الولاية القضائية الجنائية العابرة للحدود وإنفاذ القانون في عصر Web3

مع التقدم المستمر في تكنولوجيا البلوكشين، تظهر الشبكات العامة مثل إيثيريوم كنوع من البنية التحتية العامة العالمية، مما يظهر إمكانات هائلة كإنترنت القيمة من الجيل التالي. يمكن أن تحقق هذه البنية التحتية نقل النقاط البيانية من نظير إلى نظير، والوصول بدون تكلفة، والمعلومات علنية وشفافة وغير قابلة للتعديل. ومع ذلك، فإن السمة الأساسية للامركزية تؤدي أيضًا إلى نقص في الرقابة الفعالة في بيئة الشبكة بأكملها، مما يؤدي إلى تكرار الأنشطة الإجرامية مثل الاحتيال والسرقة وغسيل الأموال، والتي تظهر خصائص دولية وسرية. لقد أصبحت الأنظمة التقليدية للاختصاص القضائي الجنائي عبر الحدود وإنفاذ القانون غير فعالة في مواجهة هذه الجرائم الجديدة.

هذه الحالة تدفع الدول إلى إجراء إصلاحات كبيرة في الأنظمة التقليدية للاختصاص القضائي عبر الحدود وإنفاذ القانون. ستستند هذه المقالة إلى القوانين ذات الصلة في الصين لاستكشاف جدوى ومخاطر قانونية لممارسي Web3 الذين يختارون التطور خارجيًا.

الأساسيات المتعلقة بالاختصاص القضائي عبر الحدود وإنفاذ القانون

قبل مناقشة الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود وإنفاذ القانون، يجب توضيح المفهوم الأساسي لـ"السيادة". السيادة هي حجر الزاوية في النظام القانوني الدولي الحديث، حيث تعطي الدول السلطة العليا والنهائية ضمن حدودها. في الوقت نفسه، يتطلب مبدأ السيادة المتساوية من جميع الدول، بغض النظر عن حجمها أو قوتها، أن تُحترم بشكل متساوٍ، مما يعني أيضًا أن لدى الدول التزامًا قانونيًا دوليًا بعدم التدخل في سيادة الدول الأخرى.

استنادًا إلى فهم السيادة، يمكن تقسيم ممارسة الاختصاص إلى "ممارسة الحقوق داخليًا" و"ممارسة الحقوق خارجيًا". إن ممارسة الحقوق داخليًا هي تعبير مباشر عن سيادة الدولة، بينما تخضع ممارسة الحقوق خارجيًا لقيود صارمة لتجنب انتهاك سيادة الدول الأخرى. إن الاختصاص القضائي الجنائي عبر الحدود وإنفاذ القانون كنوع من "اختصاص إنفاذ القانون"، يجب أن يكون بالضرورة خاضعًا لقيود صارمة.

في السنوات الأخيرة، استغلت بعض الدول المتقدمة ميزاتها الاقتصادية لتوسيع سلطتها القضائية بصورة تعسفية، مما أدى إلى تنفيذ ولاية طويلة الذراع على الشركات والأفراد في الخارج، وهذه الممارسة تعد في الواقع إساءة استخدام للولاية القضائية الجنائية عبر الحدود وإنفاذ القانون.

الاختصاص الجنائي عبر الحدود في الصين وممارسات إنفاذ القانون

عند قيام السلطات القضائية الصينية بالاختصاص والتنفيذ في القضايا الجنائية العابرة للحدود، يجب أولاً تحديد الولاية القضائية على المشتبه بهم وسلوكهم المعني، ثم من خلال إجراءات المساعدة القضائية الجنائية، وفقًا للمعاهدات الدولية، والمعاهدات الثنائية أو المتعددة الأطراف للمساعدة الجنائية، والسابقة القضائية للمساعدة القضائية المتبادلة، يتم تقديم طلب المساعدة إلى الدول الأجنبية.

تحديد الاختصاص

الأسس الرئيسية لاختصاص القضاء الجنائي عبر الحدود في الصين هي ثلاثة أنواع:

1. الاختصاص الشخصي: يتعلق بالمواطنين الصينيين
2. حماية الاختصاص: ضد أفعال المواطنين الأجانب التي تضر بالصين أو المواطنين الصينيين
3. الولاية الشاملة: تنشأ بموجب المعاهدات الدولية أو الالتزامات الدولية الأخرى

بالإضافة إلى ذلك، قبل طلب المساعدة القضائية الأجنبية، يجب أيضًا فحص ما إذا كان يمكن تطبيق القوانين الصينية على الجريمة، وذلك بالاعتماد بشكل أساسي على "مبدأ الجريمة المزدوجة". يتطلب هذا المبدأ أن يتم الاعتراف بفعل الجريمة في قوانين كل من الدولة المطلوبة والدولة الطالبة ويجب أن يُعاقب عليه.

تقديم طلب المساعدة في العدالة الجنائية وتقدم القضية

تعتبر المساعدة القضائية الجنائية أساس الولاية القضائية وإنفاذ القانون عبر الحدود. ينص قانون المساعدة القضائية الجنائية الدولي في الصين على نطاق المساعدة القضائية الجنائية، بما في ذلك تسليم الوثائق، والتحقيق وجمع الأدلة، وترتيب شهادة الشهود، ومصادرة الأموال المتورطة في القضية.

يتوقف موضوع تقديم المساعدة القضائية الجنائية على ما إذا كانت الصين والدولة المطلوبة تتمتعان بمعاهدة للمساعدة القضائية الجنائية. في حالة وجود معاهدة مساعدة، يتم تقديم الطلب من قبل الجهات المعنية ضمن نطاق صلاحياتها، أما في حالة عدم وجود معاهدة، يتم حلها عبر القنوات الدبلوماسية.

من الجدير بالذكر أن الصين قد وقعت اتفاقيات تعاون قضائي جنائي مع بعض الدول، مما يوفر أساسًا قانونيًا للتعاون بين الجانبين.

تحليل حالات الاحتيال في الأصول المشفرة عبر الحدود مؤخرًا

في نهاية عام 2022، كشفت نيابة منطقة جينغان في شنغهاي عن قضية احتيال عبر الحدود تتعلق بالأصول المشفرة. قامت عصابة إجرامية بالاحتيال تحت ذريعة الاستثمار في الأسهم والعملات المشفرة من خلال منصات الإنترنت. بعد التحقيق، اكتشفت شرطة شنغهاي أن هذه عصابة احتيال عبر شبكة الاتصالات الدولية، حيث قامت بخداع الضحايا للاستثمار من خلال عدة مواقع مرتبطة أو منصات استثمار.

في عملية التحقيق الفعلية، لم تطلب الجهات المعنية المساعدة من الدول الأجنبية، بل قامت بتنسيق وثيق داخل البلاد، وفي النهاية تم القبض على 59 مشتبهاً بهم عادوا إلى الصين في جميع أنحاء البلاد. تعكس هذه الحالة أنه على الرغم من أن الصين قد وقعت على معاهدات المساعدة القضائية الجنائية مع العديد من الدول، إلا أن معدل استخدامها في الممارسة العملية ليس مرتفعاً، وقد يكون ذلك بسبب ضعف الكفاءة، وتعقيد الإجراءات، وعدم إلمام المعنيين باللوائح.

الخاتمة

من الضروري توضيح أن العاملين في Web3 ليسوا "مجرمين بالفطرة"، وأن الأنشطة المتعلقة بالأصول المشفرة ليست بالضرورة جريمة بموجب القانون الصيني. ومع ذلك، بسبب القيود المفروضة من السياسات التنظيمية وتأثير البيئة القضائية، هناك بعض المفاهيم الخاطئة لدى المجتمع حول العاملين في Web3.

ومع ذلك، إذا كان المواطنون الصينيون يحملون نية استخدام الأصول المشفرة كوسيلة لجذب الانتباه، لتنفيذ أعمال إجرامية ضد المواطنين الصينيين في الخارج، فإنه حتى وإن كانوا في الخارج، سيكون من الصعب عليهم الهروب من عقوبات القانون الجنائي الصيني. لذلك، يجب على العاملين في مجال Web3 أن يتصرفوا بحذر عند اختيارهم للتطوير في الخارج، وأن يلتزموا بدقة بالقوانين واللوائح ذات الصلة، لتجنب تجاوز الحدود القانونية.