في 21 أغسطس، نظرت المحكمة المتوسطة الثانية في بكين مؤخرًا في قضية تتعلق باستخدام المال الافتراضي في التجارة للتستر أو إخفاء الجريمة. المدعى عليه، مع علمه بأنها أموال مكتسبة من الجريمة، ساعد في التحويل، وحُكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر. في أغسطس 2024، قام ليو، مع علمه بأن الأموال النقدية التي يمتلكها هي عائدات جريمة، ببيع USDT( المعروفة باسم U عملة) إلى هه، وتلقى 200,000 يوان نقدًا، ولم يتمكن الآن من تتبع مصير الأموال المعنية. بعد التحقيق، تبين أن الـ 200,000 يوان التي حولها ليو هي أموال تم الاحتيال بها على شخص آخر. اعتبرت المحكمة أن ليو، وهو على علم بأنها عائدات جريمة، ساعد في تحويلها، مما يشكل جريمة التستر أو إخفاء العائدات الإجرامية. حكمت المحكمة على ليو بالسجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر، مع فرض غرامة قدرها 40,000 يوان، واسترداد عائداته غير القانونية. أشار القاضي إلى أن المدعى عليهم في قضايا التستر أو إخفاء العائدات الإجرامية يتميزون بالبحث عن الربح، ويعانون من عقلية الحظ. العديد من المدعى عليهم لا يمكنهم مقاومة إغراء الأرباح العالية على المدى القصير ويقومون بارتكاب الجرائم. على الرغم من أن الجهود لتوعية الجمهور بشأن الجرائم المرتبطة بالاحتيال عبر الإنترنت تزداد، فإن معظم المدعى عليهم أصبحوا يدركون أن الأموال المعنية قد تكون نتاج احتيال، ولكن بعض الأشخاص لا يزالون يتخيلون أن أفعالهم في التستر أو الإخفاء يصعب اكتشافها، أو حتى إذا تم اكتشافها، فإن العواقب لن تكون خطيرة، مما يدفعهم لتجربة القانون. ينبه القاضي إلى ضرورة الحذر من أي طلبات تحت شعار العملات الافتراضية تدعي "صفقات غير طبيعية"، وعدم الانجراف وراء ما يسمى بـ "رسوم المعاملات" أو "فرق الأسعار"، أو الوثوق بالوعود من الآخرين، والمشاركة في شراء أو تحويل عملات افتراضية أو أموال غير واضحة المصدر. المعرفة بأنها أموال مكتسبة من الجريمة، ولكن مع ذلك، المساعدة في تحويلها أو نقلها أو تحويلها إلى نقد، كلها قد تشكل انتهاكًا للقانون الجنائي، مما يؤدي إلى عقوبات جنائية صارمة. (صحيفة العمال)
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
صحيفة العمال: التداول غير الطبيعي للمال الافتراضي قد يكون مشبوهًا
في 21 أغسطس، نظرت المحكمة المتوسطة الثانية في بكين مؤخرًا في قضية تتعلق باستخدام المال الافتراضي في التجارة للتستر أو إخفاء الجريمة. المدعى عليه، مع علمه بأنها أموال مكتسبة من الجريمة، ساعد في التحويل، وحُكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر. في أغسطس 2024، قام ليو، مع علمه بأن الأموال النقدية التي يمتلكها هي عائدات جريمة، ببيع USDT( المعروفة باسم U عملة) إلى هه، وتلقى 200,000 يوان نقدًا، ولم يتمكن الآن من تتبع مصير الأموال المعنية. بعد التحقيق، تبين أن الـ 200,000 يوان التي حولها ليو هي أموال تم الاحتيال بها على شخص آخر. اعتبرت المحكمة أن ليو، وهو على علم بأنها عائدات جريمة، ساعد في تحويلها، مما يشكل جريمة التستر أو إخفاء العائدات الإجرامية. حكمت المحكمة على ليو بالسجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر، مع فرض غرامة قدرها 40,000 يوان، واسترداد عائداته غير القانونية. أشار القاضي إلى أن المدعى عليهم في قضايا التستر أو إخفاء العائدات الإجرامية يتميزون بالبحث عن الربح، ويعانون من عقلية الحظ. العديد من المدعى عليهم لا يمكنهم مقاومة إغراء الأرباح العالية على المدى القصير ويقومون بارتكاب الجرائم. على الرغم من أن الجهود لتوعية الجمهور بشأن الجرائم المرتبطة بالاحتيال عبر الإنترنت تزداد، فإن معظم المدعى عليهم أصبحوا يدركون أن الأموال المعنية قد تكون نتاج احتيال، ولكن بعض الأشخاص لا يزالون يتخيلون أن أفعالهم في التستر أو الإخفاء يصعب اكتشافها، أو حتى إذا تم اكتشافها، فإن العواقب لن تكون خطيرة، مما يدفعهم لتجربة القانون. ينبه القاضي إلى ضرورة الحذر من أي طلبات تحت شعار العملات الافتراضية تدعي "صفقات غير طبيعية"، وعدم الانجراف وراء ما يسمى بـ "رسوم المعاملات" أو "فرق الأسعار"، أو الوثوق بالوعود من الآخرين، والمشاركة في شراء أو تحويل عملات افتراضية أو أموال غير واضحة المصدر. المعرفة بأنها أموال مكتسبة من الجريمة، ولكن مع ذلك، المساعدة في تحويلها أو نقلها أو تحويلها إلى نقد، كلها قد تشكل انتهاكًا للقانون الجنائي، مما يؤدي إلى عقوبات جنائية صارمة. (صحيفة العمال)