indican que podría ser otro refugio después de la estafa de ZKasino.

El fundador de WhiteRock fue arrestado en los Emiratos Árabes Unidos, el precio de la moneda WHITE se desplomó un 40%.

Según la actualización de ZachXBT en el texto original de ayer, la policía de los Emiratos Árabes Unidos ha arrestado recientemente a Ildar Ilham y ha iniciado el proceso de extradición a los Países Bajos para someterse a una investigación judicial junto con otros sospechosos del caso ZKasino. Con la noticia, el token nativo de WhiteRock, WHITE, cayó en picada, con una disminución de casi el 40% en un solo día.

El equipo de WhiteRock niega: noticias falsas

Al mismo tiempo, WhiteRock también publicó una respuesta, enfatizando que son todas noticias falsas:

Hoy ha habido muchos comentarios de FUD, ¡nuestro fundador no ha sido arrestado en los Emiratos Árabes Unidos! Estos medios de comunicación publican artículos basándose en tweets específicos, es realmente vergonzoso.

Sin embargo, diversas señales apuntan a la conexión entre WhiteRock y ZKasino, revelando una vez más los riesgos ocultos de los proyectos on-chain en ausencia de regulación. Desde el flujo de capital on-chain, la composición del equipo del proyecto, hasta la implementación real, los inversionistas deben estar alertas y considerar con prudencia cada nuevo proyecto emergente.

Este artículo ZackXBT: El fundador de WhiteRock ha sido arrestado en los Emiratos Árabes Unidos, involucrado en un fraude de ZKasino de millones de dólares. Apareció por primera vez en las noticias de cadena ABMedia.