في الآونة الأخيرة، ظهرت عملية تضليل مذهلة للتداول خارج المنصة في الأصول الرقمية، تشمل عشرات العملات المعروفة مثل SUI و NEAR و Axelar و SEI. ومن المدهش أن هذه العملية قد سرقت أكثر من 50 مليون دولار من أموال المستثمرين خلال عدة أشهر، ومع ذلك لم تثر أي نقاش عام تقريبًا.

قائمة ضحايا هذا التضليل مذهلة، حيث تضم مستثمرين مخاطر، وقادة رأي في الصناعة، وحتى بعض حاملي العملات الرقمية البارزين. وفقًا لتحقيقات معمقة، يمكن تتبع عملية التضليل إلى نوفمبر 2024، وقد مرت بعدة مراحل مدروسة.

المرحلة الأولى من التضليل (من نوفمبر 2024 إلى يناير 2025) تركز على بناء الثقة. يقوم المجرمون بإطلاق تداولات OTC تبدو شرعية من خلال مجموعات Telegram، زاعمين أنهم يبيعون عملات مشروعات معروفة بأسعار مخفضة بنسبة 50٪ عن الأسعار السوقية، مثل Graph (GRT)، Aptos (APT)، SEI، SWELL وغيرها، مع وعد بفترة قفل من 4 إلى 5 أشهر.

هذه المرحلة في الواقع هي طُعم مُصمم بعناية. تم تنفيذ الصفقات الأولية في الوقت المحدد، وتلقى المستثمرون العملات كما هو متفق عليه. هذه الشرعية الظاهرة أسست بسرعة الثقة داخل دائرة الاستثمار، وجذبت المزيد من المستثمرين للمشاركة.

ومع ذلك، فإن هذه الصفقة التي تبدو مثالية تخفي وراءها مخاطر كبيرة. مع مرور الوقت، يتم جذب المزيد والمزيد من المستثمرين من قبل هذا الوعد بالعوائد العالية، دون أن يدركوا أنهم يقعوا في فخ مصمم بعناية.

إن الكشف عن هذا التضليل قد جعل جرس الإنذار يقرع في صناعة الأصول الرقمية بأكملها. إنه يؤكد مرة أخرى على أهمية الحفاظ على اليقظة عند إجراء التداولات الكبيرة خارج المنصة، كما أنه يبرز ضرورة تنظيم سوق الأصول الرقمية. بالنسبة للمستثمرين، هذه درس قاسي، يذكرنا أنه بينما نسعى لتحقيق عوائد عالية، يجب علينا أيضًا أن نكون واعين للمخاطر المحتملة.

مع تعمق التحقيق، دعا المختصون في الصناعة إلى تعزيز تنظيم التداول خارج المنصة وزيادة وعي المستثمرين بالمخاطر. لا شك أن هذه الحادثة ستؤثر بشكل عميق على مستوى الثقة في سوق الأصول الرقمية، وقد تدفع أيضًا الصناعة نحو اتجاه أكثر شفافية وتنظيمًا.